NEX:赵东案中涉嫌的非法经营罪与“帮信罪”是什么?

吴说作者|火小律

本期编辑|ColinWu

吴说区块链获悉,据浙江法院网,赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪将在杭州市西湖区人民法院于2021年5月12日开庭。不出意外,中间提到的赵东就是行业熟知的币圈老人、OTC之王赵东。

吴说区块链作者火小律曾在多篇文章中科普过这两个罪名,但此处仅用于理论和经验探讨,我们无法获知赵东案的细节,因此该探讨也不针对赵东案。

非法经营罪与地下钱庄

1、2019年初,两高发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,对从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇,以非法经营罪定罪处罚,最高刑期可达有期徒刑15年。

声音 | 赵东:不乱操作恰恰是最难的操作 大家硬是把钱赔掉了:RenrenBit创始人赵东发微博表示,不乱操作恰恰是最难的操作。币圈的任何人或者基金从去年年初到现在如果不做任何买入操作,仅持有BTC或者持有法币不动就能轻松躺赢90%以上的基金。事实呢?大家辛辛苦苦凭本事硬是把钱给赔掉了。[2019/10/10]

说到地下钱庄,非法买卖外汇、非法资金支付结算,情节严重的,构成非法经营罪。地下钱庄,三大业务之一,买卖外汇。我国一直实行外汇管制。任何组织、个人在境内从事外汇买卖、结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。场外交易,是违法的。

常见的场外套路:

1.最简单粗暴——直接兑换型

人民币兑换外币,最原始最粗暴的方法,找个黄牛,直接交易。

声音 | 赵东:比特币如果只是炒作,没有人用,根本涨不到今天的高度:Dgroup创始人赵东刚发微博表示,这就是彭博社不懂了,比特币如果只是炒作,没有人用,根本涨不到今天的高度。实际上贸易中用到比特币的地方已经很多了,特别是用不了美元的地方。彭博社这是饱汉不知饿汉饥,全世界还有20多亿成年人没有任何金融服务,这才是数字货币的未来。据此前报道,上周末,彭博社在一篇文章中称,比特币价格虽然再次崛起,但也难以掩盖一个让人不安的事实:除了用于投机,几乎没有人使用比特币。[2019/6/6]

扣除手续费,一手交人民币,一手交外币。现金交割,不留痕。

2.常见进阶版——对敲型汇兑

不少钱庄采用了“对敲”汇兑的方式,应对大额兑换。

A想兑换外币,找到B。A在境内将人民币转移到B指定的境内账户,B则在境外将对应数额的外币转移到A指定的境外账户。

声音 | 赵东:Bitfinex承认被冻结8.5亿美元:赵东在电报群表示, 从Bitfinex官方确认的事情:1. 先是司法部冻结了Cryptocapital的 8.5亿美元,然后纽约州检察长说Bitfinex 无力偿付。Bitfinex 说这是典型的美式黑社会行为。

2 .Bitfinex 否认有任何的资产损失,承认资金被冻结的事实。Bitfinex 认为自己可以完全Recover。

3. 8.5亿美元被冻结的金额是无误的,被冻结在葡萄牙、波兰、美国的几个不同的银行中。Bitfinex 2018年的利润大概是4亿美元,开支只有1200万美元,他们动用了一部分利润储备用于给客户提现。

另外我和Deltec的高管聊了,他同意Bitfinex没有损失资金,还说

纽约州检察长对于Bitfinex 并无执法权,也无权进一步冻结Bitfinex和Tether的资金。[2019/4/26]

在此过程中,资金实际上并没有发生跨境流转,而是分别在境内外单线路收付人民币或外币。在空间上没有交叉,属于平行交割,变相实现资金跨境流入流出。这种汇兑方式更为隐蔽。

声音 | 赵东:比特币靠算法证明保管好私钥你的就是你的:Dfund创始人赵东今日微博回应网友所谈“私产问题”时表示,所以比特币最牛,靠算法数学知道是你的,不需要证明,也不用任何人承认,保管好私钥,你的就是你的。该网友认为,私产本来也是一个幻象,真正区别只在于别人是否承认,没人承认的私产就不是私产。一个国家是不是主权国家一个要素也是国际承认。[2018/10/5]

对敲模式下,一般有2本账簿,一本境内,一本境外,需要定期对账。如果账目不平,则需要轧差。常见的方式有携带现金出入境、虚构进出口交易、虚构股权投资等。

地下钱庄正在成为各类违法犯罪活动的“帮凶”。许多犯罪活动都有可能涉及大额资金划转和本外币兑换等,地下钱庄便成了链接上下游犯罪活动重要的一环。如、走私,还包括一些经济犯罪:、逃税、取出口退税、取政府奖励等投机套利行为。

