简单来说
AureliusCapitalValue质疑Silvergate与HuobiGlobal的合作关系，后者被证明KYC政策不佳。
火必与TRON首席执行官孙宇晨关系密切，中国媒体指控孙宇晨在2019年和内幕交易。
KYC政策和实施不力的交易所可能危及客户声誉，并成为犯罪活动的渠道。
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上市公司调查员AureliusCapitalValue呼吁Silvergate与HuobiGlobal开展业务，尽管早些时候有证据表明该交易所的KYC执行不力。
马斯克：将在推特上调查选举审查制度:金色财经报道，据Watcher Guru发推称，马斯克表示，他将在推特上调查选举审查制度。[2022/10/31 11:58:57]
Aurelius使用Huobi涉嫌促进的历史和2020年的一项实验证明创建虚假账户很容易，这表明Silvergate的审查程序存在缺陷。
Silvergate的KYC尽职调查受到质疑
在取证公司Cipherblade于2020年进行的一项实验之后，Aurelius在推特上质疑了Silvergate与火必全球的合作关系。
摩根大通和瑞银正就加密对冲基金进行尽职调查:摩根大通和瑞银目前正在就加密货币对冲基金进行尽职调查，计划采用主动的加密货币策略。据报道，这是摩根大通和瑞银首次寻求支持加密对冲基金。（The Street）[2021/7/14 0:52:32]
该实验揭示了通过提交经过Photoshop处理的名人图像作为身份证照片来创建假账户的容易程度。2021年，泰国和中国当局破获了一个利用火必松散控制的1.24亿美元集团。
到2019年，SilvergateBank成为约1,600家最重要的加密货币公司的首选银行。其SilvergateExchangeNetwork专门从事加密货币和法定货币之间的转换。
派币调查实录：用手机 “挖矿”的虚拟货币，靠“画饼”就圈到了近两千万活跃用户:据派币中文布道者网站显示，币友只需要下载派币App就能免费挖矿，不耗电、不费流量，每天只需点击一次，就能挖到派币。据该网站一位工作人员说，派币的全球活跃“矿工”超过1800万，国外易货共识价格大概为100美元/1派币。换句话说，现阶段Pi Network单纯靠“画饼”，就硬生生圈到了近两千万活跃用户。
许多币圈人士看来，派币扩张的模式和很类似。一位资深币圈人士表示，派币组织使用了“庞氏模型”层压式推销派币，上层组织可以不断赚新加入成员的钱。尽管派币是否为“空气币”还未尘埃落定，但记者查阅发现，派币的美国官网并未备案，在GitHub上也找不到开源代码，这并不符合区块链的去中心化特征。
多位数字支付领域人士表示，许多所谓的虚拟货币往往鱼龙混杂，存在着研发者圈钱跑路、非法集资、庄家控制价格等风险。在这个“灰色地带”，监管应尽快建立虚拟货币监督管理系统，制定规范虚拟货币的相关法规。（上海证券报）[2021/5/8 21:37:38]
研究人员还发现火必和暗网市场Hydra之间存在令人不安的联系，并且无法调和Silvergate的官方尽职调查流程与火币入职流程中的明显缺陷。
Garter调查报告：全球信息公司对区块链的采用和兴趣仍旧很低:据Gartner Group发布的CIO调查报告显示，尽管电信、保险和金融服务部门的高管们在计划采用去中心化技术方面表现出了强烈的热情，但是全球信息公司的信息官对区块链的采用和兴趣仍旧很低。Gartner调查的首席信息官（CIO）中，只有1%的人“表示他们的组织中有任何类型的区块链采用”，而只有约8%的人在进行短期规划或积极尝试区块链。[2018/5/6]
火必的KYC流程是否受到孙宇晨的影响？
火必的全球顾问委员会成员孙宇晨是故事中的关键人物。根据Aurelius的说法，据报道，Sun与SilvergateBank合作推出了TRON稳定币，批评家指出，加密货币的技术基础薄弱，价值不大。Sun在2017年通过TRON的首次代币发行筹集了5800万美元。
2019年，媒体指控孙某、内幕交易等金融犯罪。TheVerge的另一份报告称，Sun在Poloniex交易所批准了一个虚假的KYC系统来吸引新客户。
一位前Poloniex员工提到，可以用卡通人物达菲鸭的图片创建一个新帐户。
Sun强烈否认这些说法，并警告称可能会对虚假指控的提供者提起诽谤诉讼。
“我们保留对任何实体造成的虚假信息寻求法律补救的权利。我们由HarderLLP作为我们的法律顾问，”他确认道。
控制不当可能导致身份盗用
金融服务公司必须遵守KYC规则来收集和验证客户信息，以防止不法分子开户。
此外，该流程必须识别并防止受制裁的个人非法开立账户。
松懈控制的原因有很多，包括不同司法管辖区不同程度的强制执行KYC和反法规。对可识别信息进行目视检查的缺乏经验的合规官也可能让不良行为者溜进来。
有时，加密货币交易所会转移到监管不那么繁琐的地区，比如马耳他，这会给客户带来其他问题。
根据Aurelius的说法，寻求对交易所进行追索的火币客户只能将信件发送到塞舌尔的邮箱，因为该交易所在那里没有实体存在。
此外，由于许多加密货币投资者使用交易所在法定货币和加密货币之间进行转换，因此薄弱的KYC控制可能允许犯罪分子将被盗的加密货币转换为法定货币。
在打击活动的案例中，该团伙通过虚假招聘广告获取人们的个人详细信息。然后，他们使用这些详细信息在交易所开设多个账户，作为非法资金的渠道。
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