ForesightNews消息，加密混币器Helix创始人LarryHarmon的弟弟GaryJamesHarmon承认犯有电汇欺诈和妨碍司法公正罪，并承认曾从美国国税局窃取712枚比特币。这些比特币是执法部门在LarryHarmon2020年被捕后没收的，根据检察官于2021年8月提交的一份备忘录，GaryHarmon使用助记词重新创建了多个属于LarryHarmon的钱包，2020年4月他将其中的代币转移到自己的钱包，2021年7月联邦特工逮捕了GaryHarmon并搜查了他在俄亥俄州的住所。作为认罪协议的一部分，GaryHarmon同意上缴超过1200万美元的加密货币，包括647枚比特币、2枚ETH和1740万枚狗狗币，他将面临最高40年的监禁。ForesightNews注，2020年10月，美国金融犯罪执法局对LarryHarmon处以6000万美元的民事赔偿金，原因是后者涉嫌违反联邦银行保密法，FinCEN声称Harmon正在经营与Helix相关的未经许可的汇款业务。
俄罗斯加密挖矿公司Cryptouniverse面临欺诈审判:3月6日消息，俄罗斯加密挖矿公司Cryptouniverse在圣彼得堡面临法律纠纷，因为三人指控该公司存在欺诈行为。在市法院于本周发布刑事案件命令后，Cryptouniverse现在将面临审判。（News.Bitcoin）[2021/3/6 18:20:57]
动态 | 媒体：中亚南亚国家正在加密货币和区块链领域发力:12月12日，Cointelegraph发文称，加密货币和区块链技术仍是一种全球现象，全球几乎每个角落都有采用和使用案例。中亚和南亚巴基斯坦，哈萨克斯坦，阿富汗， 吉尔吉斯斯坦，乌兹别克斯坦，塔吉克斯坦和土库曼斯坦7个国家也并未回避这种现象，无论是通过采用区块链来振兴阿富汗的医疗保健部门，还是在哈萨克斯坦放弃对加密货币开采的豁免，数字技术的利用似乎在这些国家中都占有一席之地。其中，巴基斯坦政府正在逐步摆脱全面的加密禁令，希望实施强有力的数字化政策。同时，巴基斯坦也在考虑建立自己的主权数字货币的可能性 ；哈萨克斯坦的立法者正在寻求免除加密矿工的税收义务；阿富汗则在医疗保健和城市发展等领域运用区块链技术；乌兹别克斯坦政府也对区块链持积极态度等等。[2019/12/12]
动态 | IGOBIT代币创始人否认加密货币欺诈指控:针对美国纽约南区检察官提起的欺诈指控，虚假联合国分支机构的总裁Asa Saint Clai已向法院提交了申诉，否认了一项关于其涉及加密货币计划的电汇欺诈指控。此前消息，美国纽约南区检察官11月初指控Asa Saint Clair涉嫌欺诈。据称，在2017年至2019年9月期间，Saint Clair诱使投资者使用其IGOBIT数字货币投资“世界体育联盟”，并承诺投资者将拥有该组织的股权。根据起诉书，IGOBIT从未建成，项目投资者也没有收到被承诺的代币。如果被判犯有电汇欺诈罪，Saint Clair将面临最高达20年的监禁。（Finance Feeds）[2019/11/14]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。