NBS:DeFi挖矿、杠杆交易?揭秘亿万富翁和大佬们的链上活动

加密研究员 Hoeem 最近总结了一些加密亿万富翁和交易大佬在链上的活动,涉及杠杆交易、DeFi 挖矿等。相关加密资产包括 $GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX 等。白泽研究院编译整理如下:

Mechanism Capital 联合创始人 Andrew Kang 的净资产超过 2 亿美元,接下来我们追踪一下他的投资组合,了解他的链上策略。

跟踪公开钱包地址:0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd,我们可以看到他买入的 $ARB,一直跑赢市场,也能看到他在 GMX 上的交易。(请注意,这不代表 Andrew 的整个投资组合,只是我们追踪的他的一个公开钱包。)

他在 2023 年 4 月 4 日用 100 万美元首次大笔购买 $ARB。

他在 2023 年 4 月 5 日又大额购买了两笔,总计价值 185.2 万美元的 $ARB。

Synthetix 创始人:DeFi 治理“非常糟糕”:金色财经报道,Synthetix创始人Kain Warwick在伦敦Token2049的舞台上就“DeFi:金融的未来”进行了小组讨论。“这是 DeFi 领域目前不言而喻的事情,”沃里克说,“我们拥有的治理基础设施非常糟糕。”沃里克认为,现有 DeFi 治理解决方案的关键问题是“我们已经迭代地构建了这些东西来解决我们的特定问题,但它们不是很普遍。”目前的投票系统Snapshot、Compound治理模块和Synthetix自己的解决方案等工具都很糟糕。现有DeFi治理解决方案解决特定问题,但它们不是很普遍。Synthetix一直在为其v3更新开发重新设计的治理模块将作为开源工具发布,供其他DeFi行业使用。(decrypt)[2021/10/8 20:12:00]

在 Arbitrum 基金会的新提案之前,他买入了一定规模的 $ARB,以大约 40% 的回报率跑赢了大多数市场参与者。

R3正在探索推出具有相应通证的DeFi网络,监管批准前不会推出:9月29日消息,企业区块链Corda的开发者R3正在探索推出具有相应通证的DeFi网络。R3的一位发言人表示,该公司正在开展一个概念验证项目Obscuro,该项目将外部机构的透明度与具有隐私功能和相应通证的去中心化、无需许可的网络相结合。R3希望至少从技术角度来看,它会在2022年准备就绪。但在监管机构批准R3之前,不会推出任何项目。(TheBlock)[2021/9/29 17:15:51]

目前他还没有卖掉。

他会长线持有吗?

56.3 万美元的多头头寸, 50 倍杠杆

19.8 万美元的空头头寸, 25 倍杠杆

杠杆交易是一种“危险游戏”,通常有得有失,不建议尝试,但你可以从中获得一些见识。

通过观察,Andrew 的空头头寸规模较小,最近才建立。

0x旗下DEX聚合器Matcha现已在ETH和BSC网络集成DeFi应用Smoothy.finance:4月15日消息,0x旗下DEX聚合器Matcha宣布已经集成低滑点和高收益DeFi应用Smoothy.finance,其用户现在将能够利用Smoothy作为稳定币间互换流动性来源。Smoothy.finance将为Matcha提供包括来自ETH和BSC网络共计超过1.3亿美元的流动性。

Smoothy是一种新颖的流动性协议,在支持多种同一资产锚定币的基础上,具有单池、低费用、零滑点和高质押收益的特征。即,在一个稳定币池里,可以实现多种稳定币的互换,而其提供的无滑点互换范围和收益远超同类产品。

目前Smoothy.finance正在ETH和BSC网络进行盲挖活动,整体盲挖活动将在4月20日结束。[2021/4/15 20:23:18]

他在对冲他的多头头寸吗?

他还没有关闭多头头寸,也许是提前预测到了市场会出现短暂回调。

但重要的是要记住,杠杆交易风险大,也许对他来说只是在“娱乐”而已。

Lafa 的净资产超过 500 万美元,接下来我们追踪一下他的投资组合,了解他的链上策略。

太壹科技CMO孟春东:DeFi市场面临自身局限及用户认知两方面问题:据官方渠道消息,针对“DeFi市场面临的问题”这一话题,近日太壹科技CMO孟春东对外表示,DeFi市场面临的问题来自两方面:一是自身的安全性和体验性不够。比如,市场上某某合约被攻击之类的安全事故频发,这说明DeFi市场急需更多开发者加入,也需要时间的沉淀。

?