DFund赵东辟谣:Bitfinex CEO否认被波兰银行冻结三亿欧元:今日微博网友发图称:“Bitfinex CEO被波兰银行冻结三亿欧元”,此事引起了网友的广泛讨论。随后Bitfine股东赵东发布朋友圈辟谣,他表示:“Bitfinex 的CEO JL 已经否认自己在波兰银行帐户被冻结的事情。 之前Bitifnex 老板Giancarlo对我说,JP Morgan的人曾经向他们用的波兰银行说黑话,让这家银行停止为Bitfinex服务,没有正式原因而是说(violated the traffic rules,理解为违反了他们的潜规则),之后Bitfinex就被迫将资金撤出。”[2018/4/7]

币圈爆红的帮助信息网络犯罪活动罪

帮助信息网络犯罪活动罪,顾名思义,是指向网络犯罪活动提供帮助。

谈及“帮助信息网络犯罪活动罪”,可以说是2020年突然“爆红”的一款罪名。惩处的是那些为网络犯罪活动提供帮助的行为,**典型的帮助行为是提供银行卡作为转移赃款用。一旦查实,最高可判处3年有期徒刑。**

哪些行为属于提供帮助?常见的有技术支持,如互联网接入、服务器托管等;以及支付结算等帮助,如开办银行卡等。案例中的小陈提供的就是典型的“开办银行卡”类帮助。

开办银行卡,为什么是帮助?网络黑产,资金流是个很重要的问题。核心犯罪分子为避人耳目,往往不会采用简单的一对一打款,而是逐层分散肢解,一对多,或者多对多打款。这也意味着,需要更多的支付通道。这些通道哪里来?个人或者企业。业内行话,个人“四件套”or企业“八件套”。个人,指身份证号、银行卡、手机卡、U盾;企业,指对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程。

只要提供帮助,就构成犯罪吗?并不是。以“主观明知”为前提,即提供帮助者应当明知他人是在利用信息网络实施犯罪。如果正常提供中性的技术支持,却被犯罪分子用来作恶,显然是不能随意追究刑事责任的。正所谓不知者无罪,否则打击面也太广了。但也注意,明知,不需要具体到哪一个罪名,只需要笼统知道是犯罪行为即可。

懵懵懂懂,是知道还是不知道?有种知道叫“心知肚明”,法律上叫“推定明知”。以案例中的小陈为例,办套卡,轻轻松松就是1千元,哪有那么好的事!高利背后必有隐情,这个道理,一个正常成年人应该明白。所以,不要揣着明白装糊涂,也不要心存侥幸,事前多想一点,一切为了自己好。

众所周知,不少犯罪分子利用虚拟货币交易进行活动,而我国政策也不鼓励普通的虚拟货币交易。导致不少地区、尤其是偏远地区的机关,天然的认为但凡是虚拟货币交易导致银行卡被冻的,不可能不知道是黑钱。

但机关办案始终得讲证据,如果说要构成“帮助信息网络犯罪活动罪”,前提是“明知他人利用信息网络实施犯罪”。问题就出在“明知”。如何去证明是明知的,实务中往往很难。于是,法律规定了一种情形,如果经监管部门告知后仍然实施有关行为的,即可以推定是明知。

参考文章:

刑事||非法经营罪,从地下钱庄买卖外汇说起

互联网||有些人,不知不觉成了网络黑产的帮凶

2020年币圈“爆红”的“帮信罪”是什么?散户也要小心

欢迎阅读吴说报道精选:火币独家报道、币安独家报道、比特大陆系列、监管与冻卡系列、Filecoin系列、币圈乱象揭弊、矿场监管动态等

风险提示

**_根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请读者遵守所在地区法律法规,_本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书_,请投资者提高风险防范意识。吴说区块链_刊载内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。__**

免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与链闻ChainNews立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或被视为实际投资建议。

本文来源于非小号媒体平台:

吴说区块链real

现已在非小号资讯平台发布217篇作品,

非小号开放平台欢迎币圈作者入驻

入驻指南:

/apply_guide/

本文网址:

/news/9943680.html

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表非小号的观点或立场

上一篇:

Bitfinex一周简报

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金星链

BitcoinDOT:波卡赛道大起底,SGB进击的波卡生态

作为区块链技术创新的代表项目,波卡自诞生之日起便备受瞩目,越来越多的项目方、资本方、交易所、矿池以及用户疯狂涌入,对这场势必爆发的生态红利盛宴充满信心.

DYDXCOI:大梦十年 暗网“帝”终落网

BitcoinFog似乎仍在运行中,但其创始人目前已被拘留。照片来自SamuelCorum/Bloomberg/GettyImages十年来,BitcoinFog一直在坚持帮助客户隐藏加密货币的.

UNITRC:币圈小蝶:投资数字货币如何盈利炒币?

总是在痛彻心扉后,才明白美满结局那么不易,爬上高的位置,才会陡然发现,那里的景色竟然司空见惯,当行情从高处落下的瞬间,也是惨烈的,更是壮观的,当你决定不在乎的时候,悲剧就已经开始了.

[0:15ms0-1:171ms