本文来自TheBlock，原文作者：VishalChawla
Odaily星球日报译者|念银思唐
摘要：
-链上分析公司Elliptic发布了《2022年跨链犯罪状况报告》。
-该报告称，自2020年以来，网络犯罪分子已经使用DEX、跨链桥和代币兑换近40亿美元。
Elliptic研究人员表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具数十亿美元。
报告：Visa、万事达卡和PayPal均视加密货币为机遇而非威胁:12月16日消息，总部位于纽约的研究公司MoffettNathanson周三在一份报告中告诉客户，支付巨头Visa、万事达卡和PayPal并不认为加密行业的崛起是一个威胁，并且都将继续在加密生态系统进行投资。
这份报告强调了旧式支付服务公司越来越接受加密货币，并强调了它们为适应不断变化的环境所做的努力。
Visa认为加密货币的意义超越了支付，认为它是一种二层解决方案，可以在区块链网络上运行，就像该公司对基于法币的网络所做的那样。Visa高级副总裁兼全球金融科技主管Terry Angelos表示，通过与加密钱包的合作，该公司预计在未来一到两年内交易量将强劲增长。
万事达卡区块链和数字资产产品执行副总裁Raj Dhamodharan表示，万事达卡通过加密货币交易所和钱包的跨境加密货币进出流量受益，并将加密货币视为打造新产品的机会。（CoinDesk）[2021/12/16 7:43:31]
这家链上分析公司周二表示，自2020年以来，网络犯罪分子使用DEX、跨链桥和非KYC交易服务转移了近40亿美元与非法活动有关的资金。
报告：DeFi在2021年因黑客和欺诈损失4.74亿美元:金色财经报道，根据区块链取证公司CipherTrace的一份新报告，在今年前七个月，与DeFi相关的黑客和欺诈使协议及其用户损失了4.74亿美元。虽然整体加密货币欺诈和犯罪已大幅下降，但CipherTrace预计，DeFi黑客造成的损失比去年全年高出了270%。[2021/8/10 1:46:49]
该公司解释说，虽然这些工具通常有合法的使用情况，但它们也越来越多地被用于处理与盗窃、暗网服务、混币、和庞氏局、勒索软件等活动相关的资金。
动态 | 报告：“金砖币”不仅突破SWIFT垄断 更欲成为“美元霸权”的破局者:昨日，通证通研究发表《金砖币：推翻美元霸权的前奏曲》周报。报告针对近期金砖五国成员国讨论的统一支付系统与数字货币进行了分析。报告指出，“金砖币”不仅突破SWIFT垄断，更欲成为“美元霸权”的破局者。区块链技术相比SWIFT存在固有优势，金砖国家之间以区块链为基础的支付体系的建立，将提高金砖国家的金融独立程度与国际经济中的话语权，成为推翻美元霸权的前奏曲。[2019/11/18]
需要明确的是，Elliptic并不是说DEX或跨链桥只被犯罪分子使用，事实上恰恰相反，它们大多被合法用户使用。但Elliptic已经追踪到通过DEX和桥接转移的非法资金，以混淆其来源，”Elliptic的一位发言人告诉TheBlock。
在报告中，Elliptic的研究人员分析了每一种区块链工具的发现结果，最先从DEX开始。Elliptic表示，自2020年以来，DEX已经帮助转移了12亿美元的非法所得资产。DEX是允许用户在智能合约的帮助下执行买卖订单的协议。该公司报告称，犯罪分子使用DEX与去中心化金融空间的漏洞和针对中心化交易所的黑客攻击密切相关。
跨链桥是Elliptic发现的在犯罪分子中流行的第二种工具。在此方面，Elliptic的研究人员报告称，自2020年以来，犯罪分子通过跨链桥转移了近7.5亿美元的非法资金。Elliptic将这种活动称为“chainhopping”。这些桥接允许用户在区块链网络之间转移资产。这些非法资产中的绝大多数都是通过RenBridge处理的。RenBridge是比特币和以太坊之间的跨链桥。
该报告继续解释说，犯罪分子使用基于区块链的工具，如DEX和桥接，主要是为了或混淆他们的链上活动，以便相关机构更难抓住他们。这两种策略都混淆了交易踪迹，使调查更加困难。
报告中详述的第三个工具是“coinswaps”或非KYC加密货币兑换服务。这允许用户在区块链内部或跨区块链兑换资产，而无需开设账户。根据Elliptic的报告，coinswaps主要在俄罗斯的网络犯罪论坛上打广告，几乎只针对犯罪群体。自2020年以来，这些非法交易额达12亿美元。
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