?二是用户的认知度不够,因为到目前为止我们所看到的火爆只是一种表象。99%的用户和资金都来自Mining和Farming,真正了解DeFi的用户寥寥无几。

?太壹科技,创始团队成立于2013年,旗下拥有交易所系统、企业钱包(优盾钱包)、量化交易系统等产品线分布,综合实力已稳居行业前列。尤其明星产品优盾钱包,是一款领先的企业级数字资产管理系统,以安全完善的技术重新定义数字资产钱包,为比特币、以太坊等100多种币种提供API接入;顶级私钥BOSS自主掌握,子私钥动态计算不触网,硬件加持,纯冷操作;海量地址统一管理,余额一键自动归集。[2020/9/30]

Lafa 是 DeFi 协议 DEUS 的创始人,因此对 DeFi 了如指掌。我们正在跟踪的钱包地址是:0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb

FDEX首个DeFi项目OKK 涨幅560%:昨日15:00,去中心化借贷协议Otakukin上线FDEX交易所,创下了最高361%的涨幅。截止8月4日10:00,Otakukin流动性代币OKK总涨幅560%,现报价0.20CNY。

Otakukin是去中心化交易所FDEX上线的首个借贷协议,用户的借入和贷出均可获得流动性代币OKK奖励。[2020/8/4]

通过追踪地址,我们发现 Lafa 投资了很多 DeFi 代币,更确切的说,是 Solidly ve( 3, 3) 代币。

200 万美元的 $SOLID

56 万美元的 $THE

18.5 万美元的 $SNEK

37.2 万美元的 $RAM

3.5 万美元的 $EQUAL

Solidly ve( 3, 3) 会是一个不错的叙事,尽管这些协议推出得很好,但它们的代币尚未创下历史新高。

众所周知,Solidly 具有较高的 APR。他持有的这些代币都被质押,并通过贿赂赚取大量收益,每周赚取的金额根据贿赂金额略有波动。

简而言之,Lafa 正将他的鸡蛋放入 Solidly ve( 3, 3) 篮子中,并且到目前为止已经成功了。

需要注意的是,他投资的许多协议代币,是他 DEUS 的合作伙伴。

但他对 Solidly ve( 3, 3) 和这些代币是否坚定呢?

孙宇晨的净资产超过 4 亿美元,接下来我们追踪一下他的投资组合,了解他的链上策略。

我们跟踪的钱包地址是: 0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

他持有的大部分资产都是稳定币,在最近一段时间内没有太大变化。

再看看他持有的其他代币(价值超过 10 万美元):

500 万美元的 $TRX

88 万美元的 $AAVE

33 万美元的 $BTC

20 万美元的 $MULTI

17 万美元的 $COMP

17 万美元的 $MATIC

17 万美元的 $CVX

12 万美元的 $DFA

11 万美元的 $KCS

11 万美元的 $SUSHI 

深入调查他的 DeFi 交易,我们可以发现他正在 DeFi 提供流动性赚取收益:

TRX/BUSD: 540 万美元

BTT/BUSD: 500 万美元

WIN/BUSD: 100 万美元

他还通过 Aava 出借资产赚取收益:

USDT: 2400 万美元

TUSD: 420 万美元

简而言之,作为 Tron 的创始人,孙宇晨正在通过 Tron 系代币 TRX、BTT、USDD 在 DeFi 中持续掘金。

BitMEX 联合创始人 Arthur Haye 的净资产超过 5 亿美元,他以 17 美元的价格购买了 $GMX(现在是 78 美元)。接下来我们追踪一下他的投资组合,了解他的链上策略。

我们跟踪的钱包地址是:0x 534 a 0076 fb 7 c 2b 1 f 83 fa 21497429 ad 7 ad 3 bd 7587 

Arthur 的大部分链上资金都在 DeFi 中,他持有的代币只占他投资组合的一小部分,但让我们来看看(早些时候抛售掉了持有半年的 $LDO):

8 万美元的 $ETH

4.8 万美元的 $BOND

1.7 万美元的 $PENDLE

1.4 万美元的 $ARB

深入调查他的 DeFi 交易,我们可以发现他似乎钟爱 GMX 协议,将大部分资金质押在 GMX 中,并赚取收益:

质押 1570 万美元的 $GMX

质押 100 万美元的 $esGMX

$GMX 至少为 Arthur 提供了 4.32% 的 APR,全部以 $ETH 支付:

每年 70 万美元

每月 5.9 万美元

每天 1900 美元

简而言之,Arthur Hayes 仅通过购买并持有其大部分投资组合中的 $GMX 就跑赢了大多数市场参与者。

以后 Arthur 再抱着这样的信念买入代币的时候,你要注意了,你可以通过链上数据工具发现它。

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