作者：Nancy
2022 年，CoinDesk 爆料 FTX 旗下对冲基金 Alameda Research 的资产负债表存在极大隐患后，间接触发了 FTX 的崩溃，且在后续调查中两者之间的关联交易、挪用用户资产等真相也浮出水面。
而在 5 月 23 日，Karlstack 媒体调查记者 Chris Brunet 也发文警告称去中心化加密交易平台 WOO X 的资金储备存在与 FTX 类似问题，且怀疑平台已挪用用户资产投资造成资不抵债。对此，WOO X 予以否认并称用户可自行决定风险，未来将引入更多的流动性服务商。
WOO Network 是由全球前五大的加密货币量化交易团队 Kronos Research 于 2019 年所孵化的流动性网络，曾获得 Binance Labs、三箭资本、PSP Soteria Ventures、QCP Capital 和 Gate Ventures 等机构千万美元级别投资。WOO X 则是 WOO Network 的旗舰产品，是面向专业交易者的交易平台，公开资料显示，Kronos Research 的最初角色是在 WOO X Global 上引导流动性，为多种代币对提供即时的深度流动性，帮助平台吸引交易员并获得关键用户，激励其他做市商进一步入场改善流动性。简单来说，与 FTX 和 Alameda Research 的关系类似，WOO X 同样有个对冲基金 Kronos Research。
澳大利亚ACX交易所挪用2000万美元客户资金用于商业贷款:10月19日消息，根据澳大利亚维多利亚最高法院消息，加密集团Blockchain Global在运营ACX交易所期间，擅自挪用2000万美元客户资金用于商业贷款。该公司将客户账户集中到一个基金中，并将这笔钱与公司资金混合在一起，并且几乎没有记录每个客户的交易记录。据了解，Blockchain Global于去年10月倒闭，债务高达5000万美元，其中有几百名澳大利亚债权人。（watoday）[2022/10/19 17:32:30]
从 Chris Brune 发布的内容来看，他从多个方面的数据和服务条款怀疑 Kronos Research 利用客户存款从事风险活动，以及 WOO X 存在资不抵债的情况。
Chris Brune 指出，WOO X 服务条款显示 WOOTECH Limited 有权自行决定将用户在 WOO X 账户下持有的部分或全部数字资产出借给做市商，也就是说 Kronos Research 等做市商可以不受限制访问用户存款，而 Kronos Research 却缺乏透明度和问责制，该平台声称采用 delta 中性策略，但对其可信度的质疑仍然存在。当前，Kronos 正在建立 FTX 类似的非流动性投资组合，且用的是用户存款。
动态 | 涉嫌挪用1210万美元用户资产的Einstein仅剩4.5万美元资产:本月早些时候，加拿大加密货币交易所Einstein因涉嫌挪用1600万加元（1210万美元）的用户资金而被关闭。Grant Thornton律师事务所被指定没收该交易所的资产，并将“据称丢失的资金”返还给用户。
然而，昨天公布的一份法院文件称，Grant Thornton发现该交易所仅剩下约1.5万美元的加密货币和3万美元的现金。Grant Thornton已经向加拿大和美国的几家银行发出通知，该交易所及其创始人Michael Ongun Gokturk可能在这些银行持有投资或存款。（TNW）[2019/11/19]
虽然 WOO X 在服务条款中明确表示不会将用户存款用于投机，但 Chris Brunet 在分析 WOO X 的资产负债率后引发了强烈担忧。
声音 | 赵东：猜测Bitfinex并没有挪用Tether的储备资金 否则Bitfinex就不会限制用户提款:赵东在电报群表示，个人看法和猜测，还没有和官方确认：1. Bitfinex 没有丢钱，是部分资金被冻结，所以肯定有部分资金是不可用，导致一段时间内提现困难，这是已知情况。2. 我猜 Bitfinex 并没有挪用Tether的储备资金，否则Bitfinex就不会限制用户提款。而Tether并未限制用户提款。3. 我相信Tether目前是足额储备金。至于证据我肯定无法提供，这得官方提供证据才能令大家信服。以上尚属于个人看法和猜测，未必正确，具体情况，我今天会和Bitfinex沟通进行确认。另外，纽约这边在USDT发行量刚刚创新高时抛出此问题，没有人觉得很蹊跷吗？[2019/4/26]
