8月19日消息,韩国检察官据称将调查涉嫌加密货币局的KokPlay背后公司。根据其白皮书,KOKCoin是Kok基金会的创意,并已在许多国际加密货币交易所上线。CoinMarketCap数据显示,其价格在2021年增长2205%,但目前该代币已从超过6.50美元的高点跌至0.30美元下方。Kok基金会声称,该代币有助于为内容创作者赋能,并吹嘘KStadium平台推出后有朝一日可能会与Netflix等公司竞争。但投资者对在其平台的代币“挖矿”和“质押”方式提出指控。据韩国媒体MTN报道,该公司声称,投资者将ETH等代币发送到基于智能手机的“钱包”平台上的KokPlay账户,可以保证其享受3%至12%的每月质押奖励。该项目还实施“分级会员”系统,据称推荐更多会员的用户可以获得更高的奖励。一群自称是投资者的韩国人已经向提交投诉,声称他们很难从平台上提现。该案最初被驳回,其中包括对包括基金会首席技术官在内的四名高管的指控,但现在已被移交给首尔中央地方检察官办公室。代表投资者的律师事务所RightLaw称,没有对案件进行足够彻底的调查。另一家专门处理金融科技相关案件的律师事务所Daegun发文称,正在准备对该公司提起集体诉讼,敦促KokPlay用户撤回他们在平台上的资金,并呼吁受害者与其联系并参与诉讼。
FTX起诉SBF和其他前高管,以追回涉嫌欺诈性转账的数亿美元资金:金色财经报道,法庭文件显示,加密货币交易所FTX起诉Sam Bankman-Fried和其他前高管,以追回涉嫌欺诈性转账的数亿美元资金。[2023/7/21 11:08:14]
加拿大曼尼托巴省监管机构将比特币交易者CrypTrade24标记为涉嫌欺诈:加拿大曼尼托巴省监管机构已对CrypTrade24发出警报,CrypTrade24是一家假定的比特币贸易公司,声称已在荷兰注册。据称,该比特币交易员声称在加拿大曼尼托巴省丘吉尔有一个伪造地点,这是监管机构将公司重新标记为可能欺诈的更多原因。据曼尼托巴证券委员会(MSC)称,CrypTrade24声称在丘吉尔的实际位置实际上只是一个两居室的平房。监管机构进一步调查称,该公寓从未被占用或属于比特币商人。
该报告称,该建筑物是省政府的财产,政府人员在访问丘吉尔进行任务时偶尔会被占用。拥有房屋的政府部门还提到,该加密货币公司实际上并未在上述位置运营。
除此之外,监管机构还指出,比特币交易者提供了超过100%的高回报(ROI)。值得注意的是,这是一些欺诈性企业的共同之处,因为受害者更有可能被高额投资回报所吸引。[2020/7/22]
动态 | 加密货币交易网站Doubly涉嫌欺诈受到质疑:据bitcoinexchangeguide消息,一个名为Doubly的加密货币交易网站正受到加密社区的关注,因为它承诺将获得重大的投资回报,并声称其作为一个机器人由人工智能驱动。据一位Redditor称,该网站可能是一个网站,因为它将其欺诈活动隐藏在一般企业常见的其他商业活动之后。[2019/3/24]
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