FTX:华尔街日报:内幕交易在加密货币领域盛行

据《华尔街日报》报道,帮助公司管理员工交易的Argus公司的一项分析显示,一些加密货币投资者从有关交易所何时会上市代币的内幕信息中受益。

该报告基于现有的公开数据,显示几个钱包呈现出在上市前几天购买代币,上市后立即卖出的模式。

这种做法在大多数主要交易所似乎都很普遍,包括Binance、Coinbase和FTX。主要交易所上市的代币通常是其价格的临时催化剂。

华尔街日报:FTX寻求监管机构批准其加密衍生品,遭到传统交易所反对:7月6日消息,加密货币交易所FTX正在寻求监管机构的批准,以允许个人投资者使用衍生品对比特币进行杠杆押注,此举遭到一些竞争对手的反对。

传统交易所和金融业团体表示,FTX的提议可能危及市场稳定。他们的担忧集中在该计划的一个关键要素上,即投资者可以直接与FTX交易,而无需通过经纪商。这种方法代表着衍生品市场数十年来运作方式的改变。(华尔街日报)[2022/7/6 1:55:24]

根据区块链数据,一个钱包在8月的6天内积累了价值36万美元的Gnosis币。Binance宣布它将在第七天上市Gnosis,导致价格上升到过去七天平均价格的7倍多。

华尔街日报:加密行业YieldFarming存在高风险:华尔街日报发文《加密行业收益耕作者(YieldFarmer)追求高回报,但有可能失去一切》。文章称,投资者面临的风险是其数字财富被子窃取,或被突然爆发的波动抹去。该领域也基本不受监管。投资者不受美国联邦存款保险公司的保护,而美国联邦存款保险公司在银行破产时向储户提供赔偿。然而,在低收益率环境下获得巨额回报的承诺有助于吸引主流关注。据行业分析师和数据提供商称,过去一年,专业投资者和业余投资者投入数百亿美元用于收益耕作(YieldFarming)。亿万富翁、达拉斯独行侠队老板、活跃收益耕作者MarkCuban表示,“收益耕作与购买高股息股票或高收益无担保债务或债券没有太大区别。它们必须比其他公司付出更多是有原因的。它们的风险更大。”即使是职业选手也会受伤。今年6月,Cuban此前赚取收益的数字货币Titan暴跌至零,他因此而遭受亏损。[2021/7/18 0:59:46]

该钱包在Binance宣布上市后4分钟开始销售,并在24小时内清算了所有资产。他们从这次销售中赚了50万美元,将约14万美元的利润收入囊中。分析显示,这并不是该钱包第一次做同样的事情。

华尔街财富管理研究院合伙人蔡宇:我们处在区块链深度泡沫中:金色财经现场报道,在2018世界制造业大会区块链技术与产业融合应用论坛上,华尔街财富管理研究院合伙人蔡宇表示,泡沫是丰富营养的,对于区块链泡沫大家非常淡定,我们处在深度泡沫中,而且我们希望泡沫越来越大。目前全球有20亿游戏玩家,区块链用户只占2000万不到。[2018/5/26]

Argus发现,46个钱包在三大交易所上市前就买入了价值1730万美元的加密货币。然而,所有者的身份仍然不明。

虽然出售代币的可见利润超过170万美元,但实际利润可能更高。正如该公司所报告的那样,许多钱包将其部分股权转移到交易所,而不是直接出售。

该分析集中在2021年2月至2022年4月期间。它只考虑了那些在上市前表现出购买代币模式的钱包。

这项分析将加密货币中的内幕交易话题重新带到了大众的视野。监管机构和观察家一直在谈论这种做法如何使零售投资者处于不利地位。但到目前为止,还没有足够的行动。

Binance和FTX发布声明

然而,分析报告中列出的交易所否认了这一说法。他们表示,他们的合规政策禁止员工根据特权信息进行交易。

据报道,Binance的一位发言人表示:“我们的安全团队有一个长期的程序,包括内部系统,对从事这类行为的人进行调查和追究责任,立即解雇是最小的反应。”

FTX首席执行官SamBankman-Fried也重申了这一观点,他透露他的公司明确禁止其员工交易将上市的代币。

与此同时,Binance首席执行官赵长鹏(CZ)也在推特上重申了这一点,他说该公司有一个“零容忍政策,(我们)以最高标准要求自己”。

注:原文来源于beincrypto

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