据coindesk.com报道，致力于打击和恐怖主义融资的政府间组织金融行动特别工作组（FATF）发布了关于其37个成员国的加密货币监管的建议。在建议中要求加密货币交易所共享客户数据信息。
FATF的监管建议要求包括加密货币交易所在内的“虚拟资产服务提供商”（VASP）在转移资产时需要将相关客户的信息传递给对方。其在监管建议中要求，
美国加密公司工作组公布数据共享解决方案以遵守FATF转移规则:金色财经报道，美国的25个虚拟资产服务提供商（VASP）共同发布了一份行业解决方案白皮书，以遵守金融行动特别工作组（FATF）的“转移规则”（Travel Rule）。本质上，美国转移规则工作组（USTRWG）提出了一种枢纽。通过该枢纽，他们可以识别客户信息并使用点对点通信渠道来传输数据。据悉FATF于去年6月发布了有关转移规则的指南。[2020/10/22]
“需要获取并保留必需且准确的发送者的信息和所需的接收者的信息，并将信息提交给接收机构。此外，各国应确保接收机构获取并保留必需的发送者的信息以及必需且准确的接收者信息。”
声音 | FATF轮值主席、央行条法司司长刘向民：正密切关注Libra的进展:据路透社消息，金融行动特别工作组（FATF）新任轮值主席、央行条法司司长刘向民周二对路透表示，该机构正密切关注Libra的进展。这是监管机构对该项目审查力度不断加大的最新迹象。 刘向民表示：“我们希望确保如果存在重大风险，就需要加以应对......虚拟资产提供的匿名性正在被犯罪分子利用。这些活动可能会迅速增长，因为执法机构只看到了冰山一角。加密货币交易的数量和速度给准确定位非法使用带来了越来越大的挑战，即便识别此类行为的技术已经开发出来。”[2019/9/11]
根据FATF新发布的监管指南，每次转移资金所需的信息包括：
声音 | SBI旗下交易所SBIVC：将完全遵循FATF的加密货币监管指引:据Coinpost消息，日本金融巨头SBI Holdings旗下加密货币交易所SBIVC日前公布，在反和恐怖主义融资方面，将完全遵守国际反金融行动特别工作组（FATF）发布的加密货币监管指引。SBIVC将利用创新的客户身份验证KYC/反（AML）系统，自动掌握账户所有者是否参与加密货币相关的不法活动。[2019/7/4]
（i）发送者的姓名；
（ii）发送者的账号；
（iii）发送者的实际（地理）地址，或身份证号码，或可以唯一识别发送者的身份号码，或出生日期和地点；
（iv）接收者的姓名；
（v）接收者的账号。
FATF在监管建议中称“犯罪和恐怖分子滥用虚拟资产的威胁”处于“严重和紧急”的状态。它将给予各国12个月的时间根据该指导制定细则，并将于2020年6月进行审查。
不过需要明确的是，FATF关于反政策的建议没有法律约束力。参与的成员国需要各自通过制定法律来进行推行。然而，严重违反FATF监管指南的国家被列入黑名单，这将对该国的对外经贸活动造成影响。
该加密货币监管指南于6月28日至29日在日本大阪举行的20国集团（G20）年度峰会前一周发布。
在该监管指南发布之后，主要加密货币交易所币安CEO赵长鹏连发两条推特，疑似对其进行回应。
“我看到有许多规则被制定出来。这些规则似乎是反对加密货币的，其制定者根本不懂加密货币，因此不会考虑其副作用。所有这些实际上只会加速加密货币的应用。”
“更好的‘对抗’加密货币的方法是让法币更有用、更少限制以及更多自由。但遗憾的是，其似乎只会朝着相反的方向发展。”
图片来源：pixabay
作者 Liang CHE
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