7月1日消息，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布对BallerApeClub、EmpiresX、TBIS和CircleSociety四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌参与加密货币相关欺诈。报告指出，BallerApeClubNFT系列在公开发售后进行了RugPull，LeAnhTuan和其同谋共从投资者那里获得了大约260万美元。加密货币投资平台TitaniumBlockchainInfrastructureServices首席执行官和创始人MichaelAlanStollery被指控参与涉及TBIS首次代币发行的加密货币欺诈计划，该计划从美国和海外投资者那里筹集了约2100万美元。加密货币投资平台CircleSociety所有者DavidSaffron以欺诈方式从投资者那里筹集到约1200万美元。
美国司法部从300多个与恐怖组织相关的加密货币账户中缉获200万美元:金色财经报道，美国司法部宣布已捣毁了海外恐怖组织用来资助运营的网络运动，并从300多个加密货币帐户中扣押了200万美元，这是有史以来规模最大的一次扣押。司法部表示，三个海外恐怖组织使用加密货币和社交媒体为其恐怖活动筹集资金，包括基地组织、哈马斯和ISIS。[2020/8/14]
美国司法部指控加州大学生通过SIM卡替换攻击窃取加密货币:金色财经报道，美国司法部本周一指控20岁的加州居民、加利福尼亚大学圣地亚哥分校的学生Richard Yuan Li涉嫌参与SIM卡替换局。Li及其同谋了苹果公司的一名代表，使其向他们发送了一部在SIM卡替换中使用的iPhone 8，并成功窃取了一名受害者的加密货币。检察官称，Li在2018年10月至2018年12月期间至少参与了28次SIM卡替换。如果被定罪，他可能会面临五年的徒刑和25万美元的罚款。[2020/6/10]
动态 | 美国司法部检察官指控比特币托管公司负责人取投资者700万美元:美国司法部检察官指控一家比特币托管公司的负责人投资者700万美元。美国司法部(DOJ)下属纽约南区联邦检察官办公室(U.S. Attorney 's Office of The south District of New York)对比特币托管公司Volatnis Escrow Platform LLC的负责人汤普森(Jon Barry Thompson)提出了两项指控，一项是大宗商品欺诈，另一项是电信欺诈。在周四未提交的一份诉讼文件中，他被控对投资风险进行误导性陈述和对他的监护权和数字资产的控制权进行虚假陈述。[2019/7/26]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。