据Cryptonews消息，最新一批监管要求来自韩国金融服务委员会的金融情报部门，该机构负责处理韩国的反/打击恐怖主义融资相关事宜。FIU表示将要求各交易所在三个工作日内标记并告知其平台上任何看似异常的交易。它还指定所有报告都需要指定法币的交易值。FIU将对交易所如何监管拥有最终决定权，并已为希望在下个月该国首部专门针对加密货币的法律颁布后继续交易的公司发布了一份手册。为了进行交易，平台需要获得许可证。为此，他们需要向FIU提供证明，证明他们已经获得了信息保护管理体系认证，与国内银行签订了实名认证的银行合同，并证明他们在关键决策和安全相关的职位上有合格的员工。交易所必须在9月24日之前向FIU提交必要的文件，FIU随后将有权强制关闭、审计或抽查不合规的平台运营商。
韩国金融委员长：加密货币投资不能成为保护对象:据韩国国际广播电台23日报道，针对近日掀起的加密货币投资热潮，韩国金融委员长殷成洙22日表示，韩国政府不能完全保护虚拟资产投资者。?殷成洙表示，不认为人们进行大量投资就应该予以保护，新闻媒体应就非正常的投机行为提供意见。如果保护每天约上涨20%的资产，反而会助长人们的投机行为。[2021/4/23 20:50:54]
政策 | 韩国金融服务委员会披露新的加密行业监管框架和反指导方针:据ccn独家消息，韩国金融服务委员会（FSC）披露了一套新的加密行业监管框架和有关反（AML）的指导方针，并了解客户对加密货币交易所的要求。在其针对加密交易所的新预防指南中，FSC加强了对交易和用户监控的现有监管，还要求韩国金融情报部门（KFIU）严格监管加密货币交易和用户活动。FSC已命令有关部门调查三家主要银行：Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin，这些银行一直在为加密交易所提供银行服务和虚拟账户。
接下来，加密货币交易所将需要进行客户尽职调查（CDD）和强化尽职调查（EDD），并进行足够的背景检查，以确保：外国人不使用当地的加密货币交易所买卖数字资产；犯罪分子并没有秘密利用个人账户；防止可疑交易和付款处理。据悉，韩国政府发布的《预防指南》被认为是该国政府在首次规范国家加密货币市场的第一步。未来几个月，地方政府将与银行和地方交易所合作，以更好地构建市场。[2018/6/28]
韩国金融消费者联盟设立“虚拟货币交易受害消费者举报中心”:据韩媒1月22日报道称，韩国金融消费者联盟设立了“虚拟货币交易受害消费者举报中心”。消费者在进行虚拟货币交易的过程中，遭遇交易所违法、假称交易所等非法行为时可向“举报中心”进行举报。此外，金融消费者联盟还将对交易所的安全性、系统稳定性、资金规模、客户服务等各项情况进行评价，并定期公布“虚拟货币交易所评价结果排名”。[2018/1/22]
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