来源 | Chainalysis Blog
编译 | 白泽研究院
2022 年对于加密货币市场来说是动荡的一年。5 月和 6 月所有加密货币的价格都出现了大幅下跌。虽然不知道我们是否已经触底，但 7 月至 8 月，价格相对稳定，比特币价格在 20,000 美元至 24,000 美元之间徘徊。
市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响？
今年所有的加密货币交易量都因价格的下跌而下降，但加密犯罪活动似乎更具弹性：犯罪活动的交易量同比仅下降 15%，而合法交易量则下降了 36%。但是，汇总数据并不能说明全部情况。如果我们深入研究特定形式的加密货币犯罪活动，我们会发现其中一些在 2022 年实际上有所增加，而另一些的下降幅度则超过了整个市场。
BNB Chain核心团队掌控的清算白名单钱包资金已达6000万枚USDT:金色财经报道，SlowMist发表推文称，在去年10月7日的Binance Smart Chain Bridge Hack事件中，黑客攻击获利200万BNB。黑客随后使用约92万枚BNB作为抵押，从VenusProtocol获得约1.52亿美元，包括1.16亿的USDT和3600万的USDC。 随着BNB的价格变化，黑客在VenusProtocol抵押的约92万枚BNB或将被清算，平均清算价格约为220USDT。然而，由于去年11月的提案， VenusProtocol授予BNB Chain核心团队作为BSC Bridge Hack黑客抵押资金的唯一清算人，这意味着达到清算价格这一清算事件也将被避免。 最初，为了保障VenusProtocol不受任何潜在的短缺影响，BNB Chain核心团队掌控的清算白名单钱包的资金是30,000,000USDT，但现在这个钱包的资金已经达到60,000,000USDT。VenusProtocol的清算白名单机制主要通过addToAllowlist函数运作。这种方法将清算的特权仅限制在allowedLiquidatorsByAccount映射中所列的清算人身上。因此，只有被授权的清算人可以参与清算借款人的过程。[2023/6/14 21:36:33]
周鸿祎：目前ChatGPT最大的安全问题就是产生自我意识后是否能被控制:金色财经报道，360创始人周鸿祎表示，目前中国互联网公司在探索ChatGPT时都太实用主义了，更多考虑的是和自身的业务相结合，忽视了ChatGPT将带来的更多可能性。他提到，在ChatGPT领域，中国具有很大优势，有希望在2-3年内达到世界领先水平，应该对ChatGPT技术探索给予充分支持。他认为，目前ChatGPT最大的安全问题就是产生自我意识后是否能被控制。[2023/2/22 12:22:10]
2022 年的加密货币总收入目前为 16 亿美元，相比 2021 年 7 月底低了 65%，这种下降似乎与加密货币价格的下跌有关。?
自 2022 年 1 月以来，收入或多或少与比特币价格走势一致。我们可以从下图中看到，不仅仅是收入下降，个人向钱包转移的累计资金量是过去四年来的最低水平。?
安全团队：BNB Chain上的代币BRA价格归零，或因代币异常超发所致:1月10日消息，据Fairyproof监测系统显示，BNB Chain上的代币 BRA价格归零。
根据Fairyproof分析，该代币在交易时会被征税，所征的税费会被直接发送至进入交易对，并且税费被添加了两次。在这种机制下，经过多次这样的交易后，交易对中的代币持续增加。与此同时任何用户都可以调用skim函数取出交易对中多余的代币，这导致了代币的实际数量进而超过其发行上限。
可能的攻击流程为：1、闪电贷借钱， 2 、买光池子代币 ，3 、将买的代币转入池子 ，4、调用 skim 函数，指定接收地址为交易对，利用漏洞增发， 5、 重复第4步， 6、最后skim 指定接收地址为自己，得到所有代币， 7 、将代币兑换回其它资产，归还闪电贷。
Fairyproof提醒所有项目方：项目部署前要仔细做好代码审计，用户在投资代币前要仔细阅读项目的审计报告。[2023/1/10 11:04:18]
Dogechain (DC)发起Token销毁提案，过去7天涨幅超250%:金色财经报道，根据Coingecko数据显示，今年初推出的狗狗币社区Layer 2智能合约服务Dogechain过去7天涨幅超过250%，目前其价格为0.00182630美元，24小时上涨46.9%，过去7天涨幅达到252.8%。
Dogechain是一个基于Polygon的EVM兼容的Layer2，分析认为其价格上涨或与社区讨论启动原生TokenDC销毁机制有关，据dogegress王总披露消息称，Dogechain团队已发起提案将未发行的DC Token总供应量中的50%-80%进行销毁，相关投票活动已经启动，投票截止为UTC时间10月28日3:00AM，当前赞成销毁机制的比例达到99.93%。[2022/10/24 16:36:35]
