FTX和其他中心化平台在2022年的崩溃将投资者推向了非托管平台。
现已破产的加密货币交易所FTX的倒闭引发了对不受监管的集中式平台的许多担忧。gz呺Web3团子
投资者现在开始质疑将资金存放在这些交易所的安全性，并对没有任何检查的集中决策表示严重担忧。
FTX在客户的资金中持有10亿美元，并被发现正在使用客户存入的加密资产来减轻其自身的业务损失。
此外，最近的一份报告表明，在过去十年中，众多加密货币交易所的倒闭已经永久夺走了120万比特币—几乎所有比特币的6%—已停止流通。
FTX在其破产申请中披露的不道德行为引起了投资者的恐慌，他们已经对这些中心化交易公司失去了信任。在FTX惨败之后，交易所流出量创下每月106,000BTC的历史新高，对中心化交易所(CEX)失去信任促使投资者转向自我托管和去中心化金融(DeFi)平台。
用户已经从加密货币交易所提取资金并转向非托管选项来交易资金。Uniswap是生态系统中最大的去中心化交易所(DEX)之一，其交易量在11月11日FTX申请破产的那一天出现了大幅飙升。
FTX Japan拟于下周在内部测试存取款流程，月底将公布恢复取款时间表:12月23日消息，FTX Japan发布公告称，向客户返还资产的计划是我们的首要任务，必要的开发工作正在有序进行中。在12月的最后一周，我们计划在沙盒环境中开始对存取款流程进行内部测试。
此外，FTX Japan表示，其总公司FTX Trading已于12月15日向美国破产法院提交了关于竞标过程的请求，以便实施有序且有效的出售程序。这个过程中与FTX Japan相关的主要日程如下所示：2023年1月11日举行破产法庭的请愿听证会；2023年2月1日为初步投标截止日期；2023年3月21日举行拍卖；2023年3月27日举行关于出售的听证。另外，上述申办程序不会影响客户取款和取款服务恢复的时间和计划。恢复取款的时间表将在月底公布。[2022/12/23 22:03:36]
随着FTX的内爆成为催化剂，DEX交易量显着增加。就在上周，Uniswap的24小时交易量超过10亿美元，远高于同期的许多中心化交易所。
分析：FTX事件已引发比特币投资者行为明显变化:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode数据显示，FTX事件已经引发了投资者行为的明显变化，链上钱包数据显示，从虾米（持仓量<1枚比特币）到巨鲸（持仓量>1000枚比特币）在整个FTX崩溃期间都经历了净余额增加。虾米群组（持仓量<1枚比特币）上周增加了3.37万枚比特币，30天内增加了+5.14万枚比特币，这一水平的余额流入在历史上排名第二，超过了2017年牛市的峰值；拥有1到10个比特币的螃蟹群组也同样积极，从交易所提走了48.7万枚比特币；持有比特币的数量在10枚到1000枚之间的钱包余额大幅增加了7.8万枚BTC，可能部分反映了一种 \"先提币，后再说 \"的心态。最近几周，鲸鱼实际上是净积累者，30天的余额变化为5.37万枚比特币。[2022/11/17 13:15:18]
Polygon的DeFi幕僚长AishwaryGupta告诉Cointelegraph，像FTX这样的中心化实体的失败无疑提醒了用户DeFi的重要性：
Zhu Su：曾质疑Alameda高息借贷，大型VC投资使其最终接受FTX:11月15日消息，三箭资本联合创始人Zhu Su在其社交平台表示，曾在2019年1月对Alameda以15%的利息借贷2亿美元并称这是无风险高收益的做法表示质疑，但遭到FTX高管Ryan Salame和Zane Tackett抨击。此后，Zhu Su连同QCP、Amber和Coinflex的高管向The Block提供了证据，但后者并没有进行报道。
2021年由于OKX和Huobi的清退政策，导致三箭资本不得不改换交易平台。Zhu Su看到此时FTX已经获得大型风投机构的投资，认为他们应该做了详细的尽职调查，以为FTX此时经营状况或许已经改变，遂决定接受FTX作为三箭资本的交易平台。
