撰文：Dane Lund
编译：0x11，Foresight News
1/ 很多关于币安的新闻都在流传，币安会因美国起诉而倒闭吗？
我认为这不太可能，下面是我得出这个结论的原因（不是财务或法律建议）。
2/ 让我们从背景故事开始。路透社今天发表了这篇文章，详细说明了对币安的涉嫌调查：
未经许可的汇款；
阴谋；
违反刑事制裁。
这项调查是从 2018 年开始的。
3/ 路透社的报道称，「币安的反控制措施薄弱，为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过 100 亿美元的付款，并密谋逃避美国和其他地方的监管。」
观点：现货比特币ETF浪潮的出现仍需时日:金色财经报道，CoinDesk采访的多位行业专家表示，尽管贝莱德申请推出现货比特币ETF，但不要指望该产品很快就会大量涌现。对冲基金经理James Koutoulas表示，虽然加密货币社区的乐观情绪是有道理的，但不确定是否能够最终批准。他表示：“在Coinbase诉讼得到解决或平息之前，ETF 不会获得批准，因为监管机构希望ETF具有很强的可信度”。
绝大多数接受采访的专家预测，虽然这需要时间，而且可能比加密社区想象的还要长，但贝莱德可能在ETF竞赛中占据第一名。Koutoulas说：“如果有人能获得批准，那一定是贝莱德，因为贝莱德的记录是大约500份申请中只有一份申请被永久拒绝，而且美国政府与贝莱德有如此多的业务往来”。[2023/7/18 11:01:12]
这些都是严厉的指控。
观点：比特币远不是一个快速致富的计划，它维护了财产权:在迈阿密Bitcoin2021大会上，由Robert Breedlove（ Parallax Digital CEO ）、Jimmy Song（开发者）和Guy Hirsch（eToro董事）组成的小组的圆桌会议的核心内容可以概括为：比特币的成功是一种道德上的需要。
“比特币远不是一个快速致富的计划，它维护了财产权。”
作为哲学上的证明，这个由开发者和首席执行官组成的小组引用了自由主义哲学的一个分支，强调 \"自我所有权\"。根据这一逻辑，你的身体是你的财产；从它延伸出来的一切，包括你的比特币，都属于这一产权。
比特币开发者Jimmy Song表示，目前的货币系统是非常不道德的。它是盗窃、腐败和裙带关系的粪坑。 “美元是世界的储备货币。每次美联储印制美元，他们都在从拥有美元的每个人那里偷窃，美国正在偷窃世界上最脆弱一群人。”
投资公司Parallax Digital的首席执行官Robert Breedlove同样认为，世界上最重要的游戏，也就是金钱，是腐败的。这个游戏的规则被扭曲，有利于少数人而不利于数百万人。通货膨胀的法定货币随着时间的推移从其持有者身上减去价值，这是一种财产盗窃的形式。他认为，“比特币作为我们有史以来第一个人造的廉洁的货币和社会机构，有可能是人类历史上最重要的发明。”
eToro的美国董事Guy Hirsch则表示，“法币和现行制度的核心是一种有罪推定，比特币是金钱，但它也是一种意识形态运动。” （Decrypt）[2021/6/7 23:18:31]
4/ 币安否认路透社报道的准确性，CZ（赵长鹏）表示媒体别有用心。
观点：机构投资者对加密货币兴趣增加 BTC交易现在更多受到机构推动:区块链数据公司The TIE在6月18日报告称，根据NVTweet比率(将比特币价值与社交媒体中提到“比特币”的次数联系起来)，比特币处于历史最高水平。也就是说，相对于社交媒体的活动，比特币的交易处于历史最高水平。TIE认为这是机构投资者对加密货币兴趣增加的一个迹象，至少相对于散户投资者对加密货币领域的兴趣而言是这样的：“NVTweet比率的上升可能表明，比特币交易现在更多地受到机构交易的推动，因为市值的增长速度快于社会交易量。”（Bitcoinis）[2020/6/19]
5/ 我没有理由怀疑币安或 CZ，特别是考虑到许多媒体对 SBF 的优待。所以我要问的问题是，如果币安被起诉了怎么办？这意味着什么，会是币安的终结吗？
动态 | 观点：印度将因加密禁令损失129亿美元市场价值:据AMBCrypto消息，加密和区块链分析公司CREBACO Global Inc首席执行官Sidharth Sogani在《印度时报》上发表评论称，由于加密禁令，印度将损失约8.4万亿印度卢比，相当于129亿美元的市场价值。[2019/8/9]
6/ 我不这么认为，让我们从一些关键细节开始。自 2000 年以来，共有 4,517 起公司诉讼；只有 56 起通过审判被定罪，约占 1.2%。
7/ 公司起诉数量如此之少的原因之一是「安达信效应」，它描述了这样一种信念，即司法部在安然丑闻之后起诉安达信的决定导致了安达信的倒闭和约 28,000 个工作岗位的流失。
8/ 在安达信之后，公司起诉案件得到了「管控」，起诉通常以三种方式之一进行：
认罪协议
延期起诉协议
不起诉协议
9/ 认罪协议使政府能够迅速定罪和认罪。法院仍然将对公司进行判决，但认罪协议通常赋予公司对超过商定处罚的判决提出质疑的权利。
10/ 延期起诉和不起诉协议类似于缓刑。政府要么同意推迟起诉（并最终不提起诉讼），要么完全不提起诉讼，但前提是公司遵守某些商定的补救措施。
11/ 这些补救措施可以包括：
罚款
返还非法所得
增强合规计划
聘请外部监督员监督合规性
定期审核
12/ 在企业存在不当行为的严重案件中，政府可以对补救过程施加控制，并可以获得巨额罚款。正如任何一家银行都可以告诉您的那样，起诉协议会将政府置于公司内部。
13/ 所以让我们想想如果路透社的报道是真的，会发生什么？可能的解决方案是什么？
14/ 政府可以通过寻求审判来尝试关闭币安，将引爆整个加密货币市场。但这需要很长时间才能成功，即便如此，也只会让币安退出美国市场。
15/ 如果币安遭到全面起诉，可能导致最终破产，对储户、债权人和雇员造成大量附带损害。很多人都会不高兴，加密怀疑论者说，他们想要避免的弊病会一下子发生。
我认为这不太可能。
16/ 如果政府能够获得认罪协议、DPA 或 NPA，它就可以更多地触达大部分加密货币市场的内部运作。政府可能会将其影响范围扩大到 Binance US 之外，并使用监控器来更好地了解活动。
17/ 如果者和逃避制裁者将币安视为有利的交易所，美国政府就有机会插手十字路口，并使用监控器和其他工具来加强其货币控制。
18/ 政府也可以索取巨额罚款。迄今为止，最高金额的罚款来自汇丰银行和摩根大通，他们因违反《银行保密法》而遭受巨额罚款，均在 10 至 20 亿美元之间。
有了巨额罚款，政府就可以宣布胜利，并找到优先于任何贷方的方法。
19/ 许多公司起诉的一个组成部分是，承诺在对涉及不法行为的个人的任何进一步起诉中进行合作。如果政府要与币安谈判，协议条款将为合作提供信用。
20/ 当面临这样的选择：创造巨大波动以追求不确定的胜利（或令人尴尬的损失）或获得对一个月内达到 1.6 万亿美元贸易流量的公司的真正控制权的机会时，傻子都会选择后者。
21/ 回过头来，上述一切都是假设，有可能幕后什么都没有发生，司法部也没有采取任何行动。随着规模的扩大，币安聘请了一些高素质的律师，甚至路透社的报道也表明司法部尚未决定是否提起诉讼。
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