金色财经 区块链5月19日讯 全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX遭到起诉,该交易所被指控参与了许多非法加密货币活动。
该诉讼声称,被告人以粗鲁、不合法的方式从事加密货币交易,并从事其他许多非法活动,规模据称确实令人瞠目结舌。
金色热搜榜:TNB居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示,过去24小时内,TNB搜索量高居榜首。具体前五名单如下:TNB、AE、RVN、BTM、VET。[2021/4/18 20:33:22]
为什么在加利福尼亚提起诉讼?
BMA LLC声称,尽管BitMEX多次声称诉讼内容与事实不符,但该交易所高管仍与美国和加利福尼亚北区保持着密切联系。原告援引了几名据称与该公司关系密切的消息人士,这些消息人士此前曾向媒体披露,BitMEX交易所在2019年的交易额中,有近15%(价值约1,380亿美元)来自于美国交易者。按照BitMEX交易所自己公开的数据表明,他们每天平均处理价值30亿美元加密货币交易,却从未获得任何美国货币传输业务许可。
金色晨讯 | 1月3日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:欧盟、反法、Ripple、TRON、USDT
1. 欧盟第五项反指令预计于1月10日在英国实施,将影响加密行业。
2. 经济日报:警惕虚拟货币交易死灰复燃。
3. 9亿枚XRP已全部被锁定至Ripple托管账户。
4. 全国超三万家企业的名字、经营范围或产品信息中含有“区块链”字样。
5. 前巴克莱技术负责人将在2020年推出英国受监管的加密银行。
6. TRON网络已发行超9亿枚USDT,占总供应量近22%。
7. 比特币算力于1月1日达到119 EH/s,创历史新高
8. BTC现报价6984美元,24小时下跌3.08%,市值为1266.76亿美元。[2020/1/3]
原告声称,纵观整个美国货币监管历史,从未出现过此类非法活动。BitMEX母公司名称是HDR Global Trading,而HDR三个字母分别代表了Hayes、Delo和Reed三个联合创始人名字首字母缩写。据称,该交易所已在塞舌尔群岛上市。原告指出,当被问及为什么该公司选择在塞舌尔注册时,Hayes曾公开宣称塞舌尔受贿要比美国便宜。当被问到BitMEX在塞舌尔注册需要付多少钱时,他说只花了一个椰子的价钱。
金色晨讯 | 袁煜明出任火币中国CEO 日本交易所被黑客攻击:1.李礼辉:区块链等新技术正在重构金融服务模式。
2.火币区块链研究院院长袁煜明出任火币中国CEO。
3.日本交易所Zaif因黑客攻击损失近6000万美元。
4.阿联酋首都阿布扎比全球市场呼吁加密货币国际监管。
5.国际反组织或将推出虚拟货币反标准。
6.清华大学计算机系推出法定数字货币应用试验引争议。
7.比特币ATM生产商General Bytes否认存在比特币ATM恶意软件。
8.美国NSA软件泄露致非法加密采矿活动数量飙升。
9.首辆以比特币形式付款的宾利车完成交易。[2018/9/20]
其他指控
BMA LLC指控被告串谋通过“敲诈活动模式”开展业务,并从事加密货币市场操纵、电汇欺诈、欺诈性商业交易和许多其他非法计划。该诉讼指出,BitMEX为交易者提供了极高的交易杠杆(100倍),用于高流动性衍生品交易所工具,这些据称这些工具的交易价格是根据“两三个非流动性现货交易所的价格”计算得出的。
金色财经现场报道 宝石:区块链的“安全绳”促进平稳落地:金色财经现场报道,在世界区块链大会·三点钟峰会投资风口与趋势探讨部分,深创学院院长宝石在“区块链:新构思、新商业、新人才”演讲中说,区块链的“安全绳”很重要,可以解决安全、快速发展的问题。安全绳包括政府监管、舆论导向、企业接受、政府监督,让构想、场景、人才有足够的空间发展,实现区块链的平稳落地。[2018/4/24]
据称,BitMEX交易所通过允许操纵者和者非法开设无限量的匿名和未经验证账户,从而使他们得以非法经营。更“可怕”的是,BitMEX不会对这些账户仅交易或取款限制,而且根据诉讼文件中披露,BitMEX会故意冻结服务器,然后对外宣传交易所出现“系统过载”等问题,导致在动荡的市场条件下接受或拒绝某些特定交易订单,并以此加剧价格波动并最大程度地触发清算。
