金色财经报道，美国司法部表示，自2017年8月以来，ChipMixer已被用于超过30亿美元的非法加密货币交易。美国司法部还指出，该平台已被用于处理与针对RoninBridge和HorizonBridge的两起区块链“抢劫案”有关的7亿美元。美国执法部门没收了两个将访问者引导至ChipMixer的网站域和一个托管项目代码的GitHub帐户。德国还查封了该项目的后端服务器和价值4600万美元的加密货币。越南居民MinhQu?cNguy?n已在此案中受到指控。Nguy?n于2017年推出ChipMixer，并使用假身份支付运行平台所需的服务费用。他现在面临、身份盗窃和经营无证汇款业务的指控。Nguy?n已在费城受到指控，并可能面临40年监禁。
美国司法部调查Jump Trading和Jane Street关于救助TerraUSD的聊天记录:金色财经报道，美国司法部已就可能救助Terra的算法稳定币 TerraUSD?(?UST?) 的计划对两家贸易公司 Jump Trading 和 Jane Street 进行了调查。检察官现在正在调查在 Telegram 上来自 Jane Street 和 Jump Trading 的参与者的群聊对话。据报道，这些谈话是关于对 TerraUSD 的潜在救助。
该报告指出，由于对聊天信息的审查，到目前为止还没有人被指控有任何不当行为，审查并不一定意味着会提出指控。[2023/3/15 13:05:56]
美国司法部启动首个涉及使用比特币交易逃避国家制裁的案件:5月17日消息，美国司法部已经启动了有史以来第一个涉及使用加密货币逃避国家制裁的案件，并在该案件中对一名未具名的个人提出指控，因故意使用加密货币逃避国家制裁。在该案法官撰写的一份意见书中，显示美国司法部认为此人在受制裁的国家经营在线支付平台，该平台的一些活动涉及加密货币转移。此外，美国司法部还称被告在一家美国加密货币交易平台创建了一个账户来买卖比特币，然后在非美国交易平台设立了另外两个账户并使用这两个账户在美国和未具名的受制裁国家之间传输了超过 1000 万美元的比特币。（Cryptobriefing）[2022/5/17 3:21:23]
美国司法部从300多个与恐怖组织相关的加密货币账户中缉获200万美元:金色财经报道，美国司法部宣布已捣毁了海外恐怖组织用来资助运营的网络运动，并从300多个加密货币帐户中扣押了200万美元，这是有史以来规模最大的一次扣押。司法部表示，三个海外恐怖组织使用加密货币和社交媒体为其恐怖活动筹集资金，包括基地组织、哈马斯和ISIS。[2020/8/14]
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