DEF:让盗币和跑路者无所遁形:OKLink 链上天眼表现如何?

OKLink链上天眼着手对区块链数据采集和跟踪,在助力监管的同时,也在构造「交易图谱地址分析链上监控」的商业模型。

撰文:面币者

在加密资产市场的蓬勃发展中,始终有两个阴影笼罩着普通投资者的心——黑客和。从早期的「门头沟」、PlusToken崩盘跑路到近期的库币盗币,一系列事件让投资者遭受严重损失。如何应对这些威胁,除了监管力量和业界制衡,数据追踪和分析也变得越来越重要。OKLink链上天眼,近期着手对区块链数据采集和跟踪,在助力监管的同时,也在打造「交易图谱地址分析链上监控」的商业模型。那么,OKLink链上天眼是如何练就「火眼金睛」,洞察链上异常行踪的?本文将对此进行分析。

库币1.5亿美元加密资产被盗窃:链上追踪成为破案关键

2020年9月26日老牌交易所库币发布了安全信息方面的公告,称:「9月26日凌晨2时51分,KuCoin热钱包发生被盗事件,热钱包中的比特币和ERC-20等代币被转出,至于具体价值,正在清算尚未公布」。

根据Decrypt媒体报道,库币本次损失在1.5亿美元左右,其中包括2000万USDT,1100万美元AMPL,800万美元OCEAN以及720万美元VIDT等等。

科大讯飞与寒武纪成立智算科技公司,含区块链技术软件业务:金色财经报道,7月6日,天眼查显示,7月4日,辽宁智算科技服务有限公司成立,法定代表人为李俊峰,注册资本500万人民币,经营范围含网络与信息安全软件开发、信息系统集成服务、人工智能基础软件开发、云计算装备技术服务、区块链技术相关软件和服务等。[2023/7/6 22:21:12]

盗币事件发生后,库币交易所紧急把热钱包代币转入冷钱包并积极与OKEx、币安、火币等多家主流交易平台联系,希望能够对被盗资金进行冻结。据OKLink链上天眼追踪显示,KuCoin在27日12时44分将剩余的1008枚BTC转出到两个新的比特币地址,两个地址分别收到807枚BTC和201枚BTC。

最开始黑客计划通过交易所变现,把大量的USDT打到抹茶、币安和Bitfinex,但经过地址跟踪被发现,其中盗取的3300万枚USDT也被冻结。后来黑客变换策略通过Uniswap、Kyber等DeFi平台来洗白盗取的资产。但黑客在成功变现部分Ocean代币之后,很多平台专门针对该库币事件进行合约升级,用以锁定本次事件的被盗币种,让黑客变现更加难以得逞。

加密资产行业盗币事件时有发生,区块链去中心化、匿名性的特性,也让被盗加密资产很难再寻找回来。但也正是因为区块链交易记录的公开透明,让交易记录有迹可查。

香港虚拟保险公司OneDegree完成新一轮2700万美元融资:6月29日消息,香港首批取得虚拟保险牌照的保险科技初创公司OneDegree完成新一轮2700万美元融资,戈壁创投、新鸿基和Bitrock等参投,使其B轮融资规模达5500万美元,总募集资金总额超9700万美元,新资金将用于进一步扩大其在亚洲的业务,扩大数字资产保险组合,它曾于2021年11月首次推出加密货币保险。[2023/6/29 22:07:49]

以库币盗币事件为例,在追踪链上数据的同时,结合地址交易标记以及统计学原理,是可以追踪被盗资产的转移信息的。基于链上数据信息,各平台间的通力合作也是有很大概率能够追回被盗资产,这对于整个行业的健康发展将起到积极的作用。

但是在此之前,我们亟需一款监控工具协助我们洞察链上数据信息的变化。

区块链大数据:有利于用户对区块链交易全面把握

区块链监控平台主要核心产品是对链上数据进行追踪,经过采集统计、清洗、比对、解析后得出客观结果,以达到可视化分析、深度数据挖掘分析和高质量数据展现的目的,同时结合钱包地址特殊识别标志,来分析地址交易信息的来龙去脉。

