据Cointelegraph报道，BitMEX母公司HDR Global Trading回应了来自BMA LLC公司在加州提起的诉讼，HDR Global Trading发言人指出诉讼站不住脚，“明显是把从网上挑出来的信息合到一起炒冷饭。”
数据：100,000,000枚USDT从BitDao转移到未知钱包:金色财经报道，据Whale Alert监测数据显示，100,000,000枚USDT（价值约100,110,000美元）从BitDao转移到未知钱包。[2022/12/31 22:18:31]
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全球最大数字货币期货交易所之一的BitMEX近日风波不断。本月16日，波多黎各公司BMA LLC在美国加州北区地方法院对HDR Global Trading和BitMEX交易所最高管理层的三位联合创始人Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed提出指控，认为他们“参与或唆使了数次犯罪活动”，包括、、电汇欺诈，以及经营无牌汇款业务。
BitMEX在现价-9400美元区间堆积超过1亿美元委托卖单:AICoin PRO版K线全量深度图显示：当前，BitMEX XBT永续合约在现价-9400美元区间堆积的委托卖单超过1亿张，其中包含多笔大额委托卖单。请密切留意行情变化，注意该区间的成交情况。[2020/7/16]
BMA LLC公司援引了数个声称为内部消息的信息来源，这些来源此前曾向媒体透露BitMEX在2019年的成交量中近15%（价值约合1380亿美元）来自美国交易者，意味着BitMEX在美国平均每天无牌处理约30亿美元汇款业务。原告方强调这是“美国货币管制历史上最大额度的非法活动”。BMA LLC公司控诉BitMEX交易平台被有目的性地设计成便于加快大量非法活动的结构。
声音 | Bitfinex法律总顾问回应Coindesk： LEO通过私募销售，美国人不得参与购买或交易:Bitfinex和Tether的法律总顾问Stuart Hoegner在推特中回应Coindesk称，让我再次声明UNUS SED LEO（Bitfinex平台币）是通过私募销售，并且这些代币不向美国人提供。此外，美国人以及由美国人控制的非美国注册合格参与者不得购买或交易UNUS SED LEO代币 。昨日，CoinDesk报道称，总部位于美国西雅图的Arrington XRP Capital和总部位于洛杉矶的Arca从第三方合法地购买Bitfinex代币LEO。[2019/7/26]
同时，BitMEX交易所还面临着另一桩多名初期投资者发起的集体诉讼，该诉讼向BitMEX索赔5.4亿美元来弥补违约因造成的损失。
BitMEX交易所表示对这些指控不予理会，HDR Global Trading发言人称这些控诉“明显是把从网上挑出来的信息合到一起炒冷饭。”
Cointelegraph指出，BMA LLC公司的指控没有提供BitMEX交易所向美国市场进行营销的证据。相比具体事实，这些控诉更像是笼统的观点，可以套用于很多其他交易所。
虽然指控的真伪尚有待辨别，但BitMEX本月19日发生的第二次宕机却给交易者造成了确实的资金损失，BMA LLC公司称BitMEX借此操纵市场，HDR发言人回应称，“交易宕机对所有用户的体验都产生损害，制造宕机违背我们本身利益。对于并未事先安排的宕机事件，我们始终公开透明地通过实时状态更新和博客推文来进行沟通。我们正在全力完善平台适应能力，力求实现零宕机的目标。”
作者：Yiran Dai
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