金色财经 区块链5月17日讯 2013-2014年时，比特币、以及更广泛的加密货币用户对区块链监控这个垂直行业并不太了解，全球只有少数几家公司提供区块链网络监控服务，但在过去的几年时间里，“监视”区块链网络的公司数量大幅增加，如今已经超过了20家，他们主要为政府、执法机构和金融机构提供区块链分析、区块链监控、以及识别区块链代码库漏洞之类的服务，其中有些公司甚至还与美国执法机构和欧洲执法组织（比如Europol）建立了合作关系。
区块链监控公司中的“大咖”：Chainalysis
Chainalysis 无疑是区块链监控领域里的“大咖”，该公司由Jan Moller、Jonathan Levin 和 Michael Gronager 于 2014 年 10 月 1 日成立。根据披露出的82份美国联邦采购合同记录，自2015年成立以来，美国政府已经在Chainalysis公司的工具、服务和培训上花费了至少1000万美元（准确地说是10,690,706美元）。如果算上可能延长的合同，Chainalysis公司的收入有可能超过1400万美元。现阶段，Chainalysis公司的美国政府客户包括：
金色晨讯 | 4月25日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：比特币ATM、ADA、以太坊
1.全球比特币ATM安装总数达18814台；
2.电商平台WooCommerce和Shopify接受ADA付款；
3.土耳其央行行长：无意完全禁止加密货币，新加密法规将在两周内出台；
4.本月加密货币交易所交易额已创下历史新高；
5.Prysmatic Labs：昨日以太坊主网超50%的区块提议消失 已确定解决方案；
6.当前以太坊平均Gas费降至56 Gwei。[2021/4/25 20:55:22]
美国联邦调查局（FBI）、美国执法局（DEA）、美国移民与海关执法局（ICE）、美国证券交易委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国金融犯罪执法网络（FinCEN）、美国国税局（IRS）、美国特勤局（USSS）、美国运输安全管理局（TSA）、以及美国空军！
金色晚报 | 5月28日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：人大会议、俄罗斯、Block.on、Filecoin
1. 十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》；
2. 俄罗斯央行将推出区块链数字抵押贷款平台
3. Block.one宣布34家加密项目获“EOS VC Grants”计划资金支持；
4. 报告：央行数字货币全球赛跑 韩国已进入概念证明阶段；
5. 石榴矿池：Filecoin代码存在严重漏洞可实现无限增发；
6. 纽约居民被控涉嫌参与9400万美元的比特币换卡计划而面临监禁；
7. 《我的世界》插件允许玩家在服务器上生成代币；
8. 招商局港口集团与蚂蚁区块链达成战略合作；
9. 安全公司：Fastjson全版本远程代码执行漏洞曝光。[2020/5/28]
其中，美国国税局是Chainalysis公司最大的政府客户，过去五年支付的合同金额高达410万美元，其次是美国移民与海关执法局（260万美元）和美国联邦调查局（240万美元），合同金额最少的是美国运输安全管理局，只有4万美元。不过，Chainalysis公司大多数政府合同金额都达到了“6位数”。
金色相对论 | 张弢：比特币是一种虚拟资产已经形成了共识:在今日举行的《危机向左，信仰向右》的比特币减半特辑之资本篇的直播中，针对“减半后比特币的通胀率将小于很多国家央行的通胀目标，各位嘉宾怎么看这次的比特币减半”的问题，海创链创始人CEO张弢表示，减半这个事今年已经听太多了，几大主流公链从1月就开始减，减到现在也就不太热了，目前全球经济形势下，各国货币都在超发，比特币不但不超发而且还减产，还在为了通缩而努力，更进一步说明它就不是货币。比特币是一种虚拟资产这个事已经共识了，对于资产的投资，很简单的原理，就是我们都学过微观经济学供需平衡原理，供大于求就是买方市场卖方竞相抛售，价格承下降趋势，供小于求就是卖方市场价格承上升趋势。值不值得投资就预测一下身边有多少人要买吧。个人觉得牛不牛跟减半的关系不大。还是跟供需市场有关系，有多少购买意愿+有多少购买能力才是关键。[2020/5/14]
美国联邦政府与Chainalysis公司合作，其实也为他们打开了一个小而有先见之明的窗口，让他们可以更好地窥见那些见不得光的加密货币。虽然比特币是一个匿名系统网络，但是所有交易都放置在了可追踪的公共分类账本上，因此是可追溯性的。尽管2019年只有1.1％的比特币交易是非法的，但增速却达到了惊人的180％。同步增长的还有美国政府与Chainalysis公司的合同金额，2019年超过500万美元，相比于2018年增长了20%，比2015年增加了22558％！
金色晨讯 | 2月8日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：Telegram、日本金融厅、IMF、加勒比国家、芝商所、BISS交易所、伦敦加密交易所
