美国面临着日益增长的跨国网络犯罪威胁，特别是针对其金融系统的威胁。日前，美国司法部以涉嫌逃税20亿美元的罪名起诉得克萨斯州科技界亿万富翁鲍勃·布罗克曼，这可能是美国历史上规模最大的同类诉讼。该亿万富豪使用加密设备和代码，用离岸实体和银行账户网络隐藏他的电信欺诈、税务欺诈和行为。
网络专责小组
近年来，网络犯罪和传统金融犯罪不断交叉，特别是自新冠肺炎疫情大流行开始以来。为了解决这个日益严重的问题，美国特勤局将其电子犯罪特别工作组(ElectronicCrimesTaskForce)和金融犯罪特别工作组(FinancialCrimesTaskForce)合并为一个名为网络欺诈特别工作组(CyberFraudTaskForce，简称CFTF)的统一组织，在美国和欧洲都设有办公室。
加密交易公司GSR有望将员工人数增加10倍以推动在美国的发展:金色财经报道，加密交易公司GSR有望将员工人数增加10倍至200人以上，作为其更广泛的增长计划的一部分。该公司联合创始人Rich Rosenblum表示，该公司正在寻求在美国建立更大的足迹。该公司已经聘请了高盛前董事总经理Trey Griggs来领导其在该地区的业务，该地区的业务被称为GSR Services USA。此外，该公司正在获得各种监管许可的过程中，包括经纪交易商执照和BitLicense。[2021/7/23 1:10:24]
网络欺诈特别工作组成立之际，华盛顿的一些议员正在支持一项旨在将国土安全部内部的特勤局归还给财政部的法案，以便更有效地调查与网络有关的金融犯罪。
正如美国司法部长威廉·巴尔在美国司法部83页题为《加密货币执行框架》的报告中所解释的那样:
美国德州证券委员会针对BlockFi申请停止令:金色财经报道，德克萨斯州监管机构周四称，BlockFi的利息账户 (BIA) 产品是该州规定下的证券。德克萨斯州证券委员会 (TSSB) 已对BlockFi、BlockFi Trading和BlockFi Lending申请停止令，希望在10月的听证会后获得法官的批准。该文件使BlockFi有机会正式回应指控，但该公司被允许继续运营，直到听证会。TSSB执法主管Joe Rotunda表示，这项法律行动让BlockFi及其附属公司有机会回应我们的指控并提供可接受的证据。[2021/7/23 1:10:15]
“目前恐怖分子对加密货币的使用可能是即将到来的加密货币大规模使用风暴的第一缕雨点，这将挑战美国及其盟友掌控金融资源的能力，这将使恐怖组织更成功地执行他们的致命任务或扩大他们的影响力。”
新南威尔士大学教授：将区块链应用于美国大选可减少大选欺诈案件:新南威尔士大学理查德·霍尔顿教授（Richard Holden）认为，将分布式账本技术运用在美国大选投票中会减少大选欺诈诉讼案件。（cointelegraph）[2020/7/10]
美国司法部《加密货币执行框架》报告发布后不久，美国司法部和美国商品期货交易委员会宣布对BitMEX及其董事进行刑事指控和相关民事诉讼。BitMEX是一个著名的加密期货合约和其他加密衍生品交易平台，但该机构没有在商品期货交易委员会作为期货商注册，也没有实施适当的反措施。
这份《加密货币执行框架》报告是司法部网络-数字特别工作组发布的第二份此类报告，该工作组成立于2018年2月。它列出了司法部在一些关键领域的政策制定，包括网络安全、跨境数据传输和保护、新兴技术、加密货币和加密技术。
美SEC要求法院拒绝Telegram争取向非美国投资者出售代币的请求:据此前报道，遭到禁令后，Telegram争取向非美国投资者出售代币。在上周五给Castel法官的一封信中，代表Telegram公司的律师Alexander Drylewsky要求法院澄清该禁令是否适用于TON的非美国投资者。但本周一晚些时候，美国证券交易委员会要求法院拒绝Telegram的请求，称Telegram正试图缩小初步禁令的范围，而该禁令明确规定Telegram不得向任何人或实体交付Gram。（Coindesk）[2020/3/31]
