3月19日，最高人民检察院、央行联合发布的一例虚拟货币案细节曝光。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品，自行决定涨跌幅。他还开设数字货币交易平台发行虚拟币，通过虚假宣传诱客户在该平台充值、交易，虚构交易数据，并拖延甚至拒绝提现。
美国男子取PPP资金购买加密货币，最高或判50年监禁:美国司法部对加州男子Lebnitz Tran提出了9项电信欺诈和银行欺诈指控，该男子还涉嫌使用纳税人担保的贷款购买加密货币。上述指控最高可判处50年监禁。据悉，Lebnitz Tran通过提交超过30份伪造的薪资保护计划(PPP)和经济伤害灾难贷款(EIDL)申请，获得了价值超过360万美元的非法资金。除了购买加密货币，他还将部分非法资金存入他的个人银行账户。（U.today）[2021/7/11 0:43:20]
2018年11月，陈某波以涉嫌集资罪被立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。陈某波除了利用虚拟币非法集资，还教唆妻子陈某枝利用银行转账、兑换比特币的方式，将赃款汇往境外，并通过“假离婚”逃避监管。检察院审查认定陈某枝以帮助陈某波向境外转移集资款，构成罪。
欧洲男子100万欧元BTC并通过OTC承兑商销赃:欧洲男子化名（Emil Pictet）以投资为名，受害者100万欧元等值BTC。受害者称，对方在获得BTC后找知名OTC承兑商（贾政燃）销赃。目前贾已在Coinbase、Bithumb帮忙销赃37个BTC。受害者认为贾可能不仅参与BTC销赃，而且很可能谋划整个事件。目前受害者已经向荷兰当地刑警、国际刑警报案，并申请交易所冻结账户，提醒各界注意警惕。（吴说区块链）[2020/10/16]
央行将本案作为中国打击利用虚拟货币的成功案例提供给国际反组织，向国际社会介绍中国经验。
动态 | 英国一名男子涉嫌盗窃被捕 其通过加密货币进行交易:据cryptopolitan报道，英国一名十九岁男子非法访问一家全球知名唱片公司的网站和云的账户，涉嫌从该公司盗窃未发行歌曲，并通过加密货币交易，最终被伦敦知识产权犯罪科警察逮捕。[2019/9/14]
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