美国司法部发布公告称，作为与巴西政府之间关于刑事事项法律互助条约的一部分，已代表巴西政府扣押了价值约2400万美元的虚拟货币，以协助巴西进行互联网欺诈调查工作。巴西当局表示，这些资金与加密欺诈投资计划「OperationEgypto」有关，该计划取了巴西用户高达2亿美元的资金。主要被告MarcosAntonioFagundes在巴西面临多项指控，包括非法经营金融机构、挪用资金、违反证券法和等。根据巴西刑事诉讼文件和巴西法院的调查结果，在2017年8月至2019年5月期间，Fagundes和其他被告通过互联网从潜在投资者那里募集资金，并宣称将筹集到的资金用来进行虚拟货币投资，但法院发现，被告只将极少量的资金投资于虚拟货币，并且几乎没有返还给投资者资金。
菲律宾财政部长寻求美国司法部协助以应对加密局:菲律宾财政部长卡洛斯·多明格斯（Carlos Dominguez）正寻求美国司法部（DOJ）网络犯罪办公室的帮助，以跟踪、识别并起诉冒充其名义进行加密货币的相关人员。据悉，该团伙利以Dominguez的名义利用名为“Bitcoin Revolution”的虚假加密货币交易平台实施，此前曾遭到菲律宾财政部的警告。（Cryptopotato）[2020/7/30]
动态 | 美国司法部要求对加密货币Karlsson进行引渡审判:美国司法部官方宣布，由于涉及到加密货币和，将对瑞典公民Roger Nils-Jonas Karlsson提出引渡审判的要求。Karlsson利用EMS网站，提供了“预先出资的反向养老金计划”的股票，投资者可以以每股98美元的价格购买该计划的股票，Karlsson还提示投资者使用加密货币为他的产品付款。不过最终Karlsson将筹集到的资金投资在了泰国的房地产上，该局大约取了约1100万美元。Karlsson于6月18日在泰国被捕。[2019/6/20]
声音 | 美国司法部副部长：市场诚信和消费者欺诈调查特别小组工作目标涵盖数字货币:据彭博消息，美国司法部副部长Rosenstein表示，美国司法部成立的市场诚信和消费者欺诈调查特别小组的工作目标也包括数字货币。[2018/7/11]
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