金融行动特别工作组日前发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1.交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2.新用户交易异常交易行为，例如新用户在虚拟资产服务提供商开设账户后随即进行大额存款、交易，之后不久再提取全部款项；3.普通地址异常行为，例如，虚拟资产分拆、汇集等行为；4.将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为；5.可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP地址等。FATF建议监管机构以及VASP等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。
Bithumb将暂停21国加密交易服务 以遵守FATF反规定:3月9日消息，韩国加密交易所Bithumb宣布将暂停为不符合金融行动特别工作组(FATF)的反AML标准的国家或地区居民提供交易服务。至此，根据金融行动特别工作组公布的数据，Bithumb将暂停为21个国家提供加密交易服务。（韩联社）[2021/3/9 18:27:12]
加密货币监管专家：FATF需要全新的加密货币监管方法:金色财经报道，FATF政策发展小组前代表、加密货币监管专家Sian Jones在第二届年度V20虚拟资产服务提供商峰会表示，金融行动特别工作组（FATF）在监管加密货币方面需要一种全新的方法。据悉，Jones是迄今为止该行业许多反（AML）标准背后的驱动力。[2020/11/19 21:16:12]
声音 | FATF官员：今年秋季对日本的审查中 针对虚拟货币从业者的调查非常重要:据jp.cointelegraph报道，V20会议于28日开幕，加密货币行业代表将与监管部门就FATF最新的加密资产监督指导方针进行讨论。FATF官员Tom Neyran今日接受采访时表示，今年秋季的对日本审查中，针对虚拟货币从业者的调查非常重要。 6月14日，日本财政部国际局曾在工作文件中提到将对日本虚拟货币从业者进行审查一事，今天FATF再次强调了这一点。据悉，在对日审查中，将以40项劝告法令整顿状况和11个项目的有效性评价为基础进行调查。FATF将在今年10月进行书面调查，11月进行实际调查。Neyran提到，这其中“包括虚拟货币服务提供商（VASP）在内的数家企业。”[2019/6/29]
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