MEDA:合规公司Argus:Alameda涉嫌利用内幕信息在FTX交易18种代币

本文来自?Decrypt,原文作者:StacyElliott

Odaily星球日报译者?|念银思唐

据合规公司Argus称,SamBankman-Fried的加密交易机构AlamedaResearch利用内幕信息,在FTX上币之前囤积了6000万美元的代币。

Argus周二告诉Decrypt,AlamedaResearch似乎在FTX上币前抢先交易了18种资产,包括BitDAO、EdenNetwork、The?Sandbox、LooksRare和ImmutableX。

Argus联合创始人OwenRapaport告诉Decrypt,该公司将Alameda在以太坊网络上的ERC-20代币链上交易与2021年2月至2022年3月间的FTX上币公告进行了比较。

Tether回应账户停用争议:提高合规性检查:金色财经报道,根据纽约总检察长 (NYAG) 发布的文件中披露的信息,Tether的发行人在2021年停用了大约29个属于著名加密货币玩家的账户。名单上的大多数人似乎都有他们的帐户因各种原因被终止。

虽然没有明确披露账户终止的具体原因,但Tether已回应表示他们不愿就个人关系发表评论。但是,他们确实澄清说,按照Tether合规政策的规定,所有人在持续监控期间都成功地通过了严格的合规检查。

此前报道,Tether在2021年前已停用MoonPay、BlockFi和CMS Holdings账户。[2023/6/17 21:43:55]

AlamedaResearch是一家定量交易公司,由SBF于2017年创立。他接着在2019年创建了FTX,然后在2021年退出了Alameda的日常运营。SBF坚称,两家公司是独立的实体,但上周迫使FTX暂停提款并最终申请破产的银行挤兑,源于Alameda资产负债表的很大一部分是由FTT组成的事实。

香港立法会议委员邱达根:法例更新、行业监管等是香港有序合规投入Web3进程的下一步工作:4月12日消息,在2023 香港 Web3 嘉年华上,香港特别行政区立法会议委员邱达根在发表主旨演讲时表示,香港在 Web3 方面的举措是一个非常重要的时刻,Web3 行业的技术与政策需要齐头并进,以此建立一个更好的经济系统。过去几个月,香港政府从宣布支持虚拟资产、到对稳定币咨询工作的完成,行动是非常快的。另外今年 6 月份将正式引入虚拟资产服务供应商发牌制度,目前已经发放了两个牌照。关于香港如何有序、合规地投入 Web3 的发展进程,下一步工作将是法例更新、行业监管、投资者保护和企业管治。

另外,“十四五规划纲要”确立香港作为国际创新科技中心,要素包括货币国际影响力、科技自立自强和人才引领驱动,香港将配合国家发展策略,方向一为:联通数字人民币,发展数码港元和虚拟资产服务;方向二为:提升科研转化,深入上游科技研发,分布式账本技术的创新应用;方向三为推出人才服务计划,多方面引入科技人才等。[2023/4/12 13:58:30]

如今,去年成立的纽约公司Argus表示,上述两家公司正在共享信息,以便Alameda能够抢先交易上线代币。

Manta Network 聘请Coinbase法律顾问Pual Hastings开展隐私DeFi合规:Manta Network Victor Ji在近期的活动中表示,Manta一直密切关注隐私和DeFi领域监管环境,并认识到遵守法规的重要性,相信这样做不会以牺牲隐私为代价; 因此Manta选择了从Coinbase初创开始就为其提供法律咨询的Pual Hastings解决外部的合规性和监管问题。

Pual Hastings是全球顶尖律师事务所之一,在金融科技方面有非常丰富的经验。曾于协助Coinbase在美国北卡罗来纳州通过了House Bill 86法案,最终修订了虚拟货币的法律定义,推进美国政府对加密货币业务的态度更加友好。[2021/4/14 20:18:08]

Argus提供反内幕交易和员工合规软件服务。简单来说,这意味着该公司帮助金融机构监控员工的交易活动,以确保内幕信息不会被用来获得在市场上的不公平优势。

合规稳定币HUSD流通量超9亿美金创新高 Heco流通量破5.87亿:据最新链上数据,合规稳定币HUSD流通量创下9亿美金新高,累计发行量超52亿美金。此外,由Heco支持的HRC20 HUSD代币(Heco-Peg HUSD Token)流通量迅速超过5.87亿,已成为Heco链上最活跃、挖矿用途最多的资产之一。

HUSD广泛应用于流动性挖矿、交易、借贷、机池、衍生品、合成资产抵押等多重DeFi场景。在Heco链上,HUSD目前已获得Basis Gold、MDEX、LendHub、Filda、Channels、Depth等热门Heco项目支持。此外,以太坊链上的Curve、Uniswap、Harvest、CREAM等平台也均支持了HUSD。

