FTX骇客于昨日凌晨抛售1.7万颗ETH并换成比特币行动后，今日凌晨时分，再次进行大规模的加密货币赃款转移，且此次规模达到惊人的180,000ETH。FTX破产重组事件引爆了加密货币市场金融海啸，全球受害人数超过100万人、受损金额超过100亿美元；雪上加霜的事，该交易所在两周前又经传遭骇6.89亿美元事件，为本已坠入谷底的加密货币市场、产业，又迎来更近一步的重击。
外媒：澳大利亚监管机构ASIC在FTX崩溃前八个月就已对其抱有担忧:1月30日消息，据外媒报道，早在FTX于去年11月倒闭8个月前，澳大利亚金融监管机构就对该交易所在澳大利亚的子公司存在疑虑。Guardian Australia获得的文件显示，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）官员对FTX Australia的运营方式感到担忧，因为该公司能够通过公司收购在该国获得牌照。
据了解，FTX于2021年12月收购金融机构IFS Markets，获得了澳大利亚金融服务许可证（AFSL），并于2022年3月开始运营。ASIC负责人Joe Longo表示，这使得FTX Australia有效地避开了通常适用于新的AFSL许可证持有者的同一级别的审查。
文件显示，该监管机构在FTX开始运营的同月向其发布了第912C条通知，要求它向ASIC提供有关其运营的文件，以评估FTX是否符合AFSL许可证条件。有了该通知，ASIC可以指示被许可人提供文件，说明他们提供的金融服务、被许可人开展的金融服务业务，并确定被许可人是否满足“合适人选测试”。
还有一份简报文件也证实，在最初的担忧和去年11月FTX崩溃之间的几个月里，该监管机构已将该交易所置于“监视活动”之下，总共向FTX发出了三次通知。文件时间表还显示，ASIC直到2022年10月仍对FTX的运营感到担忧。（Cointelegraph）[2023/1/30 11:36:33]
今日凌晨，被标记为FTX骇客的以太坊地址，又开始进行了新一轮资金转移活动。
FTX宣布收购交易平台Liquid母公司Quoine:2月2日消息，FTX 宣布收购在金融厅注册的加密资产交易平台 Liquid 的母公司 Quoine，以便为日本客户提供产品和服务。根据惯例成交条件，此次收购预计将于 2022 年 3 月完成。该交易的财务条款尚未披露。Quoine 成立于 2014 年，是 2017 年在日本金融厅注册的首批加密资产交易平台之一。2021 年 10 月，Quoine 被金融服务局注册为一级金融工具业务，并继续为其客户提供衍生品交易平台。在 FTX 收购之后，Quoine 将逐步将 FTX 的产品和服务整合到其服务中，FTX 现有的日本客户将转移到 Quoine 的平台。[2022/2/2 9:27:54]
以太坊链上数据显示，该地址在短短7分钟内将180,000枚$ETH以每笔15,000枚的数额，分批次转向12个不同的新创建地址。
FTX：KNC迁移将于今日15点进行:据FTX公告，KNC迁移将于5月31日15点进行。[2021/5/31 22:58:31]
据了解，这是继昨日抛售1.7万颗ETH后，FTX骇客又一波的大量赃款转移行动；动区分析，该骇客接下来或将仿造昨日行为模式，将该部位的ETH抛售并桥接至比特币区块链。
这一轮资金转帐约于00:21左右便结束，据统计，在经历佳威JQAS11此轮资金流出后，FTX骇客地址剩余资产持仓剩下，5735枚$ETH、1,425万颗$PAXG…等数十种链上代币，合计剩余价值约为637万美元。
而截至撰稿，虽然被该帐户转入ETH的12个地址尚未有进一步的资金动向，但知名链上追踪频道WatcherGuru预测，该批ETH极有可能遵循昨日销赃模式，遭到抛售换为reBTC后，转移至比特币区块链上储存。
骇客抛售ETH！转换为renBTC后跨链至比特币主网
动区此前报导，FTX早于昨日便陆续将赃款转为renBTC，并映射至比特币主网储存。
经动区统计，被认为是骇客比特币钱包的地址，近3日已共计接收11,604枚$BTC，且所有非法所得已悉数分散至不同的比特币钱包。
骇客的大规模转帐行动约于今日凌晨00:32停止，据比特币区块链浏览器Btc.com数据，FTX骇客在该时转出最后一笔290BTC的交易后，该比特币地址持仓量已降为零。
以太坊跌破1100美元、比特币破底15,500美元
在FTX破产冲击持续发酵、市场情绪恐慌、骇客销赃抛售同时影响下，加密货币市场于随后再次迎来大跌，再破前低。
截至凌晨2:00时分，ETH又迎来了新一波下探，现已敬裙JQAS11跌破1100关卡，单日累积跌幅近7%；比特币则于1小时内大跌超过4%，一度跌破15,500大关触及15,461美元。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。