KEE:一文探讨GMX的Keeper机制是否会引发内部作恶?

AVAX/USD进行价格操纵,赚取了56.5万美元的AVAX。关于其中细节可以参考《如何利用GMX的交易机制进行价格操纵?外部攻击与内部作恶的方法分析》,此次攻击是“合理但恶意”地利用了GMX的交易机制,属于外部攻击。文章提到,除了外部攻击外,GMX还存在潜在的内部攻击风险。

关于Keeper机制所带来的作恶隐患,详细分析如下:

GMX依赖于一个集中的喂价机制,即“Keeper”,它完全由团队控制。

Keeper决定了所有的交易价格,因此可以随心所欲地使任何一方受损或受益。

电影Shadow Song将在Muverse平台上发布原声音乐NFT:4月14日消息,在 Muverse 与 Syndicate Capital 联合举办的 Web Into Entertainment 活动现场,演员孟瑶宣布与 H3 Entertainment 和 Muverse 达成合作,将在 H3 Entertainment 电影项目Shadow Song中参与演出。此外,孟瑶还将与 Muverse 一起发独家音乐 NFT,这种 NFT 将只提供给特定的收藏家群体。NFT 将包括来自孟瑶、H3 Entertainment 和 Muverse 的独家音乐内容。[2023/4/14 14:04:28]

有了Keeper的绝对权力,GMX很容易作恶,甚至比任何中心化的交易所更容易。

消息人士:BH Digital已收购Dragonfly流动性策略整个团队:1月28日消息,Dragonfly的前合伙人兼流动性策略负责人KevinHu近日已加入Brevan Howard的加密部门。两名消息人士还透露,BH Digital已收购Dragonfly流动性策略整个团队。BH Digital和Dragonfly均拒绝置评。据悉,Brevan Howard为机构投资者管理着超过300亿美元的资产,例如主权财富基金以及企业和公共养老金计划。[2023/1/28 11:33:29]

ETH/AVAX,以便Keeper执行你的交易。

福布斯正在探索出售其公司,并已聘请花旗集团来管理这一过程:金色财经消息,据Reuters报道称,福布斯正在探索出售其公司,并已聘请花旗集团来管理这一过程。[2022/8/3 2:54:35]

?2.Keeper以所谓的预言机价格执行你的订单,该价格完全由Keeper决定。

这个细节中存在魔鬼:此Keeper不属于任何链上或透明机制。相反,它是一个由GMX拥有的地址签署的程序,并在GMX自己的集中式服务器上运行。而Keeper的核心作用不仅仅是执行订单,也是决定交易价格。在非常弱的约束条件下,Keeper可以直接用它选择的任何价格执行你的交易。而正是这个弱约束也只会让交易员的价格变得更糟(https://www.notion.so/47fc5ed832e243afb9e97e8a4a036353,与ChainLink价格的偏差大于2.5%将触发买卖价差)。

鲍威尔:没有迹象显示经济在更大范围内放缓:6月16日消息,美联储主席鲍威尔表示,将在未来几个月内将利率提高到任何需要的水平;消费者正在消费,没有迹象表明经济出现更大范围的放缓;看到经济有所放缓,但仍处于健康的增长水平。(财联社)[2022/6/16 4:30:34]

如何作恶?

非常简单!

由于每笔交易的交易价格完全由Keeper决定,运行Keeper的人可以做任何他们想做的事情。例如,按其意愿提供有利于或不利于交易者的价格,通过为交易提供不好的价格,从每笔交易中获利是非常方便的。

而这可以以一种非常秘密的方式进行:Keeper只需要使价格比公平价值稍差,这样就很难注意到。那么大量的利润就会从交易中被偷走。

你可能认为这种偷窃对LP有利。在这种特殊情况下,确实如此。但有了这样的绝对权力,从LP那里偷窃也同样容易。Keeper只需要用优于公平的价格喂养其附属账户,就可以将利润转移到这个账户。这一点非常容易理解:如果攻击中的外部操纵者(https://www.binance.com/en/news/top/7204043)可以通过操纵价格来源使他们的账户受益,那么Keeper通过直接操纵价格使特定账户受益只会更直接。唯一的区别是,前者是以中心化交易所的价格为成本的,而后者则是零成本。而且,这也可以通过保持足够小的偏差来避开外界关注,同时又能非常隐蔽地获利。

这种交易机制是如此不透明,以至于比任何基于订单簿的中心化交易所更容易作恶。对于后者,你通过查看订单簿上的报价,提前对你的交易价格有一个合理清晰的预期。如果报价不公平,你可以选择不交易。相比之下,在GMX上,交易完全掌握在Keeper手中。

技术上讲,答案是我们不知道,因为这没有办法从外部验证。

然而,当你问出这个问题,你可能已经忽略了重点。从“不作恶”转换为“不能作恶”是加密世界的基本价值之一,也是重大的进步。一个依靠权力所有者的善意而运作的系统不应该属于这个世界。

无论一个“能作恶”的项目如何声称他们不会作恶,都不应该给予信任。这不是Web3的工作方式!

BTC而言就是$?30的价差,并不是一个小的数字。GMX的预言机聚合了数个头部中心化交易所的价格,基本需要操纵整个市场的定价才能攻击?GMX。对于Avax之类流动性较差的小币种可能是划算的,但是对于BTC/ETH则未必。此前有消息称有人操纵AVAX价格,这主要是因为AVAX流动性相对较差,操纵成本较低。因此,通过操作价格对GMX发动攻击目前只适用于流动性较差的Token,但对于主流币暂时不会构成威胁。

此外,GMX对于仓位规模有上限设置,开平仓都存在时间差,这进一步提升了攻击成本。这个上限是会低于LP存入对应Token的规模,比如LP存入ETH有$?80?M,那么ETHLongPosition可能就会设置成$?50?M,因此可以全额兑付。

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