最近比特币价格的快速攀升，让一些圈外的朋友也按捺不住好奇心，想进圈内来看看，毕竟股市局势不明朗，风景加密货币这边独好。
这些天，有些朋友加大白为好友，想了解如何购买比特币。这时，大白一般会把自己的交易平台邀请链接发给他们，让他们注册后，直接去交易平台操作。
不过，不知道你发现没有，交易平台注册后，需要上传身份证等资料进行实名认证，也就是 KYC。
1、KYC 及其作用
实名认证，这个用专业术语来说，叫做 KYC，全称 Know Your Customer，简单翻译过来就是——了解你的客户。
匿名巨鲸地址从Binance提出1万枚ETH:金色财经报道，据Lookonchain监测，匿名巨鲸地址于40分钟前从Binance提出10,000枚ETH，约合173万美元。此前过去一周，3个新钱包从Binance和Kraken中总共提取了86,520枚ETH（约合1.5亿美元）。0x5bA3开头地址从Binance中提取了35,860枚ETH并转入合约地址；0x7c82开头地址从Binance中提取了27,000枚ETH；0x2c74开头地址从Kraken中提取了23,660枚ETH。[2023/6/20 21:49:26]
KYC 在金融领域发挥着举足轻重的作用。这个也很容易理解，金融的本质是基于信任的合作，如果连合作的对方都不知道是谁，信任将从何谈起呢？同时，KYC 的实施，也可以保护个人资产，防止腐败，打击和恐怖主义筹钱。
外媒：俄罗斯政府禁止匿名向在线钱包存款:俄罗斯政府已禁止匿名存款至在线钱包，此举将影响该国1000万用户。根据立法者的说法，该倡议是为了遏制非法活动，例如向恐怖主义和非法交易提供资金。据悉，通过Yandex、WebMoney、PayPal和Kiwi等服务提供的在线钱包在俄罗斯非常受欢迎。尽管确切数字尚不清楚，但有些人会使用这些匿名钱包购买加密货币。经济学家Antonina Levashenko认为，这些措施最初不会对区块链空间产生影响。但是，随着俄罗斯收紧其反程序，现有禁令可能最终也将适用于虚拟货币。（RBC）[2020/8/4]
俗话说得好，“比你妈更了解你的，除了你的伴侣，还有银行”。嘿嘿，你的重要资料都被银行掌握着，所以千万别乱来哟~~
美国圣路易斯联邦储备委员会：没有央行会发行去中心化并允许用户匿名的加密货币:美国圣路易斯联邦储备委员会近日发表了一篇文章，批判性地评估了中央银行发行的加密货币的概念。这篇文章非常轻蔑地展示了它所描述的“央行加密货币的非案例”，并得出结论：“一家中央银行不会发行一种真正去中心化的、无需许可的、允许用户匿名的加密货币。”[2018/4/27]
2、为什么加密货币领域也需要 KYC
对于日常生活中的 KYC，相信你已经习以为常。来到加密货币领域后，你可能以为这里是个“去中心化的”、“匿名”的世界，那你就想太多了。
在加密货币的初期阶段，确实是具有匿名性的，咱们到现在为止还不知道比特币创始人中本聪是何方神圣。但是随着加密货币的发展，这几年越来越多别有用心的人将加密货币用于非法筹钱、、贩卖违禁品等，这引起了广泛地重视。
于是，在世界各国政府和金融机构的共同努力下，加密货币领域也必须要执行 KYC 规则。
3、KYC 的风险
KYC 虽然可以减少用户作恶的可能性，但是对用户来说，咱们的重要资料在别人手里也是件不放心的事。远的不说，去年 Facebook 的用户数据泄露事件，就引发了巨大的恐慌。
完成加密货币交易平台的 KYC，是交易的第一步。根据 CoinMarketCap 数据，世界上一共有 18000 多家交易平台。不妨想一想，你的 KYC 数据在交易平台，都是安全的吗？
在一篇名为《Be Careful With Your KYC Documents》的博客中，作者发现某个区块链项目的团队照片造假，然后在他们平台上发现了 15000 多份 KYC 文件。这样的案例，每个人都需要警惕。
4、如何尽可能保障 KYC 资料的安全
这里，大白给你几个小贴士，可以帮助你最大程度上保障你的 KYC 安全：
（1）不要贪小便宜，比如“注册即送 0.1ETH”之类的消息，不要轻信；
（2）选择大的交易平台，被广泛认可的项目；
（3）在 KYC 资料中，添加水印，写上时间戳等信息。
在加密货币的大海里，有宝藏，也有猛兽，你首先需要保护好自己的安全，才有可能到达财富的彼岸。
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