区块链数据公司Nansen(12月13日)周二表示，全球最大的加密交易所币安(Biance)在过去24小时内已登记了19亿美元的提款，其一度“暂停”USDC稳定币的提取。
币安及其现已破产的前竞争对手FTX等加密货币交易所如何处理客户存款，正受到用户和监管机构的密切关注。FTX创始人SamBankman-Fried周二被美国证券交易委员会(SEC)指控欺诈投资者。
币安在加密领域的主导地位因FTX的衰落而得到巩固。上周，该公司在推特上发布了一份由审计公司Mazars出具的所谓储备证明报告。报告显示，11月的某一天，其比特币持有量超过了客户存款。
Nansen的数据显示，过去24小时内，其基于以太坊区块链的提现高达19亿美元，为6月13日以来最大的单日流出量，同时也占过去7天内撤资的大部分。
币安首席战略官：路透社报道不实，用户从币安购买 BUSD 时会转到带有“存款”一词的交易页面:5月23日消息，币安首席战略官 Patrick Hillmann 针对路透社关于“币安曾于 2020 年和 2021 年将客户资金与公司收入混合在一起，违反美国要求客户资金分离的金融规则”回应称，当用户从币安购买 BUSD（Paxos）时，会转到一个带有“存款”一词的交易页面。用户正在购买可由 Paxos 赎回的稳定币，这在页面上有明确说明。路透社报道中有关“路透社没有发现币安客户资金丢失或被拿走的证据”的言论，则是试图保护自己免受诽谤诉讼。[2023/5/23 15:21:26]
Nansen的一位发言人表示:“由于其储备报告的不确定性越来越大，币安的提款正在增加。”
80万枚BNB从币安转入未知钱包:金色财经报道，@whale_alert监测数据显示，80万枚BNB从币安交易所转入未知钱包。[2023/2/1 11:39:46]
币安首席执行官赵长鹏在推特上说，这些提款“一切如常”。“我们今天看到一些撤资(净金额约为11.4亿美元)。我们以前见过这种情况。有时我们有净提款;有时我们有净存款。”
币安的一位发言人早些时候表示，它总是有“足够多的资金”来满足提现请求。该人士表示:“币安的用户资产都是1:1支持的，币安的资本结构是无债务的。”
当被问及币安是否有足够的USDC来满足USDC提款请求时，该人士补充说，币安可能需要将资金从线下钱包转移到在线“热”数字钱包，相互转换稳定币或进行网络升级，有时会造成延迟。
马耳他金融服务管理局重申币安未获授权在该国开展业务:据官方网站消息，马耳他金融服务管理局（MFSA）再次发出警告，称币安未获授权在该国开展业务。该局希望重申，币安没有获得MFSA的许可或授权，以在马耳他从事任何与VFA相关的活动，因此不在MFSA的监管范围内。此前，MFSA曾在2020年2月21日发布类似的公开声明。[2021/7/15 0:53:02]
币安随后在一条推文中表示，USDC提款已经恢复。
加密新闻媒体CoinDesk早些时候报道称，币安周一出现了9.02亿美元的资金外流。
币安已经面临着来自当局的压力。路透社周一报道，美国司法部检察官之间的分歧推迟了对币安遵守美国反法律和制裁的长期刑事调查的结论。
公告 | 币安Launchpad完成今年第七个项目WINk代币发售:币安Launchpad完成今年第七个项目WINk（WIN）代币发售，共计49,950,000,000枚WIN发售完毕。本次发售采用摇号抽签形式，共计43,604名用户参与了摇号。中签数量为200,000 张，共产生40,870位中签人。在用户领取的全部837,808张签号中，中签率达到23.87%。[2019/7/31]
交易员告诉路透社，该报告导致币安的BNB代币下跌近4%。
“代币互换”
周二早些时候，币安停止了USDC的提款，理由是“代币互换”——数字代币持有者通常在不同的区块链上交换加密货币。
“在USDC上，我们看到了提款的增加，”赵长鹏发推文说。
币安在9月份表示，它将自动将USDCoin和其他两种稳定币的用户余额和新存款转换为自己的稳定币BinanceUSD。
赵长鹏周二表示，用另外两种代币——PaxosStandard和币安美元——交换USDC需要在纽约的一家银行使用传统美元。“银行还有几个小时才开门。我们预计，当银行开门营业时，情况将会恢复。”
USDC由美国Circle公司发行，是世界上第二大稳定币。Circle首席战略官兼全球政策主管DanteDisparte表示，当以币安与USDC的方式交换资产时，将会出现与流动性和赎回有关的“挑战”。
“流动美元数字货币的特点应该是，它们可以按需兑换，并且在任何时候都可以按面值兑换，即使在压力条件下也是如此，”Disparte补充道。
对币安的刑事指控？
币安上周发布了审计公司Mazars的一份报告，称其比特币(BTC)储备被过度抵押。行业专家和最近的报道就这份文件的狭窄范围进行了抨击。周一，路透社报道称，美国检察官正在考虑对币安及其高管(包括首席执行官赵长鹏)提出可能的刑事指控。
币安没有回复记者的置评请求。赵长鹏在推特上敦促他的粉丝“忽略FUD”——传播恐惧、不确定性和怀疑的加密俚语。
区块链数据显示，大型加密货币做市商JumpTrading和Wintermute在过去7天内从币安转移了大量资金。
Nansen分析师安德鲁·瑟曼(AndrewThurman)在推特上写道，JumpTrading似乎是退出币安的最大实体。
Nansen汇编的数据显示，过去7天，与Jump相关的加密钱包从交易所的净提现达到1.46亿美元的数字资产。
Jump的净提款包括1.02亿美元的币安美元(BUSD)，这是由Paxos发行的交易所稳定币、1400万美元的TetherUSDT以及1000万美元的以太币(ETH)。
根据Arkham的区块链数据，Jump几小时前从Paxos赎回了约3000万美元的BUSD。
另一家重要的加密货币做市商Wintermute提取了850万美元的包装比特币(wBTC)和550万美元的CircleUSDC稳定币。
Wintermute在11月9日的一条推文中承认，一些资金仍留在萨姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)的加密货币交易所FTX上，该交易所上个月以惊人的方式崩溃。JumpTrading在11月12日发推文称，该公司资本依然充足，但没有具体说明该公司在FTX上的亏损或资本敞口。
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