此前报道，Zhu Su表示过去一年里Clement（Genesis Block Ventures创始人）在FTX HK期间向很多人泄露了三箭资本的头寸和账户细节。[2022/11/15 13:08:28]
“以DeFi为中心的平台根本不能成为不正当商业行为的牺牲品，因为对他们来说‘代码就是法律’。显然，用户也意识到了这一点。在FTX崩盘之后，Uniswap取代了Coinbase，成为仅次于Binance的第二大以太坊交易平台。由于去中心化平台是由可审计和透明的智能合约而不是人来运行的，因此根本没有办法让腐败或管理不善进入等式。”
迈阿密戴德县：FTX在热火队球馆冠名权交易结束前已支付2000万美元:11月14日消息，迈阿密戴德县长Levine Cava在采访时表示，FTX在NBA热火队球馆冠名权交易结束前已向该县支付了2000万美元。此外，Levine Cava还表示FTX对戴德县的和平与繁荣计划提供了数百万美元的资助，并称这是一项重大举措。[2022/11/14 13:01:00]
TokenTerminal数据显示，永续交易所日交易量达到50亿美元，创下2022年5月Terra熔断以来的最高日交易量。
Cointelegraph联系了去中心化永久交易所PalmSwap，以了解投资者在FTX危机之后的行为，以及它如何特别影响他们的平台。Palmswap的首席产品官兼联合创始人BerndSt?ckl告诉Cointelegraph，该交易所的交易量出现了显着增长。
“由于FTX的下跌，DeFi的使用肯定会增加。据说Crypto.com、Gate.io、Gemini和其他一些中心化交易所正处于水深火热之中，”他说，并补充说，“随着这么多CEX的下跌，对托管钱包的信任度很低，DeFi的优势肯定会被更多的用户采用。”
FTX的DeFi指数永续期货已从9月高点下跌近60％:衍生品交易所FTX的DeFi指数永续期货已从9月的3500美元高点下跌近60％，跌至6月底推出该期货产品后不久的价格。币安的类似指数期货也已从8月28日的高点1190美元下跌了近70％。然而，Delphi Digital分析师、巴克莱银行前分析师Alex Gedevani认为，暂时的喘息机会即将到来，这为投资者提供了恢复和重新评估DeFi市场的机会。他表示，持续抛售的速度使许多投资者“措手不及”。在Gedevani看来，DeFi市场正在“接近”山寨币市场的投降事件，此后该行业将可以“逐渐复苏”。他补充说，但是需要“新鲜的故事”来重新点燃流入该领域的资金。（coindesk）[2020/11/4 11:34:54]
联合创始人兼DeFi基础设施提供商VALK的ElieAzzi认为，鉴于交易员普遍不愿将其资产托付给CEX，DEX交易量的增加可能是长期趋势的开始。他告诉Cointelegraph：
“DEX的创新速度比同类产品快得多，执行和结算时间在某些链上几乎是瞬时的。趋势是DEX正在开发CEX的可用性和UI，同时改进后端的逻辑。结合DEX带来的独特功能，包括自我托管、从自己的钱包进行交易并保留对私钥的控制的能力。”
他补充说，CEX平台可能会看到更严格的控制和透明度举措，但这种“透明度将存在于完整的DeFi中。相反，没有人需要将资产托付给CEX，任何活动，无论是交易、流动性提供还是其他，都将实时记录在链上。”
DeFi与针对性黑客的斗争
尽管DeFi协议在中心化交易失败后出现了显着增长，但新生的生态系统本身一直是2022年黑客的主要目标。
根据加密分析组织Chainalysis的数据，2022年前三个月被盗的所有加密货币中有近97%来自DeFi协议，高于2021年的72%和2020年的30%。
2022年一些最大的DeFi漏洞利用包括3月份的Ronin网络漏洞利用，导致价值6.2亿美元的资金损失。Wormhole桥被黑客攻击损失了3.2亿美元，而Nomad桥则损失了1.9亿美元。仅在10月，就有11种不同的DeFi协议窃取了价值7.18亿美元的加密资产。
