FTC:美国CFTC破获了一起大规模的外汇和比特币交易局

据Coinnounce10月2日报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)破获了一起大规模的外汇和比特币交易局,并对八名实施该计划的个人提起民事执法指控。他们经营着一个名为PrimeFX的平台,挪用了超过120万美元的客户资金。根据官方文件,欺诈计划的策划者是一位名叫UduakobongUdoInyangudoa/k/aAlexanderUtiBassey的尼日利亚人,而其他肇事者是居住在不同州的美国公民。监管机构声称,被告从2016年6月左右至2019年2月期间实施了欺诈交易计划。他们运营了一个网站Primefx.org,并就交易活动做出虚假和误导性陈述。Uti是该网站的管理员,负责管理域。该计划向美国当地和国际投资者招揽和挪用资金。投诉进一步指责Uti筹集资金。

美国CFTC要求Bitfinex和Tether支付4250万美元的罚款:美国商品期货交易委员会(CFTC)要求加密货币交易平台Bitfinex和Tether支付4250万美元的罚款。(金十)[2021/10/16 20:32:52]

CFTC表示。与外汇和加密相关的欺诈行为在美国猖獗,这吸引了承诺在短时间内获得高回报的脆弱投资者。美国商品期货交易委员会也在积极打击此类计划,并指控数名个人和团体投资者数百万美元。各国的金融监管机构都对加密的增加表示担忧。

美国CFTC对Kraken处以125万美元的罚款:金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)已对Kraken提起诉讼并解决了指控,原因是Kraken未能注册为期货佣金商,并且提供了加密保证金交易。根据CFTC的一份声明,Kraken将支付125万美元的民事罚款,并避免进一步违规。[2021/9/29 17:13:54]

声音 | 美国CFTC:CBOE比特币期货净空头合约上周微增:据美国商品期货交易委员会(CFTC)官网显示,CBOE比特币期货净空头合约上周微增。[2018/11/3]

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