比特币:新西兰居民因数千美元被捕

新西兰今天逮捕了一名40岁的居民,涉嫌罪名,其中包括价值数千美元的加密货币。来自奥克兰的无名居民被社区治安法官DianneHale禁止使用临时名字。他面临30项指控,其中一些指控称他还通过购买豪华汽车和房地产来。这次逮捕是一项长期行动的一部分,该行动导致昨天从另外六个人手中没收了数百万美元的资产。

Ripple合作伙伴Novatti子公司在新西兰获得商户收购许可证:2月1日消息,Ripple的合作伙伴之一、支付解决方案提供商Novatti Group子公司Novatti Acquisition Services(NZ)Limited获得了新西兰的商户收购许可证,使其成为该国独家非银行收购提供商之一。(The Crypto Basic)[2023/2/1 11:40:59]

没有提及拍卖被扣押的加密货币,因为其他国家有这样做的习惯。然而,在与BTC-e交易所有关的较早扣押中,新西兰资产追回股在全球调查中冻结了资金。这可能意味着当前被盗资金也将被冻结。

新西兰加密货币零售商BitPrime宣布支持议会对加密货币进行调查:新西兰最大的加密货币零售商BitPrime今天宣布,支持议会财政和支出委员会对加密货币的当前和未来性质、影响和风险进行调查,以刺激新西兰成为加密货币和分布式账本技术(DLT)的全球领导者。BitPrime首席执行官RossCarterBrown表示:“有关反和税收的现行法规非常有效,业界与内政部和税务局有着密切的联系,自2017年初以来,BitPrime与这两个部门的合作非常密切。这里缺少的第三个支柱是金融市场缺乏针对加密货币的具体监管。如果我们能够解决如何监管市场的问题,我们就有可能使新西兰成为加密货币和DLT领域最具创新性公司的首选管辖地。”(Scoop)[2021/7/16 0:56:49]

关于新西兰加密货币法规,当局指出,它们“当前”没有“与加密货币有关的特定法规”。但是,当局将与加密货币有关的活动视为“金融服务”,如果该加密实体位于新西兰并向新西兰居民提供服务,它将适用当地法律。

黑客从新西兰的钱包中窃取了4.5万新西兰元的比特币:金色财经报道,黑客从新西兰的钱包中窃取了45,000新西兰元(约合32,000美元)的比特币,该钱包本来被警察计划用于调查。仍然不知道谁偷了这些比特币,尽管新西兰警察国家有组织犯罪小组的侦探督察Stuart Mills表示,这些黑客“很可能在海外”,并且“犯罪行为是针对比特币钱包的更广泛欺诈的一部分”。对资金去向以及罪犯如何破坏私钥的调查仍在进行中。[2021/7/10 0:41:08]

6月初,新西兰从一名俄罗斯人手中扣押了价值9100万纽元的资产,后者洗劫了数十亿美元的加密货币。声称,涉案资产存放在新西兰注册的公司广州商业公司中,该公司经营着现已解散的BTC-e交易所,据称由亚历山大·温尼克拥有。Vinnik于2017年在希腊被捕,并面临经营比特币圈的指控,该案涉及通过BTC-e交易所与犯罪集团建立联系的数十亿美元资金。

新西兰的加密货币交易所要遵守新西兰的《反和反恐融资法》。一个报告在新西兰,发表在2018年9月cryptocurrencies的调控曾指出:

但是,缺乏具体监管并不意味着加密货币不受监管。监管机构已将现有法律应用于加密货币…

最近,在要求加密实体交出客户详细信息之后,新西兰的IRS重新激发了他们对加密资产及其投资者的兴趣。

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