北京时间06月29日凌晨02时03分起，最近因“借贷即挖矿”模式而备受关注DeFi 平台 Balancer 上的 STA 和 STONK 两个 ERC20 通缩代币池遭到了黑客攻击，共计损失了超50万美元。
PeckShield 安全人员介入分析后，迅速定位到问题的本质在于，Balancer 上的通缩型代币和其智能合约在某些特定场景不兼容，使得攻击者可以创建价格偏差的 STA/STONK 流通池并从中获利。
此次黑客实施攻击共计分了四个步骤，具体而言：
1）攻击者通过闪电贷从 dYdX 平台借出了 104,331 个 WETH；
2）攻击者反复执行 swapexactMountin() 调用，直至 Balancer 拥有的大部分 STA 代币被消耗殆尽，进而开始下一步攻击。最终 Balancer 仅仅剩余 0.000000000000000001 个 STA。
DeFi的TVL在6个月时间下滑67%:金色财经报道，在过去的125天或大约四个月中，去中心化金融 (DeFi) 的锁定总价值 (TVL) 一直在500亿美元到650亿美元之间。在过去六个月中，DeFi的TVL价值大幅缩水，从4月1日的1610亿美元跌至今天的517.2亿美元，跌幅超过67%。[2022/10/23 16:35:56]
3）攻击者利用 STA 代币和 Balancer 智能合约存在的不兼容性即记账和余额的不匹配性实施攻击，将资金池中的其他资产耗尽，最终共计获利价值 523,616.52 美元的数字资产。
4）攻击者 偿还从 dYdX 借出的闪电贷，并卷走了攻击所得的数字资产。
接下来的篇幅中，我们将逐步解析黑客在该笔闪电贷交易(http://oko.palkeo.com/0x013be97768b702fe8eccef1a40544d5ecb3c1961ad5f87fee4d16fdc08c78106/) 中实施的攻击行为。
Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为108.5亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，目前Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为108.5亿美元，24小时增加1.62%。锁仓资产排名前五分别为AAVE（27亿美元）、TraderJoe（16.5亿美元）、Benqi（15.5亿美元）、Curve（11.6亿美元）、multichan（9.49亿美元）。[2022/1/11 8:40:05]
（图解黑客攻击全流程）
第一步：闪电贷
从 dYdX 闪电贷 104,331 WETH，这部分熟悉 DeFi 借贷模式的读者应该都比较清楚，此处不再赘述。
第二步：清空 Balancer 的 STA 资产
Messari前主管：目前正处于DeFi顶峰阶段，但实际的顶峰可能会是现在的两倍:2月6日消息，Messari前主管Qiao Wang发推称，“我不知道在目前的DeFi mini周期中，我们离顶端有多远，但是事情并没有像2020年8月下旬那样疯狂。如果当前的DeFi mini循环到此结束，那么这就是完美的顶峰，我确实认为我们正处于顶峰阶段，但实际的顶峰很可能会是现在的两倍。完全基于互联网泡沫，我不会感到惊讶，在当前加密货币周期的顶峰时期，顶级DeFi资产的价值将超过超过100B美元。”[2021/2/6 19:03:49]
攻击者通过多次 swapExactAmountIn() 调用清空了 Balancer 的 STA 资产，为下一步实施攻击做准备。值得一提的是，我们发现合约代码中每次能够兑换的资产数额其实有上限，然而狡猾的攻击者预先计算了可兑换的 WETH 最大数额，并巧妙的让 Balancer 只剩了 0.000000000000000001 STA。
CFTC主席：DeFi理念是革命性的，或降低系统性风险:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Heath Tarbert周三在活动中讨论了以太坊、DeFi及BitMEX。Tarbert表示，DeFi的整个理念首先是革命性的，且他认为最终可能导致金融系统和传统参与者大规模的非中介化。最后，DeFi甚至可能在某种程度上降低系统性风险，因为我们没有将金融体系集中在这些全球性的、具有系统重要性的大型机构中。Tarbert预计这种转变不会立即发生，可能需要“数十年之久”。对于涉及DeFi项目或由DeFi项目发行的资产如何适用于证券或商品法，Tarbert没有给出明确的回答，指出这可能取决于数字合约的用途和代币的分配方式。对于针对BitMEX的执法行动，Tarbert表示：“我们希望创造一个环境，使数字资产交易的创新者可以在美国成长，他们可以到CFTC这样的地方获得许可证，他们可以从我们的监管制度中获益。我们不希望看到的是那些藐视美国法律的离岸交易所。”Tarbert称，CFTC有“义务”追踪不合规的交易所。当被问及该机构是否也在关注其他平台时，他回答说:“我觉得可能。”[2020/10/15]
