2023年6月27日，Chibi Finance团队实施了一起退出局，导致投资者资金损失超过100万美元。该项目利用了中心化风险，将用户资金从Chibi拥有的合约中转出，并将其兑换为ETH，而后通过跨链桥转移到以太坊网络，最后存入Tornado Cash。该起事件是CertiK于2023年内在Arbitrum网络上发现的第12起重大事件。这些事件导致共计价值1400万美元的资金损失，其中包括黑客攻击、局和漏洞利用。
事件总结
虽然Chibi Finance退出局发生在6月27日，但该局很可能已于数日前甚至更早时被精心策划。6月15日，外部地址（0xa3F1）从Tornado Cash提取了10枚ETH。其中2枚ETH通过跨链桥转移到以太坊网络。4天后于6月19日，再次转移7.8枚ETH。其中大部分ETH被发送到地址（0x1f19）。但在6月23日，其中0.2枚ETH被发送到地址（0x80c1）用于支付添加Chibi池子所需的Gas费用以及创建合约（0xb612）的费用，而这些Chibi池子之后会被清空。
Cardano创始人谴责YouTube对其平台的加密局不作为:9月16日，Cardano创始人Charles Hoskinson发推谴责YouTube对其平台的加密局不作为。他表示，YouTube上现在有更多的频道被黑客攻击以部署赠品局。因为涉及Cardano信息，因此他遭受很多人的攻击。他发问称，不知道YouTube到底要收到多少诉讼指控才能醒悟。[2020/9/16]
Chibi继续推动其项目的炒作，在6月26日，在其电报群中宣布其已被列入Coin Gecko。
美国检察官对运行加密货币挖矿庞氏局的五人提起诉讼:金色财经报道，美国检察官已起诉了被指控实施以加密货币挖矿欺诈为中心的庞氏局的五个人。这五人分别为Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan和Jackie Aguilar。他们承诺投资者，投资于名为AirBit Club的计划将获得超额回报。AirBit Club被推销为加密货币行业的多层次营销俱乐部。他们向受害人保证，AirBit Club会从加密货币的挖掘和交易中获得回报，且在购买任何会员资格后，受害人将获得有保证的每日回报。[2020/8/19]
图片：Chibi Finance Discord公告：来源Twitter
然而，在6月27日，每个Chibi池子中都调用了setGov()函数，并将gov地址设置为合约(0xb612)。在Chibi的合约中，gov地址相当于所有者地址。Chibi的函数受到onlyGov角色的保护，标识允许执行这些函数的钱包。
动态 | 报告：iComTech涉嫌庞氏局:据bitcoinexchangeguide报道，根据Behind MLM10月14日提供的报告，iComTech是另一种出现在加密货币市场的庞氏局。据悉，iComTech网站没有任何关于谁拥有该业务或公司位于何处的信息，网站域名于7月19日注册。该网站的源代码引用了“ICO加密团队”，默认主题中列出了一些虚构的高管。该公司不提供可保留的产品或服务。 iComTech分支机构必须投资比特币，预计每日投资回报率将在0.9％至2.8％之间，没有关于投资回报率上限的说明。[2018/10/16]
图片：setGov()交易。来源：Arbiscan
对冲基金：柯达的区块链转型计划是个局:Kerrisdale Capital在周三发布的报告中称柯达的区块链转型计划为“一家濒临破产的公司最后的股票促销策略”。该公司持有柯达股票的空头头寸。Kerrisdale在报告中称，研究发现，柯达并不能与其他区块链初创公司相提并论，因为“在接下来的12-18个月中，公司可能会出现违约和债务重组。”该公司还认为，柯达不具备发行柯达币的技术、资金条件，因此无法利用区块链技术进行币种交易和储存图像。[2018/2/8]
在控制池子之后，（0x80c1）地址移除了总计539枚ETH的流动性。另从（0x1f19）地址获得17.9枚ETH，总计达到556枚ETH。
印度财政部将区块链资产比作“庞氏局”:印度政府对于加密货币的怀疑态度正持续增加。在12月29日的一份新声明中，印度财政部警告民众们使用加密货币交易面临风险，甚至将区块链资产比作“庞氏局”。财政部长指出：比特币与其他加密货币是纯粹的投机行为，这导致其价格飙升并波动。投资泡沫风险不仅真实存在，也在不断增加。[2017/12/30]
图片：将被盗的资金兑换为WETH。来源：Arbiscan。
这些资金随后通过两笔交易跨链到以太坊，其中400枚ETH通过Multichain跨链桥，156枚ETH通过Stargate跨链桥。总共有555枚ETH存入Tornado Cash，然后分别向两个不同的EOA发送了两笔0.5枚ETH的交易。其中一个交易到一个新的钱包（0x9297），截至成文时该钱包仍持有ETH。另外的0.5枚ETH被发送给之前向Euler漏洞利用者发送过链上消息的junion.eth以感谢他们的服务。
图片：链上消息。来源：Etherscan
退出局是由Chibi Finance合约中的_gov()角色的中心化特权造成的。攻击始于6月23日，当EOA （0x80c1）从EOA （0xa3F1）收到0.2枚ETH，并创建了一个恶意合约。
图片：恶意合约创建。来源：Arbiscan
下一阶段是在Chibi Finance拥有的多个合约上调用addPool()函数。
图片：调用addPool()。来源：Arbiscan
6月27日，Chibi Finance合约的部署者在多个Chibi合约上调用setGov()，将由EOA （0x80c1）创建的恶意合约分配给_gov角色。这个角色在Chibi Finance合约中具有特权，允许攻击者调用panic()函数，从合约中移走用户的资金。
图片：setGov()交易和示例交易。来源：Arbiscan
EOA 0x80c1在恶意合约中调用execute()，开始提取资金。该恶意合约遍历了每个在6月23日通过addPool()交易添加的Chibi Finance合约，并调用了panic()函数。该函数暂停合约并提取其中的资金。
被盗的资金随后转移到EOA 0x80c1。
图片：被盗的资金。来源：Arbiscan
这些资金随后被兑换为WETH，通过跨链桥转移到以太坊网络，并存入Tornado Cash。
总结
迄今为止，CertiK在2023年在Arbitrum上记录了包括ChibiFinance退出局在内的12起事件，总计损失1400万美元。Chibi Finance事件展示了Web3领域中与中心化相关的风险。该项目的部署者滥用特权地位，窃取用户资金，然后删除了所有社交媒体账号，包括项目的网站。
对于普通投资者来说，仅仅通过自己的研究来发现和理解类似Chibi Finance项目中的中心化风险是不现实的期望。这就是经验丰富审计师的价值所在。
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