链闻消息，金融行动特别工作组发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1.交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2.新用户交易异常交易行为，例如新用户在虚拟资产服务提供商开设账户后随即进行大额存款、交易，之后不久再提取全部款项；3.普通地址异常行为，例如，虚拟资产分拆、汇集等行为；4.将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为；5.可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP地址等。FATF建议监管机构以及VASP等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。链闻注，FATF指出，这些危险信号基于其在2017-2020年各辖区提供的100多个案例研究并参考其之前发布的研究报告以及一些文献等得出。
声音 | 叶健：金融行业仍是最成熟、最适合区块链技术的应用场景:中国区块链应用研究中心秘书长叶健今日表示，此类中央领导学习一般要准备半年到3个月，按照时间推，起点应该是libra白皮书影响。中国不提数字货币，但是提数字资产和数字经济，后两是新概念，内涵不定，因为比特币在中国属于不违法的数字资产。数字货币市场情绪会有影响，但真正影响到还是技术研发和应用。不要高估行业政策对行业发展的影响，新能源汽车叫好不叫座的案例正在发生。行业的发展，关键是商业可持续，人气可以支撑估值，但不能支撑价值。受政策抑制，中国区块链技术过去两年已经落后于世界，这次中央喊话，公开讨论技术和应用禁忌会被打破，有利于技术的落地和应用，有利区块链的正名和发展。中国受鼓励的区块链技术是独立于数字货币的，但是仍被鼓励应用于金融行业，金融行业仍是最成熟、最适合区块链技术的应用场景。[2019/10/25]
声音 | 巴曙松：区块链技术可以为金融行业强化信任关系，实现跨生态共赢:中国银行业协会首席经济学家、香港交易所首席中国经济学家巴曙松在和讯发文称，在中国金融体系中，经过一段时间的探索，监管机构对区块链的态度呈现出鲜明的政策基调：一方面，坚决打击以虚拟货币、加密货币、首次代币发行（ICO）等为名义的非法集资活动。另一方面，肯定区块链技术作为新兴科技的潜力，鼓励以及规范区块链技术的发展。区块链技术为金融行业带来的应用价值主要为以下几个方面：1. 通过变「自证」为「他证」的方式强化信任关系；2.生态融合，实现跨生态的共赢。[2019/9/12]
独家 | 黄峤濛：数字金融行业爆发在即:区块链行业发展中，不同的投资机构之间投资逻辑不同，在不同的投资阶段，每个投资机构的选择也不相同。对此，BKFUND联合创始人黄峤濛在接受金色财经独家采访时表示：“对于底层技术类的项目，我们更偏向比如美国硅谷等技术更发达的国家的项目。应用类的项目，BKFUND更关注国内C端用户较多的互联网公司转型的项目。任何行业的发展都是阶段性，做投资也要踩对行业发展的节奏。我们认为区块链行业目前还在“修路阶段”，但是修路也开始进入了中后期，所以我们更关注补充性的基础设施，那些让普通人能更加方便、简单的使用区块链技术的底层技术。而在应用方面，目前国内还处在政策不明朗的阶段，有大量用户的互联网公司现阶段即使有币改想法，也不方便采取行动。因此现阶段下，关注一些数字货币政策比较成熟的国家的项目。另外，现在区块链行业还在早期，目前大规模落地的还是围绕着数字金融的相关应用，比如币的交易、管理、托管等。我们认为这个赛道有巨大的未满足的需求，行业爆发在即，我们非常看好数字金融行业。”[2018/8/3]
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