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胖比特团队
2020年1月2日
FATF执行秘书：FATF不会容忍允许加密货币公司绕过旅行规则的立法漏洞:在今日的V20峰会上，金融行动特别工作组（FATF）执行秘书兼G20代表David Lewis表示，G20一致认为，支付系统必须更新，虚拟资产可以在其中发挥作用。他称，包括发布“旅行规则”（Travel Rule）在内的2019年指南只是第一步，FATF不会容忍一些国家在立法中留下漏洞，允许加密货币公司绕过旅行规则和其他反协议。此外他还表示，除非在其职权范围内的200个国家都有效实施标准，否则稳定币发行将不可能受到监管。（CryptoNews）[2020/11/16 20:58:47]
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动态 | 韩国银行加强对加密货币匿名交易的监控 或与FATF新规定有关:据金融界7月5日消息，韩国当地媒体报道，韩国第二大金融集团新韩银行（Shinhan Bank）计划对加密货币用户的账户实施更严格的监管，其目标在于彻底废除韩国国内的匿名加密货币交易。据报道，该银行将采取“特殊措施”，并指派专门人员分析交易所账户和检查交易。其还表示，它将致力于开发一个人工智能系统，该系统将在本月晚些时候利用深度学习准确、快速地分析和检测非法交易。由于近期金融行动特别工作组（FATF）要求加密货币交易所共享客户信息，该行业最近面临额外的压力。而韩国方面，很可能会严格遵守金融行动特别工作组（FATF）的要求。然而，新韩银行的新闻，似乎并没有引发韩国交易所的担心。“韩国政府只允许Bithumb使用NH银行，因此，我们与新韩银行没有任何关系，它们的新闻也与我们的业务无关，” Bithumb的一位消息人士表示，这家交易所是由新加坡的区块链交易联盟（BXA）控制，在某种程度上是韩国最大的交易所。[2019/7/5]
FAT介绍：https://www.fatbtc.us/notice-detail?id=285
动态 | 俄罗斯监管机构建议FATF成员国控制加密货币流通:据cointelegraph消息，10月29日，俄罗斯每日新闻媒体消息报道，俄罗斯监管机构表示金融行动特别工作组（FATF）的所有成员国都应该采取其建议来控制加密货币的交换，存储等等。10月早些时候，FATF宣布对涉及加密相关活动的数字货币和业务标准进行修改。FATF在其最新的指导方针中指出，虚拟资产服务提供商应遵守反(AML)和反恐融资(CFT)法规，并对其进行注册和监督，以确保其遵守尽职调查。俄罗斯联邦联邦金融监管局副总裁帕维尔·里瓦德尼（Pavel Livadny）在接受采访时表示，他希望对价值超过600,000卢布（约合9,120美元）的加密交易实施控制。总部设在巴黎的FATF是一个成立于1989年的政府间组织，旨在制定打击和其他非法融资的标准。[2018/10/29]
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