比特币:上万个币圈账号被毙 更严监管在路上 还有人敢逆行?

监管风暴再次来袭。自2021年9月央行等十部门对虚拟货币非法业务活动重拳出击后,一年后的2022年8月9日,国家网信办再发布集中整治涉虚拟货币炒作乱象的消息称,已关闭上万个违规用户账号,清理数万条违规信息。

不过,加码整顿的另一面,北京商报记者也调查发现,截至目前,在一些社交平台和搜索网站上仍有一些涉币类账号和机构混迹其中,甚至顶风诱导营销。

在业内看来,此次发文也再次表明监管严打态度,后续,监管还应继续健全完善网络安全风险监测、预警体系,炒币者也要强化风险防范意识,唯有远离才能确保安全。

上万个币圈账号被毙

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CZ:币安在Silvergate上没有资产损失:金色财经报道,币安创始人CZ在社交媒体发文称,“看到Silvergate的消息我感到难过,但至少,他们似乎会全额返还所有存款并保护用户。币安在Silvergate上没有资产损失。资金是安全的。”

此前消息,Silvergate Capital将结束运营并自愿清算银行,包括全额偿还所有存款。[2023/3/9 12:51:26]

图片来源:网信办

网信办指出,随着虚拟货币的兴起,与之相关的投机、炒作、等活动愈演愈烈,一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑,盲目参与到相关交易活动中,给自身财产带来较大损失。对此,今年以来,网信办已经多举措、出重拳清理处置了一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。

具体来看,对于主要网站平台,网信办持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。其中,微博、百度等网站平台根据用户协议,关闭/img/202281321344/1.jpg">

图片来源:微博截图

需要注意的是,目前在一些网络社交平台上这一类的用户账号比比皆是,除了“比特币牛顿pro”外,还有天津币侠Pro、比特币教主Max、比特币黑马哥等多个账号,这些账号IP均显示来自河南,同样也会发布一些所谓的“高端VIP圈子”、号称可手把手带领小白零基础学习炒币,并指导精准建仓、抄底、加仓、逃顶等操作,还会推荐一级、二级市场百倍币种……

数据:韩国近75%的可疑非法外汇交易与加密货币有关:8月25日消息,根韩国的非法外汇交易越来越多地被与加密货币挂钩的交易所主导,目前韩国近 75% 的可疑非法外汇交易与加密货币有关,包括今年涉及约 11 亿美元的案件。

此前报道,韩国监管机构表示通过加密交易所进行的异常境外汇款交易总额达 33.7 亿美元。(彭博社)[2022/8/25 12:47:54]

除了微博外,这一情况在搜索平台也不少见。8月9日,北京商报记者在平台搜索“比特币”“以太坊”等关键词,同样会在搜索列表上发现一些涉币类机构,例如就有一家名为“CHBTC”的币圈交易所位列其中,其自称为“金融级别数字资产交易网”,已经运营四年,并在首页最醒目的位置链接了手机客户端下载方式。

图片来源:某平台截图

除此之外,北京商报记者注意到,还有一些币圈行情分析网站,也有一些合约量化平台、交易所等出入,甚至推出高倍奖励营销推广。

针对百度、微博等平台上的一些币圈账号、交易所引流问题,北京商报记者向二者分别求证采访,其中前者回应称,已经接收到监管的这一要求,正在进行全方位的清理工作。“大家发现任何违规信息,均可通过热线电话或者jubao.baidu.com向我们反馈,我们会第一时间核实处理。”微博方面,截至发稿时未收到进一步回应。

对此现象,南开大学金融学院博士、金融科技专业人士李天舒告诉北京商报记者,由于网络技术发展快、犯罪成本低、内控制度松懈等因素,同时,犯罪隐匿性又增加了相关部门的追踪难度,因此,使犯罪分子在巨大利益驱动下容易产生侥幸心理,也导致从事虚拟货币违法犯罪活动屡禁不止。

盘和林则进一步指出,这类币圈乱象屡禁不止,也是因为目前一些区块链、私人发币和开设虚拟币交易所的成本都很低。

针对社交媒体和分析软件隐匿推广的问题,盘和林认为要双管齐下,一是要调动平台参与主动监管。比如搜索平台的搜索权重,比如社交媒体的账号,平台对于这些信息的掌控度更高,定位更加精准,处置这些非法信息传播方面,手段也更多;另外监管要进一步加强大数据建设,互联网信息实时产生,大数据监管要实行专项常态化治理,对信息和数据及时预警。

更严监管还在路上

从2013年五部委的《关于防范比特币风险的通知》,到2017年七部委的《关于防范代币发行融资风险的公告》,再到2021年十部委的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,再至此次网信办的重拳出击,在业内看来,多方监管的持续打击,也将进一步打破参与者、投机者的幻想。

魔高一尺道高一丈,更严的监管还在路上。

8月9日,网信办表示,下一步还将继续会同相关部门,加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度,依法保护人民群众财产安全。另外,广大网民树立正确投资理念,增强风险防范意识,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个人财产受损。

针对后续监管,盘和林认为,未来监管还将从社交媒体转向全面监管,币圈治理要堵也要疏,消费者要警惕币圈局,即便是国外流通较广的虚拟货币,也要注意价格风险和泡沫挤出。

“可以说,如今的币圈本身就是一个风险集中的火药桶,唯有远离才能确保安全。”盘和林说道。

李天舒则称,虽然目前针对虚拟货币交易炒作的打击活动卓有成效,但是监管形势依然严峻。相应监管部门应继续健全完善网络安全风险监测、预警体系,充分运用警民合作,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号的纠察力度。

此外,李天舒认为,还应做好投资者教育的相关工作,帮助投资者树立正确的投资理念,对违背金融市场正常运行规律的投资项目应有主动防范的意识,对于币圈这类高风险炒作,更是应进一步强化风险防范意识,让消费者可以直接规避。

文 /?北京商报金融调查小组

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