美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。
加密货币合规专家表示，政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。
周三，美国财政部对三名中国“枭”实施制裁，政府称他们使用比特币。随后，美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中，确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。
方舟基金创始人：预计美国政府将会针对加密领域出台更多新规:5月3日消息，方舟基金创始人Cathie Wood表示，预计美国政府将会针对加密领域出台更多新规，监管可能使加密货币远离我们。并表示，加密货币将对401(k)退休福利计划产生积极影响。（财联社）[2022/5/3 2:46:35]
这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，这类行动只是刚刚开始。
美国政府要求对OneCoin同谋者处以3.93亿美元罚款:美国政府正在寻求对OneCoin同谋Mark Scott的严厉没收判决，并于9月1日把相关信件提交给纽约南区法院。政府申请初步没收令，判处罚金3.93亿美元，作为对Mark Scott判决的一部分。此外，政府还推动对Scott定罪后的限制令。审判材料显示，从2015年9月到2018年左右，被告与Ruja Ignatova等人合谋，通过OneCoin加密局3亿多美元。另外，针对Mark Scott的判决此前一再推迟，目前定于2020年10月9日。（financefeeds）[2020/9/2]
“我们预计OFAC还将采取进一步行动，将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”他说，类似这样的案例进一步证明，有必要制定“严格的加密货币合规计划，以立即识别高风险行为和活动。”
声音 | 起点资本孔华威：美国政府要求停止Libra工作是对企业数字货币的极大赞赏:7月3日消息，美国众议院财政服务委员会突然向扎克伯格等Facebook 高管致函，要求其立即停止数字货币/钱包项目 Libra/Calibra 的所有工作。孔华威认为，这是对“私人/企业数字货币”的极大“赞赏”，数字货币和区块链，天然有自治和抗监管特征。而这个特征有两种表述，一是正面的，它生产关系的革命，二是反面的，它是无政府主义的。后者对垄断体系、大的中心化体系的反对。所以libra/calibra项目对监管者来说，正面的是，我可以长臂管全球了，负面的是，没我什么事了“我没法监管了”。很遗憾，这个委员会选择了后者。[2019/7/3]
JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的，他说。
Chainalysis表示，快速检测和管理可疑交易的能力，可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具，比如加密货币交易所。
Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示：
“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升，加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要。”Llanos解释说，交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。
公开将加密货币地址列入黑名单，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。
Spiro说：
“有了这些流程，各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作，查明和防止这类非法活动。”
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