金色财经实时播报 日本最早的区块链公司ConsensusBase的创始人:如果考虑开设交易所,会开设基于ICO代币的交易所:金色财经与The blockchainer、西垚咨询联合前往日本考察,11月21日第一站来到了日本最早的区块链公司ConsensusBase ,记者了解到,ConsensusBase是日本经营时间最长的区块链企业,提供基于区块链的咨询,开发和教育服务。其创始人向我们介绍,日本在两年前并没有太多的区块链公司,直到目前为止日本大概也只有十几家区块链初创公司,因为区块链的创业环境并不是很优越。相反,日本对加密货币投资更感兴趣,他表示,自己很遗憾没有在两年前开设开交易所。 目前交易所在日本当地非常受欢迎,现在大概有50多家交易所在向金融厅申请牌照。他还表示,如果考虑开设交易所也只会开设基于ICO代币的交易所,而不是主流的数字货币交易所,因为当前市场竞争尤为激烈。[2017/12/21]
原告认为,BitMEX的所作所为使其成为了一个精巧的“设计”工具,通过市场操作从一些不熟悉加密货币市场的参与者身上获利。该诉讼进一步指出,被告BitMEX曾多次否认自己参与过平台营利性交易,简而言之就是自己与自己的客户进行交易,并利用这种方式了解客户现有交易头寸获取内部信息。金色财经了解到,原告提起的全部指控细节文档超过100页,对此HDR Global Trading公司发言人表示:
“我们知道BMA LLC这家公司,他们以前的公司名称是Bitcoin Manipulation Abatement,LLC,该公司已经在美国加州北区地方法院提起诉讼。在查看了他们的诉讼草稿之后,我们发现其中很多内容是通过互联网收集的信息,而且与事实不符。我们确定,将会对这种虚假诉讼做出积极辩护。最近,BMA这家公司向许多加密货币公司提出一系列索赔要求,他们就像是个专利恶魔,到处威胁别人。”
BitMEX最近争议不断
自从今年三月加密货币市场出现历史性崩盘之后,BitMEX交易所的比特币期货持仓量和交易量一直在下跌,同时他们也遭遇到许多同行的竞争。3月12日“黑色星期四”之后,BitMEX交易所在3月13日至4月9日期间的比特币持有量暴跌近40%。
不仅如此,最近BitMEX交易所声称遭遇了两次分布式拒绝服务(DDoS)攻击,这些攻击导致服务器宕机,并在一定程度上阻止了比特币价格崩溃到前所未有的水平。事实上,BitMEX宕机就发生在3月12日比特币价格暴跌时,当时仅BitMEX就清算了价值10亿美元的多头合约。其真正的问题在于,当比特币价格跌破5000美元时,BitMEX上几乎没有买盘。名为Lowstrife的交易员指出,当比特币跌至4000美元时,BitMEX上仅有1800万美元买盘,而在其清算引擎中还有价值2亿美元的出售订单。当BitMEX宕机时,其交易停止进行,比特币价格开始在其他交易所恢复。
针对这两次DDoS攻击 ,BitMEX首席执行官Arthur Hayes表示他们一直在听取意见,团队也一直在收集信息。在接下来的几天里,将全面公开地解决这些问题。之后,BitMEX首席技术官Samuel Reed在一系列推特中进一步透露,该交易所遭遇的“僵尸网络攻击”暴露了其AWS服务器缺陷。Reed补充说,僵尸网络所有者可以访问“一个持续缓慢的端点(endpoint)”,因此能够在UTC时间3月13日2:15和12:56进行恶意活动。Reed还表示,黑客已经对该系统进行了一段时间的探测,并是上月发生的一次攻击的始作俑者。然而,2月份的攻击因为受到BitMEX的DDoS缓解策略阻挠而未能得逞。在事故发生后,BitMEX重点进行了系统重建和恢复,现已确定该慢速端点并予以修复。Reed声称在第二次攻击之后,BitMEX就对后端进行系统更改,以确保这种情况不会再次发生,同时该交易所还重新检查了旧的系统,以简化、解耦、隔离和改进性能。
值得一提的是,今年四月美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼,诉讼对象中也包括BitMEX、币安等一批加密货币交易所。对于BitMEX而言,最近这段时间似乎麻烦不断,他们究竟会借比特币市场复苏重振旗鼓,还是会一蹶不振?就让我们拭目以待吧。
本文部分内容编译自cointelegraph
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