这份报告作为一个指南，将塑造美国当局和监管机构对加密货币的未来愿景，并详细说明了加密货币容易被滥用的各种方式。这份报告表明，美国司法部的观点发生了转变，它承认了数字资产的几种合法用途——这与司法部之前认为加密货币的使用是和犯罪行为危险信号的看法大相径庭。该报告承认加密货币是一种合法的商业工具，与其他任何交易方式一样，它也面临着执法方面的挑战。
报告分为三个部分:加密货币空间及其非法使用的概述;监管该空间的法律和监管机构;以及当前的执法挑战和应对这些挑战的潜在战略。
报告的第一部分,美国司法部概括了目前加密货币合法和非法之处，并论述了“互联网进化下一个阶段,”即被称为Web3.0,将允许用户在保护他们的数字信息、财务和身份信息方面，拥有更大的控制权，从公司和政府手中解放开来。
在报告第二部分，司法部概述了管理加密货币使用的法律和法规。报告承认，在将现有法律应用于新兴行业的过程中，分布式金融的到来给该机构任务增加了“额外的复杂性”。区块链技术使得犯罪活动更容易在全球范围内蔓延，增加了司法部追踪资金的难度。
与此同时，该报告指出，DeFi应用、隐私硬币、点对点交换和加密黑市可能会继续阻碍合法的监管和调查。报告还介绍了其他机构的角色和责任，及监管或执法权力空间,包括金融犯罪调查合作局、外国资产控制办公室、美国货币监理署办公室、美国证券交易委员会、商品期货交易委员会、美国税务局、中央情报局和国家安全局。
在报告第三部分，美国司法部指出，其执法行动与国际范围内的司法管辖焦点一致，也就是加强“反”问责和对加密货币交易平台的管辖。
报告解释说,美国司法部的跨境管辖范围非常广泛,当犯罪活动造成伤害的目的地在美国,美国公民或任何一种利益,即使犯罪嫌疑人并非美国公民，犯罪活动不在美国领土，管辖权关系依旧存在。
报告继续解释,加密交易的跨国性质,导致全球范围的合规缝隙。不一致的规定和“司法套利”,也出现在参与者把虚拟资产转移到政府缺乏监管框架司法辖区时。
恐怖主义与加密货币相关的网络犯罪之间的跨境联系，凸显了全球一致应对的必要性。目前，美国是网络犯罪联合行动特别工作组的成员，该工作组与欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心、欧洲委员会以及欧盟成员国国家网络犯罪部门的负责人合作。后者还成立了欧洲联盟网络犯罪特别工作组，以发展和促进整个欧盟的协调方法，以打击网络犯罪和滥用信息和通信技术的犯罪。
欧盟提出数字资产立法
欧盟发布了一个政策研究报告，概述了最近加密资产领域的进展，以及数字化技术在金融领域应用带来的监管风险增加。欧盟委员会发表了一个管制建议，修正了某些现有的欧盟金融服务法案，在数字业务方面增加了弹性，并在加密资产方面提供了法律明确度。
欧盟这项拟议的监管指令将成为欧盟数字金融措施的一部分，以支持该领域的创新，同时降低风险。欧盟委员会公布了《欧盟数字金融战略》(EUDigitalFinanceStrategy)，列出了未来几年欧盟金融部门数字化转型的关键优先事项，同时还提出了一项关于分布式账本技术市场基础设施试点制度的监管建议。后者将在分布式账本技术的全面和协调立法中提供详细规则。
本文来源：https://cointelegraph.com/news/cybercrime-task-force-monitoring-the-global-digital-financial-system
作者|SelvaOzelli
编译|陈一鸣
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