一、超短线操作交易行为及特征
在极短时间快速的开仓平仓交易，且一天累计次数达5次的交易账户会被定性为超短线违规交易。?
二、刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征：
多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。单个UID的日交易订单量≥50笔，且订单开平仓周期≤3分钟的订单交易量占比大于总订单量的50％，将被立即禁止交易，禁止提现，没收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申诉单个UID日交易订单量在20笔~50笔之间，且订单开平仓周期≤3分钟的订单交易量占比大于总订单量的70％，将被没收全部非法盈利所得，退还本金，但可通过客服进行申诉，申请解除交易限制。三、对敲交易的类型及特征。
数据：BTC合约多空持仓人数比1.23，合约持仓总量为22.90亿美元:截至4月21日12:00，根据欧易OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为1.23，市场做多人数占高；季度合约基差在2000美元上方，永续合约资金费率为负，交割及永续合约持仓总量为22.90亿美元，总体多军占优；BTC交割及永续合约精英持仓方面，做多账户比为58%，精英账户多头持仓20.74%，精英账户多头占优，继续关注大户持仓变化。从期权合约数据来看，看涨/看跌主动买入量比为0.31，看涨/看跌主动卖出量比为1.33，主动看涨看跌卖出量占据优势。[2021/4/21 20:42:41]
盗码交易。盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；关联账户对敲交易。在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金。被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息?
OKEx将于12月29日正式上线ADAUSD合约实时结算功能:OKEx官方刚刚发布公告称，计划于12月29日16:00正式开启ADAUSD永续合约的实时结算。[2020/12/28 15:52:22]
四、交易所规定的异常交易行为
市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；自成交行为；实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；利用账户和关联账户，刷单交易；违规量化交易；利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；高频交易或者违规量化交易、套利交易；实际关联账户，发生非正常趋同交易行为。?
近5分钟合约市场爆仓超1421万美元 BTC爆仓超841万美元:据合约帝行情统计报告显示：最近5分钟合约市场全网总计爆仓1421万美元，其中BTC爆仓841万美元，EOS260万美元，ETH219万美元。[2020/3/28]
五、对于客户采取对敲、刷单等违规交易的处罚措施：
依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。
*特别说明：以上出现的具体的参数仅作为参考标准之一，BiKing平台有着完善的风控系统，将基于交易行为数据做自动化识别，关于各类违规行为的最终解释权归平台所有。如果您对账号被禁止交易有疑惑，可随时与平台的在线客服取得联系。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。