C20:慢雾:复盘 Liquid 交易平台被盗 9000 多万美元事件

北京时间2021年8月19日10:05,日本加密交易平台Liquid称其热钱包遭到攻击。从官方发布的报告来看,Liquid交易平台上被盗币种涉及BTC、ETH、ERC20代币、TRX、TRC20代币、XRP等超70种,币种之多,数额之高,令人惊叹。

慢雾AML团队利用旗下MistTrack反追踪系统分析统计,Liquid共计损失约9,135万美元,包括约462万美元的BTC、3,216万美元的ETH、4,290万美元的ERC20代币、23万美元的TRX、160万美元的TRC20、1,093万美元的XRP。

慢雾AML团队全面追踪了各币种的资金流向情况,也还原了攻击者的洗币手法,接下来分几个部分向大家介绍。

BTC部分

攻击者相关地址

慢雾AML团队对被盗的BTC进行全盘追踪后发现,攻击者主要使用了“二分法”的洗币手法。所谓“二分法”,是指地址A将资金转到地址B和C,而转移到地址B的数额多数情况下是极小的,转移到地址C的数额占大部分,地址C又将资金转到D和E,依次类推,直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额,要么以二分法的方式继续转移,要么转到交易平台,要么停留在地址,要么通过Wasabi等混币平台混币后转出。

慢雾:Platypus再次遭遇攻击,套利者获取约5万美元收益:7月12日消息,SlowMist发推称,稳定币项目Platypus似乎再次收到攻击。由于在通过CoverageRatio进行代币交换时没有考虑两个池之间的价格差异,导致用户可以通过存入USDC然后提取更多USDT来套利,套利者通过这种方式套利了大约50,000美元USDC。[2023/7/12 10:50:27]

以攻击者地址为例:

据MistTrack反追踪系统显示,共107.5BTC从Liquid交易平台转出到攻击者地址,再以8~21不等的BTC转移到下表7个地址。

为了更直观的展示,我们只截取了地址资金流向的一部分,让大家更理解“二分法”洗币。

以图中红框的小额转入地址为例继续追踪,结果如下:

可以看到,攻击者对该地址继续使用了二分法,0.0027BTC停留在地址,而0.0143BTC转移到Kraken交易平台。

慢雾:共享Apple ID导致资产被盗核心问题是应用没有和设备码绑定:5月19日消息,慢雾首席信息安全官23pds发推表示,针对共享Apple ID导致资产被盗现象,核心问题是应用没有和设备码绑定,目前99%的钱包、交易App等都都存在此类问题,没有绑定就导致数据被拖走或被恶意同步到其他设备导致被运行,攻击者在配合其他手法如社工、爆破等获取的密码,导致资产被盗。23pds提醒用户不要使用共享Apple ID等,同时小心相册截图被上传出现资产损失。[2023/5/19 15:13:08]

攻击者对其他BTC地址也使用了类似的方法,这里就不再重复讲解。慢雾AML团队将对资金停留地址进行持续监控及标记,帮助客户做出有效的事前防范,规避风险。

ETH与ERC20代币部分

攻击者相关地址

经过慢雾AML团队对上图几个地址的深度分析,总结了攻击者对ETH/ERC20代币的几个处理方式。

慢雾:Transit Swap事件中转移到Tornado Cash的资金超过600万美元:金色财经报道,慢雾 MistTrack 对 Transit Swap 事件资金转移进行跟进分析,以下将分析结论同步社区:

Hacker#1 攻击黑客(盗取最大资金黑客),获利金额:约 2410 万美元

1: 0x75F2...FFD46

2: 0xfa71...90fb

已归还超 1890 万美元的被盗资金;12,500 BNB 存款到 Tornado Cash;约 1400 万 MOONEY 代币和 67,709 DAI 代币转入 ShibaSwap: BONE Token 合约地址。

Hacker#2 套利机器人-1,获利金额:1,166,882.07 BUSD

0xcfb0...7ac7(BSC)

