文|比萨
继币、资金盘之后，币圈又出现了新套路——虚假交易所。
拉群获客、反向喊单、定向收割、篡改数据……虚假交易所的一系列操作，让投资者防不胜防。
而这些黑平台背后的运营者，则是在虚假外汇平台市场摸爬滚打多年的“高手”。他们把假外汇平台的模式搬到币圈，以此牟利。
远离币圈的股民们，成了这些黑平台的收割对象。子们打着荐股的旗号，将股民拉入币市，再借黑平台实现收割。
有受害者表示，在一个三四十人的微信群中，只有她一人是真实用户，其他人全是托。
01黑平台
在币圈，假项目、假专家、假站台一直层出不穷。但许多人想不到的是，现在，连交易所都可能是假的。
今年年初，一个名为“恒展国际数字货币交易平台”的交易所横空出世。该平台宣称，投资者可以在平台上投资各类数字货币，客服24小时在线服务。
但令投资者意想不到的是，在这个平台，所有数据都可以在后台随意更改。
它凭借虚假的交易数据收割了大量用户。据受害者不完全统计，仅仅在这一家平台，投资者的亏损总资金就高达千万级别。
Web3钱包Magic完成5200万美元融资，PayPal Ventures领投:金色财经报道，Web3钱包Magic宣布在PayPal Ventures领导的战略融资中筹集5200万美元，Cherubic、Synchrony、KX、Northzone和Volt Capital也参与其中。新一轮融资使公司的融资总额超过了8000万美元。[2023/5/31 11:50:49]
“黑平台”，是投资者们对这类交易所的惯称。
“现在一想，这个黑平台全是漏洞，只是我当时被洗脑了，失去了判断。”受害者陈玉丽告诉一本区块链。
今年年初，一位自称“金戈老师”的人找到陈玉丽。在其指点下，陈玉丽在恒展国际平台注册了账户。
“注册好之后，就有自称恒展国际的客服加我微信好友，并把我拉入了一个炒币群。”陈玉丽表示。
这个微信群有三十余人。除了“金戈老师”外，其他人似乎都是像陈玉丽一样的普通投资者。
但直到赔光全部本金，她才知道，这个群里除了她自己，都是平台的“托”。
事实上，这个黑平台早已露出破绽。
Ripple CEO代理律师Nicole Tatz申请退出SEC诉讼案:12月18日消息，在美国SEC和Ripple的诉讼中，Ripple律师Nicole Tatz提交一份动议，要求撤销其代表Ripple首席执行官Brad Garlinghouse的律师身份。因为她离开律师事务所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton，该律师事务所在此案中代表Ripple首席执行官，其他代理律师保持不变。（U.Today）[2022/12/18 21:51:59]
与其他主流数字货币交易所不同，在恒展国际上炒币，投资者可以用人民币直接购买数字货币。就连平台的入金账户，用的都是个人账户的银行卡。
“恒展国际的客服说，VIP入金通道都是个人账户。充值之后，会有专职客服将资金转至用户的操作账户。”陈玉丽表示。
除了诡异的入金渠道外，恒展国际平台的投资标的也与众不同。这一平台上线的币，大多是很少有人听过的冷门币种，比如YLB、GLB。
恒展国际交易数字货币交易平台截图
“我当时对数字货币并不了解，只是跟着群里的老师操作。”陈玉丽透露，在“金戈老师”的指点下，她在平台上的前几单都有盈利，并且可以随时提现。
数据：0xbe38巨鲸地址仍持续从FTX中提现，提现额度或被限制为单笔1000美元:11月8日消息，Etherscan数据显示，0xbe38开头的巨鲸地址仍持续从FTX提现稳定币，目前提现速度为单笔为987.5枚。有推特用户怀疑是FTX限制了该巨鲸地址的提现额度，从上午的每笔50万美元至现在的每笔1000美元。
