DEFI:去中心化金融一定安全吗?这份DeFi安全指南奉上

原文:Ignas

编译:Biteye 核心贡献者 Crush

FTX 的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在 DeFi 中,仍有许多漏洞、Rug Pull 以及合约 BUG,一不小心就会亏钱。

今天这篇文章,我就来说一下如何去评估一个项目的安全性,以保护好自己的资产。

如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者,能够亲自去验证项目代码的安全性,这再好不过了,但是我相信大多数人都不是。

所以没办法,我们只能根据其他数据去评估一个项目,这涉及到一定程度的信任。

众所周知,大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个 DeFi 项目的好坏。因此,不少人认为 TVL 在一定程度上,是可以反映这个项目的安全性的。

如果锁仓的资产越多,那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想,能够锁仓这么多资金的协议,那这些存钱的人一定是进行了充分的调查,确认了协议的安全性才敢把钱放进去。

基于StarkNet的去中心化合约交易平台Rabbit X测试网正式上线:1月31日消息,基于StarkNet的去中心化合约交易平台Rabbit X正式上线其测试网,并为用户提供快速和0gasfee的交易体验。据悉,Rabbit X曾通过代币销售获得Multicoin Capital、红杉资本印度、Fabric Ventures等机构的850万美元投资。[2023/2/1 11:40:11]

不幸的是,TVL 往往给人一种错误的安全感。一方面,你认为高 TVL 的协议更加安全,但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击,因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面,低 TVL 也不一定就意味着协议就不安全。

因此,仅仅通过 TVL 去判断一个协议的安全性,不免有些似是而非。

我们根据TVL对现有的DeFi项目进行一个排名:

海南安迈云CEO吴文杰:AI时代去中心化计算和存储成为必须:金色财经现场报道,2020 Cointelegraph中文大湾区·国际区块链周8月7日在深圳举行。海南安迈云网络技术有限公司CEO吴文杰在会上表示,AI时代,人均算力水平将达到10000-29000 GLOPS,数据容量每年翻1倍。到2022年,70%的数据将不会存在中心化的数据中心。在AI时代,算力成为能源,存储成为土壤,随着算力需求越来越多,存储容量越来越不够,去中心化计算和存储成为必须,也将成为人类AI新文明基石。[2020/8/7]

看完这张图后

你还认为高 TVL 一定代表着安全吗?

图中有哪些协议你觉得是不可信的?为什么?

「不信任,只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样,我们可能不需要审计。因为代码是开源的,社区可以找到代码中的所有问题。然而,社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

去中心化服务平台AVA已发布两个测试网:金色财经报道,由康奈尔大学副教授Emin Gun Sirer主导开发的去中心化服务平台AVA宣布推出两个测试网。这两个测试网在扩展区块链交易数量方面具有作用,因此可以扩展去中心化平台,以与Visa和万事达卡等支付巨头竞争。测试网将使参与者能够连接到全球网络的验证器并参与高速交易,从而仅需两秒钟即可确认交易。据悉,Emin Gun Sirer于2019年5月宣布创立区块链组织Ava Labs。[2020/4/21]

因此审计人员必须要足够专业,但更加重要的是,审计人员自己不能出问题。例如,著名审计公司 Certik 经手审核的不少项目仍然被黑了,可以说是防不胜防。

同时,审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核(并评估为安全)的协议被黑,则给人一种不专业的印象。事实上,Certik 已经审核了超过 3422 个项目,所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。

声音 | Casa首席技术官:过去8个月闪电网络各项指标均增长且更加去中心化:Casa首席技术官Jameson Lopp发推称,在过去的8个月里,闪电网络的各种指标都在增长,客观上也变得更加去中心化。[2019/10/19]

所以仅仅进行是通过审计,并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」,但当你阅读审计报告时,却发现他们的安全分数实际上很低。

这给我的教训是,不要盲目相信项目方的审计公告,而是通过阅读实际审计报告来验证结果。

事实上,大多数人都不会阅读审计报告,不过Certik 有一个包含所有已审项目的数据看板,在这个看板里面,你可以检查项目的「信任分数」,数字越高表示安全。

声音 | TokenInsight年度报告:去中心化交易所头部效应明显 但与中心化交易所仍有较大差距:据IMEOS报道,TokenInsight昨日发布交易所2018年度报告显示:去中心化交易所数量占交易所总量的19%,但交易额不如中心化交易所交易额的1%。其中,以太坊上ForkDelta和IDEX占交易总量的80%,EOS上仅Newdex一家交易所占据市场70%以上的交易量。由此可见,去中心化交易所整体表现头部效应明显。查看详情报告可查看原文链接。[2019/1/17]

其它审计机构,例如 Hacken,也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要,例如下面这个 Trader Joe 的例子, 它是由 Paladin 审计完成的。

通过这里的数据我们不难看出,Trader Joe 修复了所有的中高风险问题,但是在低风险问题上,却仍有部分未进行修复。

评估一个项目的安全性,还需要考虑更多:

充分的测试

赏金活动

文档的公开透明

管理控制

Oracle 文档

要考虑的方面那可太多了,要是全部都亲自验证,恐怕先得累死。说到这里,我们就不得不提到 DeFi Safety。它会对这些协议进行一个验证,然后给出安全评分。

根据它们提供的结果,我们可以很清楚地看到,Liquity Protocol、Synthetix 以及 Angle Protocol 是所有经过验证的 DeFi 协议中最安全的。

在 Defi Safety 上,你还可以查看更多细节部分的内容。例如,Liquidy protocol 仍然需要形式验证。

此外,你还可以通过 Exponential DeFi,对钱包的投资组合进行一个安全性评估。

「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如,在 Tetranode 的资产中,就有 450 万美元的资产是被存入在风险较高(C 级)的协议中。

ExponentialDeFi 会根据项目评估给出评分,评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明,让我爱不释手。

就拿 Abracadabra 的稳定币 MIM 来举例,它会直接给出警告:SPELL 被用作抵押品可能会导致坏账。

最后一个要给大家介绍的方法就是,直接加入项目的社区,然后思考一下下面几个问题:

他们有保险基金吗?

他们会回避提问吗?

他们正在做什么来提高安全性?

例如我之前就曾问过 Stargate 团队,他们是否拥拥有保险基金,以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案,却并不是那么简单,项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号,让人不得不提高警惕。

但是无论发生什么,DeFi 都还很年轻,还有很长的路要走,所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里!

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