据TheDailyHodl报道，加密交易员正在追踪价值4.63亿美元比特币的突然移动。分析跟踪软件BitcoinBlockBot是第一个在周一发现四笔交易的机构，这些交易都发生在三分钟的时间内，总共转移了40758枚比特币。据WhaleAlert监测，其中一笔交易将来自Coinbase的8000枚比特币发送到了一个未知钱包地址。虽然转账也可能只是Coinbase出于安全目的转移资金，但WhaleAlert的设计目的是过滤此类交易。这一大额转账很快在交易员中引发了传言，称一家大型机构或个人正在将其投资组合中的一部分配置到比特币上。上周末超过5亿美元的类似比特币大额转账也引发了类似的争议。加密分析公司CryptoQuant最近的分析显示，绝大多数“比特币鲸鱼”仍持有BTC，并拒绝出售。该公司首席执行官KiYoungJu称，CryptoQuant的数据显示，将比特币发送到交易所、然后在公开市场上出售的大型投资者的数量在最近几周达到了年度低点。
监测：FTX攻击者地址将超340万枚USDT以及近400万枚USDC交易为以太坊:11月19日消息，PeckShield监测数据显示，0x2cfe开头的FTX攻击者地址将3435470.91 USDT及3999600枚USDC通过Cow Protocol交易为总计6148.68枚以太坊，并向0x59ab开头的FTX攻击者地址转入9263.43枚以太坊。目前0x59ab开头地址共持有约250735.1枚以太坊，为第27大以太坊持币地址。[2022/11/19 22:06:55]
动态 | 监测：600万USDT自Tether Treasury转出:据Whale Alert监测，北京时间19点56分，600万枚USDT自Tether Treasury转至一未知地址（0x65b0开头）。[2020/2/17]
声音 | Jimmy Song：比特币交易监测技术可能更有利于作恶者:比特币开发人员Jimmy Song在最近一段视频提及了比特币交易监测器的问题，该技术可以监测交易池中实时数据。Jimmy Song认为，将这些信息公开将揭示有关交易者的私人信息，作恶者可能使用这些信息，削弱隐私保护，甚至完全假冒交易。（ambcrypto）[2019/10/16]
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