DeFi生态系统中的大多数黑客攻击都发生在跨链桥上，DeFi质押协议VesperFinance的首席执行官兼联合创始人JordanKruger认为不应将其视为DeFi攻击。
“这些攻击中有很大一部分是桥接攻击。桥梁与其说是“DeFi”，不如说是基础设施。CEX损失使这个数字相形见绌一个数量级。也就是说，DeFi将比其中心化对手更快地改进并变得更安全，因为它能够更快地迭代。这类似于Linux极大地受益于开源方法并在安全性和惊人的采用方面获得了良好声誉的方式，”她告诉Cointelegraph。
DeFi建立在真正去中心化的精神之上，决策过程通常通过使用智能合约实现自动化。尽管DeFi确实试图消除人为干预，但漏洞仍然会通过不同的媒介出现，无论是智能合约编码不当还是敏感数据泄露。
AirDAO首席执行官LangMei告诉Cointelegraph，新兴的DeFi技术容易出现一些错误和问题，但必须记住，大多数黑客“都与借贷或跨链桥接有关，防止漏洞可能极具挑战性技术是全新的，而且由于竞争通常具有高度加速的开发进度。”
他建议开发人员可以采取其他措施，以最大限度地减少分散式应用程序中可利用代码的可能性，例如“白帽黑客、漏洞赏金计划和测试网激励都是帮助识别和纠正错误的宝贵工具。它们也可以用来吸引和吸引用户，所以从团队的角度来看，这本质上是双赢的。通过代币供应的分配和多重签名钱包等保障措施，治理权力的去中心化也很重要。”
社区拥有的DApp生态系统Peaq的联合创始人TillWendler告诉Cointelegraph，很难消除智能接触和设计中与人为相关的缺陷。
“最彻底的智能合约安全审计只能让你走到这一步——一些漏洞是由于智能合约在更广泛的生态系统中相互交互的方式造成的，而不仅仅是由于它们固有的设计缺陷，”他说，“也就是说，DeFi空间现在肯定比以前更好了，它正在制定自己的最佳安全实践，每小时都变得越来越可靠。”
漏洞赏金协议Immunefi的首席执行官MitchellAmador告诉Cointelegraph，DeFi可以从安全部门的进步中获得帮助：
“为了从各个角度解决安全问题，在后台悄悄建立了安全技术的巨大爆炸式增长。”
“随着时间的推移，考虑到用户体验和安全性方面的创新以及DeFi固有的透明度特征，DeFi可能会永久超越中心化平台，但这种动态还取决于法规的不确定性，”Amador补充道。
2022年中心化平台的崩溃以及随之而来的非托管和DeFi服务的兴起无疑是时代变迁的标志。然而，根据加密领域的许多人的说法，FTX传奇中最关键的因素是加密投资者缺乏理解和尽职调查。
相当长一段时间以来，无数加密专家一直在提倡自我监管和使用去中心化平台。UmbriaNetwork的联合创始人BarneyChambers告诉Cointelegraph：
“加密货币领域仍然是金融领域的狂野西部。这里有一些确保资金安全的建议：永远不要将你的钱包连接到你不信任的网站，将你的钥匙放在一个可信任的地方，例如硬件钱包，在寻求帮助时永远不要相信互联网上的匿名陌生人，以及总是！”
目前，投资者确保其资金受到保护的唯一方法是要求他们投资的各方提供透明和清晰的所有会计信息，并在钱包和交易场所方面依赖非托管解决方案。
去中心化运营协议dappOS的生态系统负责人DarrenMayberry告诉Cointelegraph，非托管服务应该是投资者的前进方向。
“问责制和审计应该是所有投资者的标准程序，尽职调查是业务的自然组成部分，事实核查和调查也是如此。至于非托管钱包——它们是最可靠的存储形式，可以将责任完全转移给其所有者，从而消除交易对手风险的可能性，”他解释道。
DeFi平台可能有自己的一系列漏洞和风险，但行业观察家认为，适当的尽职调查和减少人为错误可能会使DEX平台的新生生态系统成为CEX平台的首选。
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