1.不可逆的区块链交易
比特币经常被用于诈欺、非法交易的主要原因，是钱一旦到手就再也拿不回去了。
过去银行在特殊情况下，能主动介入并冻结交易或帐户。然而比特币的交易没有银行作为中间人，而是由网络上的矿工验证后记录到区块链上就完成交易。而矿工在执行运算的时候，并不会知道哪一笔交易是赃款或哪一笔不是。
而且每一笔交易都是由大批的矿工彼此竞争验证速度以获取奖励，因此在事前没人知道会由哪个矿工负责验证。公权力也就没有明确的目标可以停止，使得比特币的交易一旦开始就是完全不可逆的。
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2.线上交易所不是银行
线上交易所除了提供数字货币买卖的功能之外，通常也会兼营电子钱包，让用户把钱直接存放在交易所内。但是把比特币放在交易所的安全性，和我们把人民币放在银行的安全性差多了。
直播中 | 币圈\"后浪\"仙女直播周 Jubliee Capital 投资总监Nicole:15:00由金色财经 · 直播 主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》 准时开始，本期第一位“后浪”仙女Nicole Liu Jubliee Capital 投资总监，将在直播间，聊聊《减半是不是最美的故事！》，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/5/11]
银行在我们生活上有两种主要功能：储蓄、交易(提现或转账)。这两个功能同时都交给银行的好处，是用户的交易可以直接由存款帐户扣款一步完成。而不需要从存款帐户把钱领出来后，再拿到交易所交易。
肖磊：币圈已现“三国鼎立” 还有很多江东孙权在酝酿:肖磊近日发表观点称，目前的区块链和数字货币领域确实是新的一片天地，里面可以说是新的一轮财富运动，这种情况下，会聚集非常牛的人在这个行业，每一个团队创始人都有种进取天下的感觉。如果拿一个比喻来说，徐明星更像是三国时期的袁绍，也是一方领袖，曾经手下也是猛将如云，独霸一方；李林更像是曹操，敞开大门真心实意招揽人才，在打仗的过程中，归降者众多，李书沸应该只是其中一个，李林麾下目前拥有币圈最强大的智囊和友邦，也是雄踞币圈半壁江山；赵长鹏和何一更像是刘备和诸葛亮的搭档，有很好的口碑和支持者，策略清晰，攻城略地不在话下，也打下了很大一片天地。当然，币圈还有很多以长江为天险的其他平台，拒竞争对手于护城河之外，也就是说有很多江东孙权还在酝酿。[2018/5/26]
我们之所以愿意相信银行的存放安全性、交易可靠性，是因为抢银行的事件并不常发生。而且不同于比特币交易，通过银行的交易是公权力第三方可以介入的，比较容易追回窃款。
但是在线上交易所攻击事件层出不穷，搭配损失完全由个人负责的比特币区块链机制下，把线上交易所当成银行来使用的风险就很高。所以，一个交易所的安全等级决定你的货币是否安全。
3.攻击交易所来操控价格
最常见的攻击是黑客恶意制造出大量的访问流量，占用交易所服务器的工作量、网络频宽，让用户无法使用交易所。
交易所网页无预警故障，就像是金融机构无预警暂停营业，容易造成用户恐慌导致币价下跌。黑客在刻意制造出来的价格低点大量购入，就能赚取价差。
新闻上通常会简短的说交易所被黑了，但有时候只是交易所被攻击而无法正常提供服务，并不真是有的人的钱被偷走。除非黑客取得你的电子钱包私钥。
4.黑客窃取钱包私钥或钻交易所漏洞
你可以把电子钱包的私钥，简单的理解成钱包的密码。因为私钥被窃取，黑客就可以用你的名义把钱转出去。
黑客通常是窃取线上交易所内钱包的私钥，再将钱透过区块链的机制转出，而不是破解比特币的加密算法或是区块链的验证机制。
一般来说，交易量越小的交易所通常防护越松散，因此更容易成为黑客攻击的目标。很多小交易所发生过数字货币被窃取事件。
但有时候，也不真的是有黑客攻击。
5.交易所佯称被黑
不少比特币交易所也谎称交易所被黑客入侵而无预警倒闭，但实质上却是自己侵吞用户的比特币。详细交流了解请加笔者！
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