本文来自FTC,原文作者:EmmaFletcher
Odaily星球日报译者|念银思唐
美国联邦贸易委员会近日发布了一份有关加密的报告。全文如下:
从超级碗广告到比特币ATM机,加密货币最近似乎无处不在。尽管它还没有成为主流支付方式,但FTC的报告显示,这俨然已成为者取人们钱财的一种常见手段,不免令人担忧。自2021年初以来,超过4.6万人报告称,因为加密货币总共损失超过10亿美元,这大约是报告涉及所有损失的四分之一,金额比任何其他支付方式都要高。个人报告的中位数损失高达2600美元。报告者称,最常向者支付的加密货币包括BTC、USDT和ETH。
某巨鲸以1626万枚USDT买入9641枚stETH:6月15日消息,据Lookonchain监测,20分钟前,一只聪明巨鲸地址以1626万枚USDT买入9641枚stETH,均价约1687美元。该巨鲸在3月13日以1589美元的均价买入8701枚stETH,并在3月15日用928枚WBTC兑换13731枚stETH。4月21日,该巨鲸以2020万枚USDT的价格出售10427枚stETH,均价为1937美元。[2023/6/15 21:38:45]
加密货币有几个特征对子而言很有吸引力,这可能有助于解释为什么2021年报告的损失是2018年的近60倍。就加密货币而言,没有银行或其他中心化机构来标记可疑交易,并试图在欺诈发生前加以阻止。此外,加密货币转账不能逆转,一旦钱转走了,就无法再追回。实际上,大多数人仍然不熟悉加密货币的工作原理。这些考虑并不是加密交易所独有的,但它们都有利于子们得手。
美联储戴利暗示可能会保持利率在峰值水平到2024年:12月17日消息,美联储戴利周五表示,美联储政策利率达到峰值后,在该水平停留11个月是一个合理的起点,并补充称,如果必要,她准备让利率保持在峰值更长时间。戴利在美国企业研究所(AEI)的一个活动上表示:“每个人都认为2023年利率将得以保持,”她指的是本周稍早发布的所有19位美联储决策者的利率预测,当时决策者还暗示可能需要在未来几个月将政策利率提高到5.1%。而目前市场预期2023年下半年会降息。在过去的几轮加息周期中,美联储维持利率在峰值的时间平均为11个月。她补充称,美联储究竟会将限制性利率保持多长时间将取决于数据。(金十)[2022/12/17 21:50:05]
报告指出,社交媒体和加密货币是容易引发欺诈的组合。自2021年以来,近一半报告因局损失加密货币的人表示,一切都始于社交媒体平台上的一则广告、帖子或消息。
GameFi平台BinaryX分配22万枚BNX推出孵化基金Cyber?? Incubation Fund:金色财经报道,BNB Chian生态的GameFi平台BinaryX将把8%的代币(22万枚BNX,约1200万美元)分配给Cyber ??Incubation Fund,该基金由项目团队、种子投资者和BNX社区成员支持,旨在推动Web3游戏的增长和采用。
据悉,BinaryX是链游Cyber??Dragon和Cyber?? Chess背后的GameFi平台。据Rootdata数据显示,BinaryX于2021年12月21日获得Binance Labs投资。[2022/12/13 21:41:37]
在此期间,由社交媒体发起的导致的损失中,有近十分之四是加密货币,远远超过任何其他支付方式。这些报告中涉及的几家排名靠前的平台分别是Instagram、Facebook、WhatsApp和Telegram。
法国金融稳定高级委员会:加密货币风险增加表明需要监管:6月27日消息,法国金融稳定高级委员会表示,法国的金融风险仍然很高,但受到控制;加密货币风险增加表明需要监管。(金十)[2022/6/27 1:34:06]
在开始于社交媒体的加密货币欺诈损失报告中,大多数是投资。事实上,自2021年以来,FTC收到的所有加密货币欺诈损失中,有5.75亿美元与虚假投资机会有关,远远超过任何其他类型。人们分享的关于这些局的故事有个常见的套路:子在人们对加密货币的理解和经验有限的情况下,做出虚假的高投资回报承诺。投资者声称,他们可以快速轻松地为投资者获得巨额回报。但这些加密“投资”却直接进入了者的钱包中。人们报告说,投资网站和应用程序让他们跟踪自己所投资加密货币的增长情况,但这些都是假的。一些人报告称,他们曾经也测试过少部分提款——足以让他们相信一切都是安全的从而选择“allin”。但当他们真的想套现时,却被告知要支付更多的加密货币费用,而他们一分钱也拿不回来。
浪漫造成的损失远不及投资,位居第二位。自2021年以来,此类型导致人们损失了1.85亿美元的加密货币,为在此期间投资造成损失的近三分之一。而且许多浪漫同时也涉及投资方面。根据报告,这些子们用他们所谓的财富和老练让人们晕头转向。不久之后,他们就会在不经意间提供加密货币投资的入门技巧,并帮助人们进行投资。接受该提议的人报告说,他们真正得到的是一个向子发送加密货币的教程。报告显示,浪漫中的个人损失中值达到了惊人的1万美元。
其次是企业和政府冒充局,自2021年以来报告的加密货币损失为1.33亿美元。这些局有时是从一条据称未经授权购买亚马逊商品的短信开始,有时是从一个看似来自微软安全警告的在线弹出窗口开始。据报道,从那里,人们被告知范围广泛,他们的资金有风险。子甚至可能让“银行”出面支持他们的说法。另外,冒充边境巡逻人员的子告诉人们,作为走私调查的一部分,他们的账户将被冻结。而保护账户资产的唯一方法是将其转换为加密货币。人们报告说,这些“代理”指示他们取出现金,并将其放入加密ATM机。然后,“代理”会发送一个二维码,并对着ATM摄像头。但这个二维码嵌入了子的钱包地址。一旦机器扫描,他们的现金就没了。
此外,20至49岁的人报告丢失加密货币的可能性是年长群体的三倍多。报告指出,30多岁的人受到的打击最大——自2021以来,他们报告的欺诈损失中有35%是加密货币。然而,个人损失中位数往往会随着年龄的增长而增加,70多岁群体的个人损失中位数最高达到11708美元。
以下是避免加密局需要知道的一些事情:
-只有子才能保证利润或高额回报。没有任何加密货币投资能保证赚钱,更不用说暴富了。
-没有任何合法机构会要求你购买加密货币。不是为了解决问题,不是为了保护你的钱。这就是一个局。
-千万不要把网上约会和投资建议混为一谈。如果你的新恋人想向你展示如何投资加密货币,或者要求你向他们发送加密货币,这往往是一个局。
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