由于 Balancer 资金池（BPool）各资产间存在“动态平衡”原理，仅剩接近于 0 的 STA 会拉高 STA 的价值，使得任何人都可以用 1 STA 换到大量的其他数字资产。
大多数Defi项目90%的代币被前500个地址所持有:根据DeFi Italy联合创始人、CryptoLab数字资产投资负责人Simone Conti的分析，大多数去中心化金融（DeFi）项目的代币供应并未广泛分发。他从Defi Pulse和Etherscan收集的数据表明，几乎所有Defi项目90%的代币都被前500个地址所持有。根据Conti分享的一份图表，在被调查的前10个项目中，Compound是“最集中的”(按锁定总价值衡量)，在前50名持有者中，有几十人持有总供应量的96%。绝大多数DeFi项目的前五个地址拥有各自总供应量的40%以上。Bancor是唯一一个例外，但即便如此，Bancor前5名的地址也占据了33%的供应量。Simone Conti观察到，在最近的DeFi热潮之前诞生的项目，往往比后来启动的项目分布更广泛。（Cointelegraph）[2020/8/7]
第三步：攻击获利
经过前两个准备步骤之后，攻击者是时候展现真正技术了！
（第三步 ：攻击获利图示上）
承上所述，攻击者通过 swapExactAmountIn() 函数将 0.000000000000000001 STA 发送到 BPool，以极高的价值差，立即兑换出了 30,347 个WETH，实现了获利。而此时，BPool 的内部记账机制 _records[STA] 在 BPool 真正收到 0.000000000000000001 STA 之前先加了 1（注：此后攻击者会用gulp()对该数值进行重置）。
（第三步：攻击获利图示下）
另外我们发现，在 swapExactAmountIn() 的底部，_pullUnderlying() 尝试从攻击者端收集相应消耗的 STA。然而，由于 STA 转账时还会烧掉 1% 的手续费，实际BPool 是收不到任何 STA 的。这样就使得 BPool 的实际 STA 余额和内部记账产生不匹配。
接下来是最有趣的一部分，攻击者调用 gulp() 不断重置 _records[STA]，使得 BPool 中始终保持 0.000000000000000001 个 STA。因此攻击者可以用极高价的 0.000000000000000001 个 STA 将流通池中的 WETH、SNX、LINK 等其他资产消耗光。
第四步：偿还闪电贷
最终，如上图所示，攻击者偿还了从闪电贷借出的104,331个 WETH。
建议
此次攻击事件再次暴露了 DeFi 可组合性存在的兼容性风险。此前不久，Uniswap 和 Lendf.Me 两个平台就因和 ERC777 标准的兼容性问题，产生了非常严重的黑客攻击事 件。需要警醒的是，在未来 DeFi 行业类似的黑客攻击行为或许会屡见不鲜。
如果问该怎样才能规避这类攻击事件的发生呢？或许有两个优化调整思路：1）STA/STONK 在执行 transfer() 或 transferFrom() 时，当转账数额不足以支付手续费时，应该直接回滚或者返回 False；2） Balancer 应该在每一次 transferFrom() 函数调用后检查 BPool 的余额。
当然，任何安全事件事后采取措施补救都无法弥补已经产生的损失，我们相信最好的解决方案还是事前防备。DeFi 项目开发者应尽可能利用好的代码规范，并可寻求第三方安全公司协助其在上线前进行全面的攻防测试，尽可能找出一切潜在的漏洞。最后，尽可能对 ERC20、ERC777 和其它 DeFi 项目的任何组合行为都做好周密排查。
毫无疑问，Balancer 事件的发生势必也会对 DeFi 社区带来影响，而且这类事情接下来发生的可能性还会很大，在此提醒广大 DeFi 项目开发者应务必重视合约的安全问题。
经我们统计发现，Balancer 在此次攻击事件共计损失了 523,616.52 美元的数字资产，详情列表如下：
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