在美国，有两个人被指控使用“复杂的市场操纵方案”从全球三个加密货币交易所的用户中取并窃取了1700万美元的比特币和以太币。目标交易所是Binance，Poloniex和Gemini。
Binance，Poloniex，Gemini用户面向全球
美国司法部上周宣布，两名俄罗斯国民因“涉嫌串谋三个加密货币交易所及其客户价值至少为1680万美元的加密货币”而被指控犯罪。
美国前财长Rosie Rios加入加密相关的商业节目Unicorn Hunters:3月24日消息，金融商业节目Unicorn Hunters今日宣布，美国前财政部长Rosie Rios已加入Unicorn董事会，并将担任Unicorn Hunters节目的Circleof Money成员，该小组由商界名人和政策制定者组成，其职责是听取创始人的意见并提出问题以帮助人们决定是否要投资公司。
此外，Rosie Rios也将为Unicorn Hunters发行的股权支持型加密货币Unicoin的发展提供经验和指导。RosieRios曾在奥巴马执政时期担任财政部长，此前还曾在投资公司担任董事总经理，同时也是一位区块链技术专家，目前在Ripple董事会任职。Unicorn Hunters是一档金融类商业节目，帮助创始人通过节目筹集资金。[2022/3/24 14:15:15]
DanilPotekhin和DmitriiKarasavidi据称从加密货币交易所Poloniex，Binance和Gemini的用户那里窃取了至少16,876,000美元的法定货币和加密货币。
美国退休人员协会高级政策专家：比特币不适合退休基金:金色财经报道，此前Coinbase与401(k) 计划提供商ForUsAll合作，通过员工的退休计划为员工提供加密货币敞口。对此，美国退休人员协会高级政策专家David John警告称，比特币不适合退休基金。John称，加密本身很迷人，但它仍处于早期阶段，这绝对不适合退休投资。对于退休投资来说，你想要的是增长，你想要的是有限的波动性。[2021/6/11 23:29:17]
两名被告创建了许多网络域，这些域在2017年模仿了三个合法的加密货币交易所。他们利用网络钓鱼和手段，以欺诈手段获得了150多个交换用户的登录凭据，包括电子邮件地址，密码和其他个人信息。这使他们能够在真实的交易平台上访问受害者的帐户。
分析 | 75%的美国投资者认为比特币“非常危险”:据coindesk报道，盖洛普和富国银行今日公布的一项新调查显示，75%拥有超过一万美元股票，债券和共同基金的美国投资者认为比特币是一种“非常冒险”的投资。该民意调查面向美国近2000名成年人，只有2％的人持有比特币，超过70％的人“对购买比特币毫无兴趣”。另有26％的人“很感兴趣”，但不打算最近购买任何加密货币。虽然有75％的人认为比特币“风险很大”，只有2％的人认为比特币“风险太大”，23％的人认为比特币至少“有点风险”，不到0.5％认为比特币“根本没有风险”。[2018/7/31]
除了窃取受害者的加密货币外，Potekhin和Karasavidi还参与了GAS加密货币的价格操纵，起诉书将其描述为“一种复杂的市场操纵方案，始于2017年7月，使用了被盗的客户凭证。”被告利用三名受害者的帐户中价值超过500万美元的资金，购买了大量的GAS代币，导致其价格飞涨。他们很快将其代币转换为比特币和其他加密货币，导致GAS的价格暴跌，给受害者留下了毫无价值的硬币。
美国司法部说，被告随后洗劫了盗窃所得，“并试图通过分层和复杂的方式通过多个帐户转移数字货币的性质和来源，以掩盖其价值。”“最终，大量的被盗数字货币被存入了Karasavidi的帐户。”
司法部详述，Potekhin和Karasavidi被控共谋犯有计算机欺诈和滥用，计算机欺诈，共谋犯电汇欺诈，阴谋以及两项严重的身份盗窃罪。
“针对被告的所有指控的法定最高刑罚是监禁59年，”加州北部地区检察官戴夫·安德森解释说。
美国检察官还寻求没收据称可追溯至被告犯罪的加密货币和美元。除了价值超过600万美元外，执法机构还在2017年12月查获了BTC和ETH，当时价值超过1,262万美元。去年8月还查获了其他几种加密货币，包括BTC，当时的总价值约为260万美元。现在，所有扣押的资产都由美国特勤局保管。
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