1. 美国法官要求CFTC律师就Telegram代币销售案提供意见。
2. 日本金融厅：投资于加密资产的工具不符合投资信托的法律定义。
3. IMF建议东加勒比国家试用数字货币。
4. 美国金融犯罪执法网络副主任：专注于建立加密货币的社交媒体必须遵守反法律。
5. 芝商所比特币期货一度突破1万美元大关。
6. BISS交易所将于2月15日关闭交易业务，请用户尽快提币。
7. 伦敦加密交易所（LBX）已进入强制清算程序。
8. BTC现报9800美元，近24小时上涨0.7%，市值为1783.31亿美元。[2020/2/8]
Chainalysis 的成名作是以与执法部门合作处理 Mt.Gox “头门沟”案件，2016 年 6 月 8 日，该公司联合创始人乔纳森·莱文与美国官员和其他区块链公司代表共同出席虚拟货币和非法融资影响小组委员会听证会时就说：
分析 | 金色盘面：ETH日线背离 保持关注:金色盘面综合分析：ETH继续领跌十亿美元俱乐部，但是我们在日线捕捉到了MACD的背离现象，这里只需降速，一旦走平，将会有机会形成底背离。虽然市场对于ETH的预期非常悲观，但是请投资者理性看待市场波动，做好风险控制。[2018/9/8]
“Chainalysis是‘头门沟’破产案的官方调查机构，绝对知道那些丢失比特币的目的地。”
区块链监控公司越来越多，但问题也逐渐浮出水面
2020年，加密货币生态系统中提供区块链分析服务的公司大约有20多家，比如Cyphertrace、Chainalysis、Elliptic， Alethio、Bison Trail（Libra协会成员）、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、Crystal Blockchain、Dune Analytics、Madana、Bitrank和Ocyan。
其中，Chainalysis 公司去年九月对外公开承认正在监控源自以太坊区块链的21种不同数字代币，Ciphertrace公司也声称追踪了七百多种加密货币，而且可以看到87%的全球加密货币交易量。Elliptic也在今年年初依靠发布“Plus Token”加密旁氏局的区块链监视数据报告被业内熟知，但其实他们也是一家老区块链分析公司，由 Adam Joyce、James Smith 和 Tom Robinson 三人于 2013 年 10 月 1 日成立。
不过，虽然区块链监控公司发布了大量分析数据报告，但在监控准确度上还有待改进，尤其是在追踪使用 coinjoin 混合器混合过的加密货币交易时，往往无法获得足够准确的结果。以区块链追踪分析平台 Bitrank 为例，在使用Plus Token加密旁氏局数据对平台进行一些测试后发现，Bitrank 的区块链分析结果似乎并不准确。
2月11日，Plus Token 旁氏局欺诈者将1.2万比特币从一个钱包转移到另一个钱包，该地址与其他一些地址在其他区块链浏览器中被标记了出来。5 月15日，我们将这个已经绑定到Plus Token局的比特币地址粘贴到Bitrank 里，但结果他们给出的风险评分结果为52分，属于“可接受”范围（如下图所示）。根据Bitrank服务分析结果，与这个欺诈地址相关联的其他地址也得出了相同的分数，即被认为是“可接受”的。
除了把非法地址标记为“可接受”之外，Bitrank服务还会把合法地址错误地标记为“高风险”。我们使用了一家知名矿池的地址“1KFHE7w8B…”做测试，这个地址内已经存入了总量4,968,400 BTC，但当我们将这个地址输入到Bitrank里面之后，却被标记为“高风险”，风险得分只有18。下图是这个与该矿池相关的随机地址，就是因为该地址的钱包里已经有近 500 万比特币就被认定为高风险。
根据Bitrank的解释，他们评估比特币地址风险会涉及许多因素，包括：
1、是否涉及高风险交易所；
2、是否有超过1万比特币交易量；
3、交易所客户端是否合法；
4、是否涉及暗网存款，包括Paste Bin 暗网站点、暗网论坛、暗网清单等平台；
5、是否涉及币安、Bittrex等高风险交易所提款。
但是，Bitrank并没有把那个与1.2万比特币关联的Plus Token欺诈者使用的地址标记出正确的评估结果。不过，该平台已经发现了问题，并表示将修改评估流程。根据 Bitrank 网站上发布的最新信息称，未来几周内，Bitrank平台将实施一些重大优化改进，并对比特币和以太坊的评估得分结果进行调整。
总结
如今加密市场上已经有20多家分析公司监控链上数据，也会定期向执法部门报告监控结果，这种服务似乎很受欢迎。他们的盈利模式主要通过应用程序接口（API）和平台服务向客户收费，但如果你定期使用区块链分析工具的话，也会发现一些不规则的报告和不准确的信息，可以说这一领域现阶段还不太成熟。
但毫无疑问，随着加密经济持续增长，从事区块链监控调查的公司可能会变得越来越多。
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