Bitmex周三表示，为了符合法规要求，它正在快速跟踪其用户验证程序。它说，用户现在必须在2020年11月5日之前得到完全验证，“才能继续在平台上进行交易”。
加密货币衍生品交易所在一份声明中表示，“未验证的用户将无法在此日期之后开立新仓”。从12月4日开始，他们还将“无法在未完成验证的情况下从其Bitmex帐户中提取资金”。
bitFlyer美国合规官：监管机构已在放松监管力度 加密行业将更合规并赢得公众信任:12月7日消息，bitFlyer交易所美国首席合规官David Zacks在接受采访时表示，尽管当前迹象似乎表明监管者正在对加密交易所进行严格监管，但实际上，这些监管措施已经进行了很多年了，且表明监管机构正在密切关注加密货币。而受监管影响，交易者大规模转移到其他交易所的现象并不会立刻发生，但从中长期来看是有可能的。实际上，监管者的监管措施实际上已经在放松了。而随着监管机构的监管动作，加密货币交易所越来越成熟并努力应对监管挑战，加密行业实际上将变得更成熟并获得合法性和更多的公众信任。（CryptoSlate）[2020/12/7 14:26:42]
加速的核查意味着Bitmex的强制性“了解您的客户”流程现在将比原定计划提前三个月关闭。最初定于2021年2月结束。
动态 | 印尼期货监管机构发布加密资产新规则:据bitcoin.com报道，印度尼西亚期货交易所监管委员会（Bappebti）发布了关于在期货交易中实施加密资产实体市场的新规定。这些规则侧重于加密货币交易的良好治理、法律确定性和消费者保护。他们还将要求监管机构建立加密货币期货交易的实体市场。雅加达邮报称，Bappebti的举动标志着印尼加密货币行业正在进入政府的“早期监管阶段”，该国政府迄今一直拒绝将加密货币作为合法金融工具。据报道，新框架还将规范所有可交易的加密资产，包括其买卖机制。[2019/2/13]
Bitmex可能已因其在美国面临的指控而被迫采取行动。该交易所最近被美国商品期货交易委员会指控其非法经营和“未执行必要的反程序”。
日本加密货币监管机构勒令FSHO交易所关闭运营:日本加密货币监管机构（FSA）在其历史上首次拒绝了该国加密货币交易所的重新运营申请。今年3月，日本FSA对FSHO和Bitstation加密货币交易所实施了一个月的暂停令，称其操作存在违规行为。此前FSHO还曾两次被监管机构勒令整改。但根据一份报告，FSA最终还是得出结论，他们认为FSHO交易所不能满足新的监管准则，因为其系统安全远低于标准。因此勒令FSHO交易所关闭运营。[2018/6/8]
同时，司法部起诉前首席执行官ArthurHayes及其领导团队“违反了《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》”。
Bitmex说：“最近发生的事件突显了市场运营商实施强大且合规的KYC计划的要求。”
作为交易所KYC程序的一部分，系统会提示个人用户上传带有照片的身份证件和地址证明，进行自拍照，并回答一些与资金来源和交易经验有关的问题。Bitmex说，这大约需要五分钟才能完成，自那以后，已有50％以上的用户完成了该过程。
到11月5日，Bitmex客户将需要完成验证才能开设新职位或增加现有职位。它说，未经验证的用户可以维持或减少现有的未结头寸，尽管可以增加头寸的待定订单将被取消。
12月4日之后，“如果未验证的帐户上仍有未结头寸，我们将对其进行审查……并直接与持有这些头寸的用户进行沟通，以促进有序结清这些头寸。”
随着全球监管机构寻求与金融行动特别工作组提出的反建议保持一致，加密货币交易所承受着实施严格的KYC程序的压力。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。