对于区块链大数据方向主要有两种:第一种是区块链的链上数据,主要是针对链上的加密资产交易、存证数据,以及未来可拓展的信息等等;第二种是「分布式」计算,因为区块链本身就是分布式账本。「分布式」计算把大量计算的工程数据切割成多个小块,由多台计算机计算后汇总成一种结果的交互计算方式,从而突破传统统计学的瓶颈。前者主要是关于区块链载体上的记录数据,后者是基于区块链思维上处理数据的方式,前者为后者提供生产材料,后者为前者提供分析方法。

Crypto.com放弃与欧洲冠军联赛4.95亿美元的赞助协议:金色财经报道,Crypto.com在今年夏天早些时候退出了与欧洲冠军联赛(UEFA)的大规模赞助协议。

据报道,该交易将持续5个赛季,每个赛季将花费加密交易所大约1亿欧元,或每年9900万美元,使目前损失的交易总额达到4.95亿美元。

在与Crypto.com谈判之前,欧足联一直由俄罗斯天然气公司Gazprom赞助。在俄罗斯入侵乌克兰之后,该联盟于3月取消了这项交易。Crypto.com曾计划取代Gazprom。(decrypt)[2022/9/1 13:01:42]

那么,区块链数据监控可以实现何种好处?

区块链数据可视化展现。区块链数据繁多,单从数据间的交易记录难以全面解读,通过可视化的链状结构、数据汇总以及图表形式等可以大大提高用户体验,直观表现数据的价值。

区块链数据交互。区块链数据交互主要好处是它带来了及时的风险变化。与静态图表不同,交互式数据可视化鼓励用户探索和数据操作,以发现其它因素。

轻松、高效理解数据。面对海量的区块链数据,用户处理上效率较低,通过区块链数据监控平台处理大量数据并使其易于理解,这有助于投资者构建了深刻的洞察力,促使他们在交易时做出正确的决策,并立即采取行动,以免错过行情。

Kim Dotcom:加密货币成为主流需要“大崩盘”:金色财经报道,互联网企业家 Kim Dotcom 表示,“大崩盘”将有助于将加密货币主流化为日常交易媒介,而不是助长投机行为。但他也敦促他的 86 万推特粉丝购买比特币,主要是因为他认为美元将变得一文不值,经济将崩溃。Dotcom 的最新建议是让人们将加密货币用作日常货币。加密货币是未来,没有什么能阻止这场革命。不要HODL,尝试每天都使用加密货币。(beincrypto)[2022/8/22 12:39:15]

对此,OKLink链上天眼也基于数据监控完成了几款实用的功能,可供用户、B端企业和监管部门免费使用。

OKLink天眼分析=交易图谱地址分析链上监控

以OKLink链上天眼的「交易图谱」为例,交易图谱可以显示Plustoken整体资产的行踪,该钱包有1500个比特币,经过多笔交易进行多层分散转移、混币服务系统、可门槛变现机构和暗网等,最后编织成一个密集、复杂的网。不过,经过OKLink链上天眼的锁定追踪,在一定程度上可以分析出:哪些钱包地址是可继续追踪、哪些是混淆的、哪些是处于交易所的,在一定程度上限制了地址的变现渠道,进一步遏制这种利用区块链匿名特性的方式。

Avalanche更新了Avalanche Web钱包:6月16日消息,Avalanche宣布,Avalanche Web钱包已更新,作为全行业努力保护钱包免受Web浏览器处理敏感信息的潜在错误的一部分。这是一个历史问题,没有已知的资金损失案例。很明显,浏览器没有跟上Web3。[2022/6/16 4:30:09]

OKLink链上天眼「地址分析」Plustoken地址,分析数据可以看出交易次数496笔,累计接受金额以及发送金额等,通过精细化的追踪分析可以把握Plustoken不合法资产的所有去向。

其中,OKLink链上天眼主要就是「交易图谱」和「地址分析」两种,前者可以监控某些地址的动态,而后者则可以用来监控交易中涉及到的资金大小,一旦找到突破口即可助力监管部门打击非法事件。「链上监控」就是综合以上功能,为用户或者监管部门针对监控某些链上数据,以实现对ToB/C/G的输出服务。

