比特币:金色观察 | 神秘黑客“X”和美国政府对10亿美元BTC的7年追踪之路

11月4日比特币链上有一笔价值10亿美元BTC转移,而这个钱包自2015年起至今未做任何交易。区块链分析公司CipherTrace发现这一地址与丝绸之路相关。

地址1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx中的69370枚BTC被分2笔转移到地址bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。

是谁在转移这一巨额BTC?引发市场关注。数天之后,答案终于揭晓:美国司法部。

美国司法部没收69370枚BTC

11月5日,加利福尼亚州北区美国检察官DavidL.Anderson宣布,美国政府已提起民事诉讼,没收与“丝绸之路”有关的69370枚BTC以及等额的BTG、BSV、BCH。地址正是11月4日报道的1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

金色午报 | 10月7日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:DC/EP、波卡、美国CBDC

1. 央行数字货币DC/EP试点交易价值已达到11亿元人民币。

2. 波卡披露「首次平行链发行」方案细节,半数平行链插槽将供DOT持有者质押。

3. 堪萨斯城联储行长:美联储确实在研究CBDC,但目前没有推出计划。

4. 今年已有75家加密交易所关闭,近2000种山寨币消失。

5. 市场普跌,DOT、LINK跌幅近10%,BTC暂报10589美元。[2020/10/7]

上述没收的加密货币中仅BTC的价值就超过10.8亿美元。这也是历史上美国司法部进行的金额最大的一次加密货币没收。

丝绸之路是互联网发展历史上最成功、也最具影响力的暗网市场。它托管暗网之上从事包括、假证件、支等能够想象到的几乎一切非法商品或服务交易。丝绸之路聚集着成千上万经销商与“远超10万名买家”。2013年,美国司法部追踪并逮捕了丝绸之路创始人RossUlbricht,2015年2月联邦陪审团判定RossUlbricht7项罪名成立,包括贩卖和等罪名,并判处他终身监禁。随后关闭了丝绸之路地下市场。

金色财经行情播报 | BTC上升楔形突破,周线承压均线MA30:据火币行情显示,今日BTC震荡上行,14时以后开始增加上涨速度,最高探至7987USDT。从日线级别上升通道延续并加速,4小时图形成的上升楔形有效突破,局部行情多头强势。从周线图看,已连续收涨7根K线,并且在均线MA30处承压。截至18:30,主流币的具体表现如下:[2020/4/29]

加利福尼亚州北区美国检察官办公室提供的文件还提到,丝绸之路创造了超过950万比特币的收入,并从中抽取超过60万枚比特币的佣金。

根据加利福尼亚州北区美国检察官办公室新闻稿,1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx比特币钱包属于神秘黑客“IndividualX”。IndividualX从丝绸之路窃取了这些资金,它于11月3日同旧金山美国检察官办公室签署了“没收同意书与协议”,同意将资金移交给美国政府。

金色晨讯 | 美国国会于13日讨论推出两项加密相关法案 三星否认提供加密货币冷钱包:1.IBM将在非洲测试区块链农业系统

2.CFTC寻求公众置评加密资产机制和市场

3.三星驳斥在Galaxy S10智能手机提供加密货币冷钱包传闻

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9.区块链专利数京深沪排名前三 东部沿海成黄金地区[2018/12/12]

诉讼文件中还公布了神秘黑客“X”和美国政府的7年追踪之路的种种细节,非常引人入胜。

金色相对论 | NULS联合发起人冉小波:公链的研发还涉及到经济上的问题以及治理上的问题:在本期金色相对论中,NULS联合发起人&社区负责人冉小波表示,得承认公有链的开发是一件困难的事情,特别是要创造一条好的公链,这不仅仅是技术上的问题,公链的研发还涉及到经济上的问题以及治理上的问题。很多开发者认为把底层技术这些都摸清楚就能够开发一条公链了。其实不然,当我们把这些所有得技术都融入到一起要做一条公有链的时候,其中就有很多的问题会暴漏出来,虽然我们技术团队研究了多年的区块链技术,但这一路走来踩了很多的坑,现在也只完成了一小部分。[2018/10/19]

神秘黑客“X”和美国政府的7年追踪之路

据诉讼文件所述,2020年执法人员利用第三方比特币情报公司分析丝绸之路处理的比特币交易时发现,有54笔交易被从丝绸之路控制的比特币地址发送到两个比特币地址:1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN,共计70411.46BTC。

这些转账中每笔转账金额为整数比特币,转帐时间有规律。例如,有10笔转账发生在凌晨3点59分左右,每次转账金额正好是2500个比特币。这种转账模式和额度不是典型的丝绸之路用户。因为"丝绸之路"的转账金额大多低于100比特币。这54笔交易不是丝绸之路商家或员工的转账,因此代表着有神秘黑客从丝绸之路盗取比特币。

2013年4月9日左右,收到70411.46枚比特币的比特币地址从丝绸之路向1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx转移69471.082201枚BTC(时值约1400万元美元)。

2015年4月23日,1HQ3发送了101个比特币给BTC-e。BTC-e是一家提供比特币相关服务的无牌运营的加密货币交易所。2017年1月BTC-e和BTC-e的一名俄罗斯运营商因经营无证汇款业务和在加利福尼亚州北区检察院被起诉。

Chainalysis分析的BTC流向图如下:

2015年4月至2020年11月期间,那69370.082201枚BTC一直在1HQ3没动。截至2020年11月3日,1HQ3的余额为69370.22491543枚比特币,估值约为10亿美元。因为2017年的比特币硬分叉和2019年BCH的硬分叉,1HQ3地址上还有等额的BTG、BCH和BSV。

根据美国国税局司法部刑事调查司和美国加州北区检察官办公室的调查,IndividualX是将BTC从丝绸之路转移走的那个人,因为IndividualX有一笔交易和1HQ3有关。经调查,IndividualX能够入侵丝绸之路,并在未经授权的情况下非法访问丝绸之路,从而窃取丝绸之路的非法加密货币,并将其转移到IndividualX个人控制的钱包中。而乌尔布利特意识到IndividualX的在线身份,并威胁IndividualX将加密货币还给Ulbricht。IndividualX没有返还,而是持有它们,也没有花费它们。

2020年11月3日,IndividualX与加州北区美国检察官办公室签署协议,同意将这69370枚BTC及相关的BTG、BSV、BCH财产充公给美国政府。美国政府已经知道他的身份但并未透露。2020年11月3日,美国政府将1HQ3地址的BTC转移托管起来。

至此,美国政府历经7年,成功追踪到神秘客“IndividualX”并充公69370枚的BTC及等额的BTG、BSV、BCH。

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金星链

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