此前消息，0xbe38开头的巨鲸地址近日已从FTX提款总价值2.84亿美元的加密货币，包括2.38万枚ETH（约合3600万美元）和2.48亿枚稳定币。此前该地址以每笔约50万枚稳定币陆续从FTX中提现。[2022/11/8 12:32:37]
这让陈玉丽对平台产生了信任。很快，她开始加大投入，并逐渐落入局。
第二次入金，陈玉丽投入了7万元人民币。但不到一天时间，资金就爆仓归零了。
“我当时心里很慌，赶紧问群里的助理、分析师。平时单独与我聊天的人，这次没有一个回复，群里也没有人理我。”陈玉丽表示。
这时，她才明白过来，这个群里只有她一个人爆仓了。而所有的群友，都是平台的“托”。
陈玉丽开始在网络上寻找恒展国际的信息。她发现，这家平台的受害者遍布全国各地。与其他受害者接触后，她确定，自己遭遇了黑平台。
加纳中央银行宣布推出监管沙盒:金色财经报道，加纳银行发布的一份声明说，加纳最近推出的监管和创新沙盒是中央银行对促进\"创新、金融包容性和金融稳定性\"的监管环境承诺的最新证明。根据中央银行的说法，有资格被纳入沙盒的创新包括被认为是新的数字金融服务技术。该银行补充说，该沙盒将帮助加纳银行（BOG）更好地了解创新产品，同时允许对法律和监管要求进行潜在的改进，以囊括新兴技术。
根据该银行的声明，该沙盒是与Emtech Solutions Inc共同开发的，向加纳所有受监管的金融机构开放。未获许可的金融科技初创企业，其创新产品符合监管要求，也有资格进入沙盒环境。
此外，央行的声明谈到了BOG的央行数字货币 (CBDC) 项目，该项目具有推动数字金融服务创新的潜力。声明称，当CBDC或e-cedi主流化”时，可能会进一步增强加纳金融部门的数字化。
关于区块链技术，BOG声称其在沙盒试验阶段承认区块链解决方案的决定证明了其致力于创新。[2022/8/25 12:46:32]
“恒展国际平台上的数据，背后都是可操控的。现在我联系到了全国五十多位受害者，他们的经历都和我一样，就连买的数字币都是一样的。”陈玉丽表示。
印度加密行业计划成立新的独立协会，以与政府就政策进行联系:7月19日消息，印度加密货币行业正在寻求创建一个独立的协会，与政府就政策进行联系，并与相关利益相关者强调问题。
据Economic Times报道，主要利益相关者已经参与了初步谈判，但该协会预计不会立即成立。
近日消息，据三位知情人士透露，代表印度加密生态系统利益的政策机构区块链和加密资产委员会（BACC）已被印度互联网和移动协会（IAMAI）解散。知情人士表示，该决定是由IAMAI做出的，是其在与行业利益相关者和加密货币交易所代表举行的视频电话会议中宣布的“集体决定”，而并未与BACC讨论。（Forkast）[2022/7/19 2:22:42]
现在回想起来，最令陈玉丽觉得可笑的，是在她完成注册的第二天，平台上有一个币种的价格一直在上下波动。她靠着低买高卖，竟然把账户上的资金从1万元滚到了460多万元。
“但第三天，这个币的交易记录就全部被删除了，我账户里的币也没了。”陈玉丽表示。
在陈玉丽爆仓后不久，恒展国际的官网就无法访问，平台自此宣告跑路。
02收割股民
在黑平台的带动下，币圈开启了新一轮“割韭行动”。
与币、资金盘不同，这一轮的行动，操盘手们瞄准的是股民这个更广大的群体。
“一方面，股民大多拥有一定资金，对投资并不排斥；另一方面，最近一年股市总体横盘，但币市概念火热，股民们也蠢蠢欲动。”受害者张康告诉一本区块链。
更重要的一点是，许多股民们对币圈并不熟悉。他们很难鉴别交易所是否靠谱，甚至不知道币圈主流的投资币种。
这让他们成为最佳钓鱼对象。
在模式上，黑平台的获客手段大同小异，大多沿袭股票时代的“荐股群”模式，即以推荐股票的形式，吸引投资者入局。
“今年3月，突然有个陌生人加我微信好友。他会在朋友圈晒一些股票分析图，也常常在手机上和我聊天，嘘寒问暖。”受害者张康告诉一本区块链。
