今天，我们就来盘点一下币圈子的8大套路。1、伪造转账记录
场外交易员一天下来的接单量很多，出于信任，一般都很少仔细核对信息，这就给了子浑水摸鱼的机会。子们会伪造假的付款凭证，没有留心检查的交易员，很容易就受了。
破解方法
对于这种情况，一定要确定自己的卡收到钱了，收款无误再放币。数字货币具有不可逆性，一旦离开了钱包，就不再属于你了。
另外，在这类平台交易，一定要核实对方的收款信息，一定要进行身份审核。如果付款人和你交易的人信息不一致，小心电信。对于这类的，打一个电话确认下，风险程度就会降低很多。
Hootie Rashidifard推出规模2900万美元的种子阶段加密基金Hash3:6月27日消息，Hootie Rashidifard宣布推出一只规模为2900万美元的种子阶段加密基金Hash3，将向一些充满抱负的创始人投资25万至100万美元，旨在推动建立一个开放和无需许可的未来。Hash3顾问包括Coinbase前首席产品官Surojit Chatterjee、Coinbase高级软件工程师Yuga Cohler、dYdX高级产品经理Corey Miller、Coinbase董事会成员Gokul Rajaram、Router Protocol创始人Ramani Ramachandran。
Hash3在过去一年一直保持低调活跃，到目前为止，该基金已经进行了10项投资，包括Eigen Layer、Ajna.finance以及Crossmint。Hootie Rashidifard曾在早期风险投资公司Canaan Partners工作过五年。[2023/6/28 22:04:09]
2、场外交易
香港金管局总裁余伟文：将推进数字人民币跨境支付的研究和应用工作:金色财经报道，香港金融管理局总裁余伟文4月4日在2023中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会上表示，香港将继续发挥国际金融中心的优势，助力内地金融市场更好地服务实体经济高质量发展。
“香港将从流动性、产品、和金融市场基建这三个方面，为境内外主体持有和使用人民币创造更多有利条件。”余伟文表示，在金融基建方面，香港金融管理局正不断提升香港的离岸人民币支付和清算能力。首先是升级香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）的功能，做好市场联系和推广，将其发展成为国际中央证券存管机构（ICSD）。
余伟文透露，香港金融管理局还将推进数字人民币跨境支付的研究和应用工作；与人民银行加强合作，在香港测试数字人民币跨境支付工具，以提升跨境服务效率和用户体验；与国际清算银行合作，积极推进包括人民银行在内的多家央行参与的跨境央行数字货币（CBDC）工作项目mBridge，优化跨境支付的流程，提高跨境交易效率，并降低成本。（上证报）[2023/4/5 13:45:53]
一些子创建的场外交易群，里面有N多个他的小号，进去后看到的是一片热火朝天的交易，却已经进入了子的圈套了。
美财政部官员：美国的银行挤兑事件不应归咎于加密行业:金色财经报道，美国财政部负责国内金融事务的副部长Nellie Liang表示，加密行业不应该为硅谷银行(SVB)和Signature Bank的挤兑事件负责。她在周三众议院金融服务委员会的听证会上表示，不认为加密货币在这两起银行破产事件中发挥了直接作用。当被问及数字资产是否是一个间接因素时，她指出Signature在该领域特别活跃，但她没有提供进一步的细节。联邦存款保险公司(FDIC)主席Martin Gruenberg此前曾表示，截至2022年底，Signature约五分之一的存款与加密客户有关。[2023/3/30 13:34:07]
子除了会在自己的交易群里外，还会去一些真实可靠的交易群里露脸，偶尔交易一两个币，慢慢地让你降低防备心，不经意间和你交易一个大单，突然跑路你还在那里莫名其妙。这种套路一直有，可是受的人总是挨个挨个来，小额交易取信任，大额交易跑路。
数据：超过95%的AI代币持有者目前处于盈利状态:金色财经报道，尽管最近几天大多数加密货币市场都出现亏损，但基于人工智能平台ChatGPT的流行重新激发了人工智能(AI)的炒作，帮助了很大一部分Fetch.ai(FET)持有者保持盈利。根据Finbold的最新信息，多达96%的FET持有者在当前价格（货币）中获利，而只有4%处于亏损状态。Fetch.ai代币持有者中，99%被认为是长期持有者，持有AI代币超过一年，而只有1%的人持有1到12个月。[2023/3/3 12:41:16]
破解方法
解决这类问题，最主要的是要进行严格的身份审核，另外，还是建议尽量在有保障的平台进行交易，至少平台对这些场外交易员是有一定的信息审查的。
3、网络钓鱼
这类子一般会伪造知名交易所的页面，再伪造交易所发的邮件，最后伪造项目方的私募网站，来取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。
破解方法
要想防止被钓鱼，首先要练就一双火眼金睛，注意辨别登录网站的域名是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方，交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。
4、社交网络术
这种类型的术盛行于微博、推特等热门的社交平台，子伪造成圈内名人，复制其头像、修改相似的昵称。
破解方法
如果遇到类似活动，对发起者直接拉黑，坚决不参与！
5、假比特币钱包
有的钱包会在程序里留一些漏洞，去获取你的个人信息，甚至会保存你的私钥。一般来说，这类钱包往往有一个很明显的特点，就是粗糙、体验很差。
还有就是有一些钱包，是技术不到位的，因为经验积累的不足，可能在钱包设计上是有一些漏洞，是有风险被黑客黑掉的。
破解方法
建议大家使用安全性较强的硬件钱包，市面上有很多专业的数字钱包，可以储存多种数字资产，私钥不容易触网，根绝了被窃取的风险。
6、假币
有假的比特币钱包，自然也有假币了。前段时间，就出现过假的以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像，包括英文缩写，乍一看是一模一样的，其实是在ETH前加了个空格。通常被是在交易所，将自己的真币充值到交易所，一通神操作，提币，结果提出来的是假ETH。
破解方法
要防范这类假币，需要我们在对应币种的区块浏览器上，查一下合约地址，因为名字可以相似，但合约地址一定是完全不一样的。
7、币
说起，大家一定嗤之以鼻，之前各种媒体的报道，大家或多或少都听过相关方面的信息。不过，币你听过吗？
币中最具有代表性的，就是五行币。家里的老人特别容易被忽悠，这个五行币是一个叫张健的人推出来的一种虚拟货币。他的忽悠能力可以说是惊天地泣鬼神了，他说，等将来万币归一的时候，五行币就能一统天下，发行5000元一枚，一年就可以增值到400万。
破解方法
认清这些局的特征，大致可以概括如下：
1、不敢到知名论坛发帖；
2、开发团队神秘，不肯公布身份；
3、迟迟不肯公布代码；
4、只可以在官方交易平台交易；
5、QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。
8、领糖果
身在币圈，相信大家对分叉币和糖果领取等都不陌生，但领取这些分叉币和糖果的时候，你一定要慎重。
子们会通过各种渠道散布消息，声称只要将私钥导入到他们的钱包，就可以领取某某分叉币和某某糖果。提到私钥，你就得多个心眼了，因为私钥一旦泄露，就有可能会导致丢币。我是三两，专注量化交易，如果你对数字货币也感兴趣，欢迎一起交流~
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