根据联邦贸易委员会(FTC)的数据，自2021年以来，加密局已使人们损失了超过10亿美元。
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关键要点
刚接触加密货币的投资者更容易受到。及时了解最新的欺诈和操纵形式对于避免经济损失很重要。
遵循一组简单的尽职调查程序将帮助用户将不良项目与合法项目区分开来。
Phemex是一家成熟的加密货币交易所，它会定期审查其上市资产，以确保用户免受地毯拉扯或退出。
加密行业以不断创新而闻名。项目提出了解决现实世界问题的不同方法。很多时候，这些解决方案的复杂程度可能会让普通用户感到困惑。
不要被留下拿着袋子
PeckShield征求建议以确定如何发出黑客攻击警报，大多数用户支持其标记受影响的协议和交易:8月10日消息，PeckShield称其检测到黑客攻击时发布警报可能会引起人们对黑客的关注并暴露受影响的协议，因此可能会引起争议，发布投票向社区征求建议，以确定检测到黑客攻击时应如何发出警报。当前投票已结束，66.8%的用户选择“标记受影响的协议+tx”、18.4%的用户选择“Alert TG seal 911 bot”、9.9%的用户选择“公开黑客+tx”、4.9%的用户选择“仅Xeet匿名黑客”。[2023/8/10 16:18:10]
者还想出更复杂的方案来利用经验不足的人，从传统的价格操纵到在管理和存储数字资产的应用程序中插入错误。
Sweat授权社区决定如何处理自年初以来积累的1亿枚SWEAT代币:4月18日消息，Move-to-Earn 项目 Sweat 授权社区决定如何处理自今年年初以来积累的 1 亿枚 SWEAT 代币，投票选项包括 0% 分发和 100% 销毁，25% 分发和 75% 销毁，50% 分发和 50% 销毁，75% 分发和 25% 销毁，100% 分发和 0% 销毁。[2023/4/18 14:11:30]
在加密货币中，用户的一种经典方式是通过通常称为“拉地毯”的方式，子通过这种方式创建新硬币并积极推广，依靠虚假或夸大的声明。
目的是通过承诺轻松收益来提高代币的价格。者非常小心，会在设定的时间段内产生虚构的交易量，并给人以该项目从长远来看是可持续的印象
币情观察室 | 揭秘庄家操盘手法 主力是如何血洗散户？:4月9日19:00，金色盘面邀请行情大V 币圈缠论狙击手做客金色财经《币情观察室》直播间，将分享《揭秘庄家操盘手法 主力是如何血洗散户？》，敬请关注，扫描下图二维码即可观看直播！[2020/4/9]
当项目变得足够大时，通常是最大的袋子持有者的“团队”通过出售所有东西，赚取巨额利润，让投资者持有毫无价值的代币，从而抢占先机。
以下是表明项目可能是一个潜在的局或地毯拉动的项目列表，试图推广一个完全没有价值的代币：
文档
白皮书解释了项目技术的目的。用户应该对只指出什么会推动代币价格上涨而不是解释代码、经济学、商业模式和项目的其他重要方面的白皮书持怀疑态度。
金色相对论 | 陈钰璋：STO核心问题是如何与先行者争夺优秀项目:本期金色相对论中，高链资本创始合伙人陈钰璋就“STO来袭将如何影响市场”的问题发表看法，陈钰璋表示，STO给一些小国一个不错的窗口，不过问题是这些国家需要流量。没有流量的合法合规也没有太大用处。
如果区块链是创新，我们就要用创业的思维去理解它、改善它。看待STO的最核心问题是：如何与纳斯达克、红杉、软银这些交易所和巨额基金争夺真正的好项目？这是一个先有鸡还是先有蛋的问题：需要有足够的流动性，才能够吸引真正的好项目。但是谁来提供从零到一的流动性呢？我能看到的是超级财团，例如软银、黑石、GIC这些基金联合小国家的政府立法，成立国际上第一个不缺钱的稳定STO体系，吸引到最优质的顶级企业入驻，打造成功案例，然后把其他B轮、C轮的S级别企业吸引过去，才能建立良性循环。而新加坡政府如果能够把GIC和Temasek的流动性注入到STO里，在新加坡成立STO交易所，会改变历史。[2018/10/12]
严肃的项目往往有详尽的白皮书和研究来证明他们的目的。
团队
关于项目团队的身份、专业背景和关系，有一些经典的危险信号。
如果团队被人盯上了，这是一个好兆头。Doxing是指项目的团队成员公开披露了有关他们自己的个人身份信息，从而提高了项目的整体可信度。
警惕过早的合作伙伴关系公告。特别是如果项目没有运行那么长时间。在风险投资公司、媒体或大型交易所等企业建立良好的声誉需要时间和精力。
可疑的代言或名人“先令”代币也可能有助于使项目看起来比实际更重要。请记住，欺诈者的目标是增加对项目重要性的感觉，然后转化为积极的价格行为，从而在最终受害者中产生“害怕错过”。
图
图是解释协议的技术采用计划的显示或图表。这很像总结项目长期战略的白皮书的过度简化版本。该图还包括过去的相关成就。如果图不切实际或不存在，则很可能是退出局。
流动性
检查令牌列表。如果它在极少数交易所交易，中心化和/或去中心化，那么它很有可能是一个局。
弄清楚代币背后有多少流动性同样重要。与传统金融一样，在DeFi中，流动性是在给定市场或池中可用于交易的资产的总价值。低流动性通常意味着加密项目是新生的——或者很少使用。
DEXTools是了解去中心化交易所的流动交易池情况的绝佳网站。用户可以通过区块链和交易所过滤代币搜索。同时，找出与项目智能合约交互的交易量和活动地址的数量也将为投机者提供有价值的信息。
网站和社交媒体活动
一个看起来像是从模板创建并且看起来很业余的糟糕网站是一个不好的迹象。一个有用的提示是在whois上查找域。一些司法管辖区通常以托管欺诈性网站而闻名。
如果网站第一眼看上去不错，那么查看包含项目相关内容的网站的外部链接将发现有价值的信息。断开的链接或糟糕和过时的外部内容可以告诉我们团队对项目长期计划的关心程度。
虚假的参考资料，比如提到该项目在CryptoBriefing、YahooFinance或CNBC等网站上包含相关内容，而他们没有，这绝对不是一个好兆头。虚假或夸大的陈述和推荐也应该引起怀疑。
如果社交媒体上的用户抱怨代币或协议的错误方面，并且团队对索赔没有反应或含糊不清，请远离该项目。阅读Reddit或Twitter等论坛是了解项目社区整体情绪的绝佳方式。
Crypto为许多早期投资者提供了丰厚的收益，这导致许多其他人产生错误的期望，成为承诺未来10倍的子的牺牲品。如果您想避免资产因地毯拉动而丢失，则必须进行尽职调查和严格的研究。尤其是在一个不断创新的行业中，识别最新形式的欺诈并不总是那么容易。
找到你的下一个10倍？为什么不在Phemex上购买呢？Phemex拥有超过298个可供交易的代币对，定期对每个上市资产进行深入审查，以确保其符合高标准。当硬币不再符合此标准或行业发生变化时，Phemex可能会将该令牌下架以保护其用户。Phemex是一个提供强大流动性的平台，使用户能够毫不费力地进行交易。
希望这篇文章对大家有一定的帮助。
在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。
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