HUSD是由Stable Universal 发行的合规稳定币,与美元1:1锚定。HUSD已经在数字资产交易、支付、DeFi等应用中落地。[2021/3/2 18:06:49]

Argus昨天向《华尔街日报》分享了其分析结果,后者在报道中指出,FTX前首席执行官SBF在2月份告诉《华尔街日报》,Alameda没有获得有关FTX计划上线代币的内幕信息。

声音 | 加密合规分析师:解决加密犯罪不是禁止加密货币 而是将工具交给正确的人:在关于加密货币如何被用于人口贩运的听证会上,加密分析公司Elliptic分析师Liat Shetret表示,加密货币犯罪的解决方案不是禁止使用加密货币,而是将可用工具交给正确的人。 同时Liat Shetret表示,加密货币跨辖区的监管差异,从比特币到隐私币的过渡,以及加密货币和传统金融部门之间的交叉,构成了当今监管机构的最大挑战。(The Block)[2020/1/17]

“与我们目前看到的联邦政府提交的案件相比,Alameda在过去几个月里在FTX上币之前进行抢先交易的规模肯定要大得多,这反映出他们在这个生态系统中是一个更大的参与者,为了在这里赚钱,他们有更多的资本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次电话会议上表示。

Alameda在FTX上币之前积累代币的完整列表由Argus提供给Decrypt,其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。

不过需要注意的是,Alameda并不总是在FTX上币前购买代币。有时,Alameda在披露其因投资项目获得代币的时间上出现了问题,而这些代币之后才上线FTX。

例如,在8月3日,即EDEN代币开始在FTX上交易的三周前,AlamedaResearch的一个钱包从EDENNetwork私人投资分发钱包收到了250万枚EDEN代币。然后,该钱包将EDEN存入去中心化加密货币交易所Sushi的流动性池中。

流动性池是去中心化金融的基本要素。根据定义,DEX或去中心化交易所没有一个促进资产买卖的中心化实体。取而代之的是,他们依靠个人交易员将他们的加密货币资产存入流动性池,并通过奖励来激励他们这样做。一般来说,回报的增加与资金多少和人们愿意在池中保存资产的时间长短有关。

Etherscan的数据显示,在21天的时间里,Alameda钱包通过重新配置Sushi上的流动性提供者奖励,将EDEN的储备翻了一番。

到8月24日FTX宣布将上线EDEN时,Alameda已经拥有580万枚EDEN代币。就在FTX上线该代币的同一天,最初的Alameda钱包将EDEN拆分至另外两个内部钱包。

其中一个钱包收到了480万枚EDEN,在代币上线的同一天将其转移到FTX。

一旦代币进入交易所,很难说它们会发生什么。但人们普遍认为,除非有意交易,否则机构是不会将所持资产转移到交易所的。

另外100万枚EDEN进入了Alameda的另一个内部钱包,该钱包正在逐步将其转移到FTX,截至周二,除了263枚代币外,它已经转移了其他所有代币。CoinGecko的数据显示,周二EDEN的价格为0.07美元。

但去年的情况大不相同。EDEN上线几天后,其价格达到了9.27美元的历史新高,比FTX宣布上线当天上涨了170%。

同一天,EdenNetwork宣布获得1740万美元融资,并披露本轮融资由MulticoinCapital领投,AlamedaResearch和JumpCapital参投。

在其他情况下,如BitDAO的BIT代币,一个Alameda钱包在2021年10月17日累积了37.7万枚BIT。当BIT在10月18日开始在FTX上交易时,该钱包将其余额转移到另一个内部地址,然后在同一天将资金发送到FTX。

BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit创立的,得到了PeterThiel、Thiel创立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。从那以后,它成为了最大的去中心化投资基金之一,财库中拥有20亿美元的资金。

但最近,Alameda钱包在BIT转账方面引发了争议。就在上周,BitDAO社区要求Alameda证明它没有出售2021年11月以336万枚FTT购买的1亿枚BIT。

这是因为BitDAO与AlamedaResearch有一项协议,该协议规定,在2024年11月之前,该DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。

目前还不清楚执法部门是否会对Argus所说的Alameda员工涉嫌内幕交易进行调查或提出指控。但行业内已经有一些先例。

今年,美国司法部已经对前OpenSea产品经理NateChastain和前Coinbase产品经理IshanWahi提出了指控,称他们在获取内幕消息的情况下交易NFT和代币。

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金星链

屎币GLO:BKEX 关于上线 EVCL 的公告

尊敬的用户:?????????BKEX即将上线EVCL?,详情如下:上线交易对:EVCL/USDT??币种类型:ERC20充值功能开放时间:已开放交易功能开放时间:2022年11月17日14:0.

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