保留在获利地址中,未进一步转移。

Hacker#3 攻击模仿者-1,获利金额:356,690.71 USDT

0x87be...3c4c(BSC)

Hacker#4 套利机器人-2,获利金额:246,757.31 USDT

0x0000...4922(BSC)

已全部追回。

Hacker#5 套利机器人-3,获利金额:584,801.17 USDC

0xcc3d...ae7d(BSC)

USDC 全部转移至新地址 0x8960...8525,后无进一步转移。

Hacker#6 攻击模仿者-2,获利金额:2,348,967.9 USDT

0x6e60...c5ea(BSC)

Hacker#7 套利机器人-4,获利金额:5,974.52 UNI、1,667.36 MANA

0x6C6B...364e(ETH)

通过 Uniswap 兑换为 30.17 ETH,其中 0.71 支付给 Flashbots,剩余 ETH 未进一步转移。[2022/10/6 18:41:10]

1.部分ERC20代币通过Uniswap、Balancer、SushiSwap、1inch等平台将代币兑换为ETH后最终都转到地址1。

慢雾:Quixotic黑客盗取约22万枚OP,跨链至BNB Chain后转入Tornado Cash:7月1日消息,据慢雾分析,Quixotic黑客盗取了大约22万枚OP(约11.9万美元),然后将其兑换成USDC并跨链到BNB Chain,之后将其兑换成BNB并转入Tornado Cash。[2022/7/1 1:44:55]

2.部分ERC20代币直接转到交易平台,部分ERC20代币直接转到地址1并停留。

3.攻击者将地址1上的ETH不等额分散到多个地址,其中16,660ETH通过Tornado.Cash转出。

地址2的538.27ETH仍握在攻击者手里,没有异动。

4.攻击者分三次将部分资金从Tornado.cash转出,分别将5,600ETH转入6个地址。

其中5,430ETH转到不同的3个地址。

另外170ETH转到不同的3个交易平台。

攻击者接着将3个地址的ETH换成renBTC,以跨链的方式跨到BTC链,再通过前文提及的类似的“二分法”将跨链后的BTC转移。

以地址为例:

以跨链后的其中一个BTC地址为例。根据MistTrack反追踪系统如下图的显示结果,该地址通过renBTC转入的87.7BTC均通过混币平台Wasabi转出。

TRX/TRC20部分

攻击者地址

TSpcue3bDfZNTP1CutrRrDxRPeEvWhuXbp

资金流向分析

据MistTrack反追踪系统分析显示,攻击者地址上的TRC20兑换为TRX。再将所有的TRX分别转移到Huobi、Binance交易平台。

XRP部分

攻击者相关地址

rfapBqj7rUkGju7oHTwBwhEyXgwkEM4yby

资金流向分析

攻击者将11,508,495XRP转出到3个地址。

接着,攻击者将3个地址的XRP分别转到Binance、Huobi、Poloniex交易所。

总结

本次Liquid交易平台被盗安全事件中,攻击者以迅雷不及掩耳之速就将一个交易平台内超70种货币全部转移,之后再通过换币平台、混币平台以及其他交易平台将资金顺利洗出。

截止目前,大部分被盗资产还控制在攻击者手中。21,244,326.3枚TRX转入交易平台,11,508,516枚XRP转入交易平台,攻击者以太坊地址2存有538.27ETH,以太坊地址1仍有8.9ETH以及价值近540万美元的多种ERC20代币,慢雾AML团队将持续对异常资金地址进行实时监控与拉黑。

攻击事件事关用户的数字资产安全,随着被盗数额越来越大,资产流动越来越频繁,加速合规化成了迫在眉睫的事情。慢雾AML团队建议各大交易平台接入慢雾AML系统,在收到相关“脏币”时会收到提醒,可以更好地识别高风险账户,避免平台陷入涉及的境况,拥抱监管与合规的大势。

来源链接:mp.weixin.qq.com

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