在子的诱惑下，大部分受害者会同意被拉入一个股票学习群。群内有老师讲课。
起初，老师会打着教授股票知识的幌子，推荐几只涨停的股票，博取大家的信任。
之后，老师会开始改口，称股市收益低、回本慢，号召大家投资数字货币，并直接推荐交易所。
毫无疑问，他们推荐的交易所，多是像恒展国际一样的黑平台。
“4月初，群里老师说股市将会有一轮大跌，号召大家把资金全部转出股市，并由他们指导转入币市，把在股市上亏的钱赚回来。”张康告诉一本区块链。
群里宣传说，区块链即将有“1000点资金翻番行情”。老师们开始按照投资者的资金多少，将他们加入“至尊翻番战队”“核心波段翻番战队”“超短打板翻番战队”。
“老师说，‘等股市行情好了，我们再回来炒股。’”张康表示，“本来我也不怎么相信，但是群里人都说赚钱了，还每天发盈利截图。我在他们的洗脑诱下，也加入了所谓的战队。”
在这些“战队”中，所谓的“跟着老师投资数字货币”，就是老师在直播间喊单，指导投资者操作。
然而，当投资者投入资金后，老师的喊单却变成了反向的——说这个币会跌，这个币却会大涨。
“开始亏损的时候，我以为是自己运气不好。”张康表示，“后来，老师和他的首席弟子就叫我继续加大投入，一对一带我操作，把亏的钱赚回来。”
一旦微信群内的投资者产生顾虑，老师就会单独给他发私信，让他们不要担心。群内的“托”也会在这时安抚用户的情绪。
“老师跟我发微信说，一切趋势都在他的掌控中，让我顺势加仓。可实际上，币价一路上涨，与老师说的全是反的。”张康告诉一本区块链。
四天之内，张康投入的30万人民币全部赔光。
03幕后黑手
“这种虚假数字货币交易所的幕后黑手，与做当年做虚假外汇平台的，是同一波人。”受害者陈良才表示。
一直以来，外汇都是许多投资者热衷的投资品种。与此同时，外汇市场也是黑平台的重灾区。
在网上搜索“虚假外汇平台”不难发现，近年来，全国多地均有类似案件发生。其中涉案资金最高的一个案件，金额高达1.2亿元。
这一次，子把数字货币的概念，引入虚假外汇平台，假数字货币交易所由此诞生。
“这些黑平台用的交易所系统，叫MetaTrader4。”陈良告诉一本区块链。
这一系统在业界俗称“MT4”，曾风靡于期货、外汇、贵金属交易等行业。
“MT4是俄罗斯人开发的交易所系统，一套售价20万，后台数据完全可以自己控制。”有业内人士对一本区块链表示，“如果用盗版的MT4，成本更低，只需要几万块钱。”
这意味着，仅需不到10万元启动资金，分子就能搭建起一家虚假的数字货币交易平台，并以此牟利。
在模式上，子也照搬虚假外汇平台模式，打出了“高收益、稳赚不赔”的口号，一步一步将投资者套牢。
具体而言，即初期先让投资者盈利，尝到甜头，后期再利用老师恶意喊单，并操控后台价格，令投资者亏损，直至榨干其全部本金。
最终，投资者的资金，全部落入黑平台的口袋。
值得一提的是，这些投资者投入的资金，自始至终都没有真正流入数字货币市场。
“投资者使用的交易平台，本质上都是‘内盘’和‘伪盘’。”陈良才告诉一本区块链。
也就是说，交易软件里的数字货币行情和价格走势，都可以由操盘手自行设置。只要投资者下单，操盘手就反向操作。
“投资者买涨，币价就跌，让投资者亏钱。”陈良才透露。
即便出现意外，投资者在平台上盈利了，黑平台也会冻结投资者账户，令其不能正常卖出。这时，操盘手再反向拉盘，让投资者亏损。
一些黑平台还会在交易平台中设置虚拟账户，对该账户大量虚拟注资，控制交易行情，甚至直接在后台篡改数据，将投资者账户清零。
投资者想要跑赢平台，完全没有希望。
今年年初，这种黑平台层出不穷。恒展国际、锦平国际、嘉华国际等平台，相继登场、收割、跑路。
与资金盘相比，黑平台的收网周期更短。一旦钓到大鱼，平台往往直接跑路，在更名之后继续行。
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