区块链:金色观察丨FTX/Alameda是怎么损失80亿美元?Genesis又如何牵涉其中?

文/Martin Lee, Nansen;文/金色财经xiazozu

我仔细研究了nansen的FTX报告,有了如下发现:

1、FTX和Alameda密切合作铸造FTT –> FTX和Alameda仅在市场上流通FTT总供应量的一小部分 –> 低流通FTT供应量可“轻松”通过市场买/卖调整FTT价格和估值–> FTX/Alameda在市场上买入更多代币抬高FTT价格–> 更高的FTT价格可以让Alameda使用FTT抵押品借入更多贷款–> FTX和Alameda资产负债表价值也因更高的FTT价格而提升

金色晨讯 | 北京共识区块链研究院揭牌成立 雄安将利用区块链金融科技推动产品落地:1.北京共识区块链研究院揭牌成立。

2家乐福在西班牙推出家禽区块链食物追踪平台。

3.央视财经频道:“硬分叉”为比特币暴跌推手。

4.巴黎银行和汇丰银行完成首笔区块链信用交易。

5.深圳文化产权交易所推出基于区块链技术的“文版通系统”。

6.沙特中央银行支持的数字货币将于2019年中期启动。

7.雄安将基于区块链等金融科技推动产品和技术落地。

8.京东全球购升格为“海囤全球” 推进商品全程区块链溯源。

9.浙江成立首个由政校企联手打造的区块链技术研究机构。[2018/11/22]

2、从2019年FTX上线以来,Alameda就开始大力参与进来:

在发布前与FTX钱包互动的主要非CEX实体。

在正式上市前收到500万FTT,而且能够转移代币(本应处于锁定状态)。

分析 | 金色盘面:ETH短线反弹,关注阻力410美元:金色盘面分析师表示: ETH自低点396美元反弹后,触及410美元短线关键阻力,注意关注承压情况。[2018/8/3]

3、几乎所有的FTT代币都会流经Alameda。

Alameda和FTX占据大部分(高达90%)FTT供应量,导致流动性相对较低。

微小的价格变动 = 巨大的资产负债表变动,这两个实体的命运都与FTT价值息息相关。

金色相对论丨高庆忠:专用芯片ASIC和可编程FPGA是区块链与芯片结合的重要发展方向:在本期金色相对论上,在谈到“当前区块链技术与芯片层面的工作结合进展如何”时, ATN&Atmatrix CEO高庆忠表示,当年WinTel模式,是在摩尔定律时代的产物,如今摩尔定律已耗尽芯片发展红利,摩尔定律已快失效的时候,谈WinTel模式对于区块链技术与芯片层面结合的工作,不是很准确。当前区块链技术与芯片层面的工作结合,更多在于原先CPU、GPU等标准芯片在区块链HASH算法、密码处理、智能合约、共识算法处理上优化不够充分,因此需要使用FPGA或者ASIC来做专用芯片,以便提升区块链效率。ATN及Atmatrix由于区块链人工智能结合,在芯片上也有考虑未来与有实力的芯片公司合作,共同探索区块链人工智能芯片。

芯片产业在美国,按照投资回报和增长率,以及技术更新速度等来看,已经是夕阳产业,或者说是很传统的产业。只是在国内,由于产业结构不完整,成为一个很薄弱的产业,被美国牵着鼻子走。芯片与区块链结合,更多还是在于对于区块链软件的优化版本的芯片而已。专用芯片ASIC和可编程FPGA,是区块链与芯片结合的重要发展方向。除了Nvidia之外,也有多家在做AI芯片,ATN和Atmatrix在做AI Market,共享AI,也与几家AI芯片厂商在谈合作。[2018/7/17]

4、使用FTT作为抵押品:

金色财经独家分析 风口之下分子强尬区块链热点:最近一周关于区块链的消息不断。其中包括美国引渡比特币3600万美元犯,日本5人用虚假交易所遭逮捕、伦敦21人假借名人效应借数字货币之名进行、用验证后的社交网站号进行数字等,层出不穷的消息反映了借区块链、数字货币行为的猖獗。金色财经分析,犯罪分子常有,通常是抓住人们趋利心理,与金融、钱财相关,以短期高收益进行诱使,故意制造“机不可失”的紧迫感。当前风口下区块链确实存在着较大机会,但不加强鉴别,在什么风口下都有上当受的可能,因此接受正确的知识普及和教育是投资的基本前提。抵制犯罪,有利于为区块链行业创造更好的发展环境。区块链领域也在防方面做着自己的努力,例如,韩国科学技术通信部为了降低电话犯罪率在“2018年融合区块链技术开发事业”中邀请Bigster进行基于区块链的防止电话的项目。韩国大数据的专业企业Bigster准备开发利用区块链技术与大数据提供“防止发生不当交易”的服务。真正的区块链不仅不是,而且还可以防止。[2018/4/17]

Alameda的大部分价值与低流动性的FTT挂钩,将FTT用作抵押品是流动性的一个重要来源

通过其与SushiSwap之间的交互,我们可以在链上清楚地看到相关例子。

存入FTT,提取MIM。

5、从Genesis借贷的潜在证明如下:

11月 – 12月21日:Alameda发送价值17亿美元的FTT给Genesis。

6月 – 7月22日:Genesis返还14亿美元的FTT。

虽然很难确定这些资金转移的用途,但从规模上看,Genesis很可能是Alameda的主要贷方。

6、从FTX借贷的潜在证明如下:

6月 – 7月22日:Alameda向FTX发送共计40亿美元的FTT。

3AC暴雷当周转移量达到峰值。

这些代币可能是Alameda从FTX获得的40亿美元贷款的抵押品。

7、Alameda和FTX 、Genesis之间还有一些有趣的交易:

22年5月12日:FTX向Alameda发送了7.58亿美元ETH和FTT,Alameda随后又将之发送给Genesis。

22年5月26日:FTX发送1.03亿美元FTT给Alameda,Alameda再次将之发送给Genesis。

8、最后几天:

22年9月28日:Alameda从FTT ICO合约接收41亿美元FTT,并将其发送给FTT部署者。

22年10月31日 – 11月1日:FTX和FTX US向Circle和币安发送价值3.88亿美元的稳定币。

22年11月2日:CoinDesk公布Alameda资产负产表报告。

9、22年11月6日:CZ在推特上发布抛售FTT的消息,随后我们看到了/img/202315233415/8.jpg">

10、我们很难确定FTX、Alameda和Genesis之间的交易到底是什么意图,因为中心化实体就像黑盒一样不透明。

然而,可以明显看出FTX和Alameda是紧密联系在一起的,Genesis与Alameda之间有过大量交易。

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