首先，从 WOO X 官网公布的托管比例来看，其只能覆盖约 84.7% 的存入资金。从下图的资产比例来看，好比“平台账户有 126.56 美元，但却负债 150.58 美元。”Chris Brunet 认为，虽然资不抵债的程度尚未可知，但却是事实。值得一提的是，WOO X 的某位品牌大使还私信承认，“该平台的模式具有争议性，让我们正视它。”
动态 | 以色列知名区块链投资人被告挪用投资者资金:据以色列时报报道，一位中国投资人在特拉维夫地区法院提起诉讼，控告著名以色列区块链投资人 Moshe Hogeg 私自挪用 ICO 获得的资金，要求赔偿 460 万美元。Moshe Hogeg 因创立 Sirin Labs 而知名，此外，他还创建了预测市场项目 Stox。在该起诉中，一位中国投资人控告 Moshe Hogeg 私自挪用 Stox 在 ICO 中融得的 3400 万美元资金，仅仅把 500 万美元投入公司，拿着其余资金投资其他 ICO 项目，此外，还在 Stox 代币未解锁之前出售了自己的代币。去年 11 月时，已经有投资者将 Moshe Hogeg 告上法庭，称他控制的另外一家区块链公司存在不当使用资金、投资人的行为。[2019/1/26]
声音 | 火币回应“交易所挪用EOS”质疑:火币公关负责人田邦德在朋友圈发图回应“交易所挪用EOS质疑”：火币是开放的，我们欢迎批评，火币是正直的，我们不接受污蔑；针对部分有组织的黑公关活动，我们会采取强硬的法律手段，绝不姑息。顺便解释一下所谓“EOS被交易所挪用的问题”，交易所将冷热钱包进行隔离，大部分资产存放在冷钱包地址，热钱包仅存放一定的资产，保证适当的资产流动性，满足用户提币需求，是非常有效的安全风控手段。同时，将热钱包多地址资产进行归集，做零钱整理，也是数字资产交易所通用的手段。我们非常尊重媒体界的朋友，也希望部分自媒体同仁在创作之余，加强学习。区块链和交易所运营是很专业的领域，如果大家有疑问，我们愿意做解答。[2018/7/7]
不仅如此，从 WOO X 的资产储备证明来看，有近 42.6% 的资产是由平台 Token WOO 代币组成，稳定币、比特币和以太坊的比例约为 36.9% 。而据第三方数据平台 Nansen 显示，WOO X 金库中 77.6% 的资产都是由 WOO 构成，远高于该平台对外披露的数据。要知道，此前 Alameda Research 就因被披露其总资产中持有过多 FTX 平台币 FTT 和关联代币 Serum 而引发市场担忧，一旦失去用户信任导致 WOO 暴跌，那么，用户的踩踏出逃将会使得 WOO 陷入死亡螺旋，投资者或面临无法取出资产的局面。
对于 Chris Brunet 的质疑，WOO X 在回应吴说区块链时表示，Chris Brunet 所提出的疑虑皆可透过公开数据查证为不实资讯。用户资产除了以托管方式保存外还分散在 5 个不同的第三方平台，用户可在其他平台查看具体金额并自行决定风险，且用户在 WOO X 的主要资产是 WOO，因此占比较高。不仅如此，WOO 代币不会被用作外部贷款的抵押品，用户还可在动态资产负债表中查看排除 WOO 代币储备的资产负债状况，并且几乎实时反应资产持有量的任何变动。而对于 Nansen 上的数据差异，WOO X 表示，其使用两个服务商来托管用户资产，如同 WOO X 仪表板上所述有 Fireblocks 与 Cobo，目前 Nansen 显示的仅包含 Fireblocks 的托管资产，原因在于 Cobo 是通过综合钱包的方式管理用户资产的，Nansen 的数据无法在链上追踪。此外，WOO X 还表示，Kronos Ventures 和 WOO Network 皆为独立营运的企业个体，Kronos Research 仅限于在 WOO X 上提供流动性而非进行投机，平台还将引入更多流动性提供商。
而事实上，Chris Brunet 也在文章中指出其缺乏具体证据，但他也表示所有质疑的初衷并不是煽动用户挤兑，且交易所应该具备抵御外界审查的能力。
总的来说，FTX 等事件后用户信任大大受损，加密平台只有提供充足流动性资金的真凭实据和公开透明的交易记录、提高风险管理意识及建立相应的问责制等，才能更好应对外界质疑。
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