美国司法部和纽约南区因涉嫌“国际协调的欺诈和圈”并据称涉嫌通过对AirBit的投资参与欺诈个人而引渡了据称的AirBitClub庞氏局成员。俱乐部。”
在11月30日星期一发布的新闻稿中，美国司法部确定一位巴西和美国公民GutembergDosSantos为AirBitClub的六家运营商之一。于2020年8月18日在巴拿马城被捕的多斯桑托斯在SDNY之前面临审判，目前仍在美国羁押。代理美国检察官奥黛丽·斯特劳斯就此事发表讲话，并说：
美国司法部：正在研究数字资产市场的潜在操纵行为:金色财经报道，美国司法部首席副检察长Marshall Miller列出了最近与加密货币相关的执法行动清单，并暗示该机构正在研究对数字资产市场的潜在操纵。最近FTX的崩溃引发了人们对其创始人 SBF 是否会面临刑事指控的质疑，Marshall Miller表示，该部门正在密切跟踪过去一年数字资产市场的极端波动。（CNBC）[2022/12/8 21:31:52]
正如所称，GutembergDosSantos在一项国际投资局中发挥了关键作用，该局承诺对加密货币的虚拟投资具有超高的回报率，了数千万美元的受害者。
美国司法部代表巴西查获2400万美元加密货币:金色财经报道，在巴西政府的要求下，美国司法部（DOJ）查获了价值2400万美元的加密货币。据称，这些资金与加密投资计划有关，该计划从成千上万的巴西人手中取了超过2亿美元。[2020/11/5 11:40:56]
美国司法部指控多斯桑托斯和另外五家运营商举办了大型活动，目的是说服受害者购买承诺可保证回报的AirBitClub会员资格。根据司法部的说法，在受害者投资之后，发起人向他们提供了访问AirBitClub在线门户的权限，以查看声称的会员回报。美国司法部还声称，尽管受害者看到在线门户网站上积累了“利润”，但这些表述是错误的：
英国《泰晤士报》：除了美国地区，美国司法部还在调查英国和其他国家的比特币交易者:据英国《泰晤士报》报道，美国司法部对比特币等加密货币的价格操纵调查不仅仅局限于美国地区，英国和其他国家的比特币交易者同样正在被调查。据知情人士透露，因为互联网无国界，所以这次调查也没有国界。[2018/5/26]
实际上，没有发生代表受害者的比特币开采或交易。相反，罗德里格斯，DOSSANTOS充实了自己，并把受害者的钱花在了汽车，珠宝和豪宅上，并资助了更多奢侈的博览会，以招募更多的受害者。
AirBitClub仍在活动的网站上显示了上述事件中的一些，最近的一次是去年在巴西圣保罗举行的。此外，六名被告中有一位是加利福尼亚律师斯科特·休斯，美国司法部称，他帮助“从互联网上删除了有关AirBitClub和Vizinova的负面信息”。
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