OKLink链上数据分析与DeFi机会挖掘

链上数据的收集以及利用,目前仍处于雏形阶段,尚未形成大规模的链上数据使用场景。而OKLink链上天眼则是这方面的一次强力推进。该产品提供了交易图谱、地址分析和链上监控三个数据利用方案,除此之外还有主流加密资产和DeFi版块链上数据,几乎能满足绝大部分市场上的用户需求。

OKLink链上天眼除了以上追踪分析功能之外,还可以追踪BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT和ETC等主流加密资产的交易记录以及进行数据分析,以迎合不同投资风险的用户数据需求。

不仅如此,OKLink链上天眼也具备DeFi对锁仓排行、市值排行、抵押借贷、交易量、稳定币市值和锚定比特币资产等信息的追踪。可视化的DeFi数据也可作为投资者的投资衡量,进而制定合理的投资策略。例如:

追踪加密资产富豪榜。投资者可通过OKLink链上天眼观察到BTC巨鲸地址的变动情况,如果该地址将大量资产转移到交易所,则可以基于市场其它因素分析其策略动向。抵押借贷排行。通过观察DeFi锁仓情况,可以直接了解到DeFi押借贷或者其它项目排名了解项目的收益和热度情况,选择最适合的项目进行投资。稳定币竞比。用户可以通过该平台对比了解稳定币的内在价值以及市场情况,选择合适的方式进行避险。OKLink链上天眼在追踪数据上面更多的是从监管和用户出发,所以侧重于全面匹配市场的需求。那么,OKLink链上天眼具体与其它链上数据跟踪平台有何区别?

OKLink链上天眼的优势与市场缺口

OKLink链上天眼的优势

与其它数据跟踪类产品相比,OKLink链上天眼更为突出的优势是全面:一是数据的齐全,涵盖更多的加密资产追踪;二是可以服务于更多的客户群体,不只是针对单一市场。

OKLink链上天眼对比优势如下:

门槛低:数据先价值发掘后变现。因此目前阶段,OKLink链上天眼选择降低门槛,扩大用户对区块链数据的免费使用,进而发掘价值数据。在数据真正价值彰显出来之后,再细分服务更有利于区块链数据的良性发展。

「微笑曲线」指出,数据随着时间越长、沉淀数据越多其价值越高

定制化数据追踪分析。OKLink链上天眼「交易图谱」、「地址分析」主要跟踪是针对大事件进行详细跟踪,用户假如有特定的需求可以在「链上监控」板块上申请跟踪关注,以满足投资/业务/监管的多种类需求。

海量数据支持。OKLink链上天眼不仅局限于跟踪的数据,还有「浏览器」和「DeFi」板块,同步收集BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT和ETC等主流加密资产以及热门板块币种的数据,以迎合不同投资风险的用户数据需求。

区块链数据监控仍处于雏形阶段

剖析、分析和评估区块链数据质量。目前很多认定为「有效的区块链数据」都是自下而上认定的,很多数据对于市场上作用不大;应采取自下而上的方式,接纳市场对数据的检验,评判出符合市场需求真实有效的数据,从市场把关数据的作用。

定义区块链数据质量指标。目前很多都是以数据可视化呈现为主,并没有协助用户分析区块链数据的投资指标提醒,用户从数据读取到投资决策需要一定解读过程。

历史数据借鉴。其主要呈现的问题有两点:1、区块链监控发展较慢,历史数据不够;2、很多浏览器上只有针对K线有历史数据,很多历史上的交易数据无法对比。

监管者的火眼金睛,DeFi投资者的趋势雷达

在区块链监管尚未成熟的阶段,OKLink链上天眼为监管提供了便捷的监控工具。另一方面,OKLink链上天眼从公开、透明、不可篡改的区块数据中,也为广大加密资产投资者提供诸如地址画像、量化交易等有价值的信息,也在一步步推着区块链数据监控大方向发展。协助监管的同时,也在促进区块链数字化的改造,让区块链产业逐步走向赋能实体产业的进程——成为人工智能、物联网和大数据的载体,响应新基建以区块链作为创新基础设施、融合基础设施的号召,助推产业转型升级。

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