这些数字表明，陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是，随着资产价格的下跌，加密货币局（通常是承诺具有巨额回报）对潜在受害者的吸引力降低。此外，由于加密货币价格正在下跌，更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户在市场上并不那么普遍。
健身流媒体版权平台Change与CyberStop正式达成合作:据官方消息，健身流媒体内容平台Change与CyberStop达成战略合作，Change将在CyberStop上发布其健身流媒体作品的NFTs版权及使用权。2020年Change流媒体内容总销售额1.6亿，流媒体作品NFTs化将继续扩大Change商业版图。
CyberStop是首家支持流媒体NFTs的交易平台，该平台解决了流媒体NFTs的存储及用户体验问题，为用户提供NFTs的使用权和所有权交易场景，以挖掘NFTs的价值最大化。Change是全球性专业健身内容平台，其合作的IP包括全球职业运动员，教练，健身达人，拥有大量最专业的健身课程与健身流量资源。[2021/4/27 21:04:31]
同样重要的是要记住，收入通常是由大型局所驱动的，例如 PlusToken，它在 2019 年从受害者那里取了超过 20 亿美元，或者 Finiko，它在 2021 年取了超过 15 亿美元。截止 2022 年 7 月，今年还没有发现任何可以接近这两者水平的大型局。
迄今为止，2022 年最大的局已经取了价值 2.73 亿美元的加密货币，仅占到 2021 年 7 月底 Finiko 的 24%。然而，这也有不利的一面：由于研究年份的总局收入通常由一两个大型局组成，所以有可能在 2022 年底之前出现大型局，并扭转我们目前看到的局收入下降的趋势。
2022 年暗网市场收入也明显下降，目前比 2021 年 7 月的水平低 43%，并且在 2022 年 4 月急剧下降，导致下降的原因可以肯定是由于 4 月 5 日?Hydra Marketplace 被制裁和关闭，该市场多年来作为主要的暗网市场，充当了销售、黑客工具、被盗数据和服务的交易中心。
上图为 Hydra 被德国执法部门关闭后，其主页上显示的消息。
有趣的是，虽然 Hydra 关闭后整体暗网市场收入下降，但其余市场的交易量显著增加。
我们怀疑这种增长代表了 Hydra 商家和客户将资金转移到新市场以寻找替代品。然而，在 Hydra 关闭之后，暗网市场收入的下降，显示出执法部门打击基于加密货币的犯罪的能力日益增强的切实影响。
没有任何基于加密货币的犯罪活动能够逆转 2022 年收入下降的趋势，例如被盗资金。?
到 2022 年 7 月，有价值 19 亿美元的加密货币被盗，而 2021 年同一时间点不到 12 亿美元。这种趋势似乎不会很快逆转，因为 8 月的第一周又发生了两件事：代币跨链桥 Nomad 被黑客盗取了 1.9 亿美元资金；黑客从 8,000 多个 Solana 钱包盗取了 500 万美元的资金。（这两个事件在上图中没有显示，因为我们选择了 7 月 31 日作为我们研究的截止点）。?
这在很大程度上可以归因于黑客从 DeFi 协议中窃取资金的增长，这一趋势始于 2021 年。正如我们之前所介绍的，DeFi 协议特别容易受到黑客的攻击，因为他们的开源代码可以被黑客研究并寻找漏洞利用（尽管开源代码本质上是为了更安全）。此外，DeFi 协议被盗取的大部分资产可归因于与朝鲜有关的黑客组织，尤其是像 Lazarus Group 这样的精英黑客组织。我们估计，到 2022 年为止，与朝鲜有关联的黑客组织已经从 DeFi 协议中窃取了大约 10 亿美元的加密货币。?
我们不应该“幻想”黑客盗窃会像那样基于加密货币市场的走势而下降——只要 DeFi 协议和其他服务持有的加密货币数量大且易受攻击，那么黑客就会试图窃取它们。阻止黑客的唯一方法是，加密行业整体加强安全性，并教育投资者如何判断项目是否安全。与此同时，执法部门也必须继续发展反黑客盗窃的能力。?
没有人喜欢熊市，但令人振奋的是，非法的加密货币活动与合法的交易量一起下降，尽管下降幅度没有那么大。
其中，局的下降最令人鼓舞，市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数减少。在暗网市场中，执法部门关闭 Hydra 市场似乎已经抑制了整个非法交易市场。尽管如此，随着被盗资金的大量增加，我们不能满足于现状。公共和私营部门必须继续共同努力，并磨炼他们打击基于加密货币的犯罪的能力。
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根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。
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